GLOBAL TEK — Board/Management Information 2019

Jun 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4566 時碩工業　公司提供

序號	8	發言日期	108/06/28	發言時間	13:58:54
發言人	高正興	發言人職稱	財務長	發言人電話	0966-631828
主旨	公告本公司108年股東常會董事(含獨立董事)改選之當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/28
說明	1.發生變動日期:108/06/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 /黃亞興 /時碩工業(股)公司董事長 董事 /劉祖英 /時碩科技(股)公司董事長 董事 /皓琪投資股份有限公司 代表人:羅濬灝/時碩工業(股)公司執行副總 董事 /興英投資股份有限公司 代表人:劉光弘/時碩工業(股)公司副總 董事 /超揚投資股份有限公司 代表人:黃百堅/超揚投資(股)公司董事長 董事 /致伸科技股份有限公司 代表人:蕭英怡/致伸科技(股)公司財務長 獨立董事/李賢源 /台灣大學財務金融系教授 獨立董事/黃明展 /華泓法律事務所執業律師 獨立董事/蔡育秀 /中原大學生物醫學工程學系教授 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 /黃亞興 /時碩工業(股)公司董事長 董事 /皓琪投資股份有限公司 代表人:劉祖英/時碩科技(股)公司董事長 董事 /興英投資股份有限公司 代表人:劉光弘/時碩工業(股)公司副總 董事 /超揚投資股份有限公司 代表人:黃百堅/超揚投資(股)公司董事長 獨立董事/李賢源 /台灣大學財務金融系教授 獨立董事/黃明展 /華泓法律事務所執業律師 獨立董事/蔡育秀 /中原大學生物醫學工程學系教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事: 黃亞興:7,538,695股 皓琪投資股份有限公司(代表人:劉祖英):6,816,000股 興英投資股份有限公司(代表人:劉光弘):6,542,000股 超揚投資股份有限公司(代表人:黃百堅):1,720,943股 獨立董事: 李賢源:0股 黃明展:0股 蔡育秀:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/10/31~108/10/30 9.新任生效日期:108/06/28 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無。

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