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Aug 14, 2018

第三届监事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-096

跨境通宝电子商务股份有限公司

第三届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监事会第三十七 次会议于 2018 年 8 月 8 日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事长、财务 总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格的议案》

经监事会认真审议，公司于2018 年7 月实施了2017 年度权益分配，即向全体股东每 10 股派发现金红利0.53 元（含税）。监事会同意公司按照《跨境通宝电子商务股份有限公 司第五期股票期权激励计划（草案）》规定将行权价格由15.62 元/股调整为15.567 元/股。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格的公告》详见指定信息披露媒体《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于向第五期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

经核实，监事会认为：1、激励对象名单符合《第五期股票期权激励计划（草案）》所确 定的激励对象范围，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件 规定的激励对象条件。

2、列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件 规定的任职资格。

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第三届监事会第三十七次会议决议公告

• 3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

• 4、激励对象均是对公司未来经营业绩和发展有重要影响的公司高级管理人员、全资子

• 公司及其下属公司核心骨干。

5、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人 选的情形；（2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；（3） 最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入 措施；（4）具有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（5）法律法规规 定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。

6、激励对象中不包括公司董事、独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

• 7、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

• 8、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的 激励对象获授股票期权的条件已经成就。因此，监事会同意以2018 年8 月14 日为授权日， 向22 名激励对象授予7,000 万份股票期权。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

《关于向第五期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》详见指定信息披露媒 体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的议案》

经监事会认真审议，公司于2018 年7 月实施了2017 年度权益分配，即向全体股东每 10 股派发现金红利0.53 元（含税）。按照公司《限制性股票激励计划（草案）》中的有关规 定，监事会同意对限制性股票的回购价格进行调整，即限制性股票的回购价格由11.2775 元/股调整为11.2245 元/股。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的公告》详见指定信息披 露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于对第三期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的议 案》

经监事会认真审议，公司于2018 年7 月实施了2017 年度权益分配，即向全体股东每 10 股派发现金红利0.53 元（含税）。监事会同意公司按照《第三期股票期权激励计划（草

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第三届监事会第三十七次会议决议公告

• 案）》中的有关规定，将股票期权的行权价格由19.51 元/股调整为19.457 元/股。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

• 《关于对第三期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的公告》详见指定信息

• 披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行 调整的议案》

经监事会认真审议，公司于2018 年7 月实施了2017 年度权益分配，即向全体股东每 10 股派发现金红利0.53 元（含税）。监事会同意公司按照《第四期股票期权激励计划（草 案）》中的有关规定，将首次授予股票期权的行权价格由20.22 元/股调整为20.167 元/股。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

• 《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的公告》详见

• 指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  • 三、备查文件

  • 1.第三届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一八年八月十五日

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