GLOBAL TEK — AGM Information 2022

Mar 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4566 時碩工業　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/25	發言時間	18:03:28
發言人	連榮義	發言人職稱	處長	發言人電話	0966-631828
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/25
說明	1.董事會決議日期:111/03/25 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號 (南方莊園渡假飯店亞維農-B廳 ) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會查核報告。 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)110年度對外背書保證情形報告。 (6)發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事項報告。 (7)修正「企業社會責任實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「章程」案。 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)重新訂定本公司「股東會議事規則」，並廢止原「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事(含獨立董事)改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項: (1)停止過戶期間國內第一次及第二次無擔保轉換公司債停止轉換。 (2)受理股東提名及提案期間、處所之相關事宜： A.受理股東提名及提案期間：自111年4月15日至111年4月25日止〈郵寄者 以111年4月25日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提名 /提案函件』字樣及以掛號函件寄送〉。 B.受理股東提名及提案處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段94號15樓） C.相關事宜：依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定辦理股東 提案及提名相關作業。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年 5月24 日至111年6月20日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所 股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】， 依相關說明投票。

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