GLOBAL TEK — AGM Information 2023

Mar 23, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4566 時碩工業　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/23	發言時間	17:58:32
發言人	連榮義	發言人職稱	處長	發言人電話	0966-631828
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/23
說明	1.董事會決議日期:112/03/23 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號 (南方莊園渡假飯店亞維農-B廳 ) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會查核報告。 (3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)111年度對外背書保證情形報告。 (6)修正「董事會議事規範」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項: (1)因配合辦理除息及股東常會作業事宜，本公司國內第一次及第二次無擔保轉換 公司債停止轉換期間為112/04/10~112/06/30，債券持有人如擬申請轉換，最遲 應於112/04/06向往來證券商辦理轉換手續。 (2)受理股東提案期間、處所之相關事宜： A.受理股東提案期間：自112年4月24日至112年5月3日止〈郵寄者 以112年5月3日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送〉。 B.受理股東提案處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段94號15樓） C.相關事宜：依公司法第一百七十二條之一規定辦理股東提案相關作業。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年 5月31 日至112年6月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所 股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】， 依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.