GLOBAL TEK — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 9, 2016

10044
台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
台北郵局第1 1 9 7 3號信箱( 郵寄專用信箱)
請時碩工業股份有限公司 股務代理機構
沿凱基證券股份有限公司股務代理部
虛股務專線：(02)2629-2999(代表號)，公司代號629
線網  址：ht t p: // w ww . kg ie w o rl d .c om . tw
先營業時間：週一~週五9:00~17:00
摺
再
撕

第

聯

請
沿
虛
國 內線
郵資已付先
摺
再
台北郵局許可證 撕
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資[) ]

戶號：

股東 台啟

開會通知書
請即拆閱

※
出者受105-3 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書 629
第席視
通為託本股東決定親自出席民國105年 12月19日(星期一)舉行之第二次股東臨時會，請將出席證交付本人收執。
二知親代時
聯書自理此  致碩
及出 時碩工業股份有限公司
委席人工
託，
書但者股東戶號 業
二委視
者託為股東姓名
均書
委
簽由(親自參加股東會請簽名或蓋章) 普通股股數
名股託
中華民國 105 年    月    日
或東
出
蓋交(委託出席者請填寫背面委託書)
105-3
章付席

※本次股東臨時會恕不發放紀念品。

時碩工業股份有限公司105 年第二次股東臨時會通知書

• 一、 本公司訂於中華民國105 年12 月19 日(星期一)上午十時三十分整，假桃園市新屋區快速路六段638 號(本公司新屋廠 )，召開105 年第二次股東臨時會，會議事項：（一）討論事項：1.擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。（二）臨時 動議。

• 二、依公司法第165條之規定，自105年12月5日起至105年12月19日停止股票轉讓過戶登記。

• 三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當 日攜往會場辦理報到，如委託代理人出席，請於「委託書」上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後

• 第 ，最遲應於 開會5 日前 送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2 號5 樓)

• 三 辦理委託出席，以利寄發出席證。 會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。 四、本次股東臨時會恕不發放紀念品。

• 聯

此致

貴股東
時碩工業股份有限公司  董事會        敬啟

第

委        託        書 629 委 託 人(股東) 編號
一、茲委託            君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席股東戶號  持有股數 簽名或蓋章
本公司105 年12 月19 日舉行之股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者 姓名或名稱
，視為對各該議案表示承認或贊成。
第     1.擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。 1.○贊成2.○反對3.○棄權
受 託 代 理 人簽名或蓋章
五 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託
聯代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 戶號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此
姓名或名稱
一會期）。
身分證字號
或統一編號
此  致
           時碩工業股份有限公司 地址
授權日期  105 年   月   日
105-3

四
聯

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者 視為親自出席，但委託書由股東交付受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公司法第一七七條規定辦理。

• 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託 一人為限。

• 第 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。

• 六 五、股東及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 聯 六、委託書最遲應於開會5 日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北 市重慶南路一段2 號5 樓）。

  • 七、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。

  • 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開 會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。