Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

GLOBAL TEK AGM Information 2021

Aug 5, 2021

52410_rns_2021-08-05_a2e7c54a-5f9a-4fc7-837c-9c500cc01ae8.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

時碩工業股份有限公司

一一O 年股東常會議事錄

  • 時 間: 中華民國 110 年 08 月 04 日(星期三)上午 9 時00 分

  • 地 點: 桃園市中壢區樹籽路8 號 (南方莊園渡假飯店亞維農-B 廳 )

  • 出席股數: 本公司已發行股份總數71,816,804 股,扣除無表決權股數247,000 股後, 實際發行股份總數為71,569,804 股;出席股東及代理人所代表之股份為 52,811,021 股(其中以電子方式出席行使表決權者36,365,083 股),佔本 公司實際發行股份總數71,569,804 股之73.78%。

  • 出席董事: 董事長黃亞興、董事劉祖英、獨立董事李賢源(審計委員會召集人)、獨立董 事蔡育秀(薪酬委員會召集人)等4 席董事出席,已超過董事席次7 席之半 數。

  • 列 席: 必聖國際商務法律事務所 陳郁勝律師、勤業眾信聯合會計師事務所 李麗凰 會計師、財務長 高正興

  • 主 席: 董事長黃亞興 記 錄:錢榮耀

  • 一、 宣布開會:出席股份總數已達法定股數,依法宣布開會。

  • 二、 主席致詞:(略)

三、 報告事項:

第一案

  • 案 由:109 年度營業報告,敬請 鑒察。

  • 說 明:109 年度營業報告書,請參閱附件一。

  • 第二案

  • 案 由:109 年度審計委員會查核報告,敬請 鑒察。

  • 說 明:109 年度審計委員會查核報告,請參閱附件二。

第三案

  • 案 由: 109 年度員工及董事酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。

  • 說 明:一依本公司章程第十八條,本公司年度如有獲利(係指稅前利益 扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益),應提撥1%~10%為員 工酬勞,由董事會決議以股票或現金分派發放,給付對象得包

- 1 -

含符合一定條件之控制或從屬公司員工;本公司得以上開獲利
數額,由董事會決議提撥不高於2%為董事酬勞,分派情形如下:
  • 1.員工酬勞: 提撥2%,計新台幣1,812,834 元,全數以現金 發放。

  • 2.董事酬勞: 提撥1%,計新台幣906,417 元,全數以現金發 放。

  • 配發金額與認列費用年度估計金額無差異。

第四案
  • 案 由: 109 年度盈餘分派現金股利情形報告,敬請 鑒察。

  • 說 明:一依公司法及本公司章程規定,本次盈餘分派優先分派109 年度 盈餘,擬分派股東現金股利總額新台幣85,000,000 元,按配息 基準日股東持有股份每股分派新台幣 1.20168177 元(計算之 股數為截至110 年2 月26 日之實際流通在外股數70,734,201 股(已扣除庫藏股247,000 股)),計算至元為止,元以下捨去, 分派未滿一元之畸零款合計數,轉列公司其他收入,本案經 110 年3 月25 日董事會決議通過,並授權董事長另訂配息基準 日及發放日。

  • 實際發放如因主管機關修正、現金增資、買回本公司股份或可 轉換公司債轉換股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或行使員 工認股權轉換股份,致股東配息率因此發生變動者,業經110 年3 月25 日董事會決議通過,授權董事長全權處理之。

第五案

  • 案 由:109 年度對外背書保證情形報告,敬請 鑒察。

  • 說 明:背書保證情形,請參閱附件三。

第六案

  • 案 由:修正「董事會議事規範」報告,敬請 鑒察。

  • 說 明:依109 年6 月3 日交易所公告之「股份有限公司董事會議事規範」

- 2 -

參考範例,修正本公司「董事會議事規範」,修正前後條文對照表,
請參閱附件四。
第七案
  • 案 由:修正「道德行為準則」報告,敬請 鑒察。

  • 說 明:依109年6月3日交易所公告之「上市上櫃公司訂定道德行為準則」 參考範例,修正本公司「道德行為準則」,修正前後條文對照表, 請參閱附件五。

四、 承認事項:

第一案(董事會提)
  • 案 由:109 年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。

  • 說 明:一、本公司民國109 年度個體財務報表及合併財務報表業已編製 完竣,並委請「勤業眾信聯合會計師事務所」李麗凰會計師 及池瑞全會計師查核竣事,連同營業報告書經董事會決議通 過並送請審計委員會審查完竣。

  • 上述營業報告書及財務報表,請參閱附件一及附件六、七。

  • 決 議:本議案投票表決照原案通過。

表決結果如下:

 表決時出席股東表決權數:52,811,021 權,贊成比例為97.61%
項目 贊成權數 反對權數 無效票權
棄權/未投票
總計 51,549,898 25,071 0 1,236,052
其中電子投票 35,131,960 25,071 0 1,208,052
第二案(董事會提)
案  由:109 年度盈餘分派案,敬請 承認。

- 3 -

說 明:一、依公司法及本公司章程規定,擬具109 年度盈餘分派表,如下 表:

說 明:一、依公司法及本公司章程規定,擬具109 年度盈餘分派表,如下
表:
說 明:一、依公司法及本公司章程規定,擬具109 年度盈餘分派表,如下
表:
時碩工業股份有限公司
109 年度盈餘分派表


單位:新台幣元
期初未分配盈餘
$211,868,219
本期稅後淨利
$99,880,668
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘
$362,827
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額 $100,243,495
提列法定盈餘公積
(10,024,350)
迴轉依法提列特別盈餘公積 4,204,281
本期可供分配盈餘 306,291,645
分配項目
股東股利(約每股1.20168177)() (85,000,000)
期末未分配盈餘 $221,291,645
  • 註: 股東股利計算之股數為截至110 年2 月26 日之實際流通在外股數70,734,201 股(已扣除庫藏股 247,000 股)。

==> picture [40 x 41] intentionally omitted <==

董事長:黃亞興  經理人:黃亞興 會計主管:劉學巍
二、 盈餘分派表提請承認。
決  議:本議案投票表決照原案通過。

表決結果如下:

 表決時出席股東表決權數:52,811,021 權,贊成比例為97.61%
項目 贊成權數 反對權數 無效票權
棄權/未投票
總計 51,549,898 25,071 0 1,236,052
其中電子投票 35,131,960 25,071 0 1,208,052
五、 討論事項:

第一案(董事會提)

案 由:修正本公司章程」案,敬請 討論。

  • 說 明:因應營運需要擬提高資本總額,擬修正本公司「章程」部份條

- 4 -

  • 文,修正前後條文對照表,請參閱附件八。
決  議:本議案投票表決照原案通過。
 表決結果如下:
  • 表決時出席股東表決權數:52,811,021 權,贊成比例為97.61%
項目 贊成權數 反對權數 無效票權
棄權/未投票
總計 51,549,898 25,071 0 1,236,052
其中電子投票 35,131,960 25,071 0 1,208,052

第二案(董事會提)

  • 案 由:修正本公司「董事選舉辦法」案,敬請 討論。

  • 說 明:依109 年6 月3 日交易所公告之「股份有限公司董事及監察人選 任程序」參考範例,擬修正本公司「董事選舉辦法」部份條文, 修正前後條文對照表,請參閱附件九。

  • 決 議:本議案投票表決照原案通過。

 表決結果如下:
  • 表決時出席股東表決權數:52,811,021 權,贊成比例為97.61%
項目 贊成權數 反對權數 無效票權
棄權/未投票
總計 51,549,898 25,071 0 1,236,052
其中電子投票 35,131,960 25,071 0 1,208,052

第三案(董事會提)

  • 案 由:修正本公司「股東會議事規則」案,敬請 討論。

  • 說 明:參酌「股份有限公司股東會議事規則」參考範例條文予以修正, 擬修正本公司「股東會議事規則」部份條文,修正前後條文對照 表,請參閱附件十。

  • 決 議:本議案投票表決照原案通過。 表決結果如下:

 表決時出席股東表決權數:52,811,021 權,贊成比例為97.61%

- 5 -

項目 贊成權數 反對權數 無效票權
棄權/未投票
總計 51,549,898 25,071 0 1,236,052
其中電子投票 35,131,960 25,071 0 1,208,052
六、 臨時動議:無。
七、 散會:中華民國 110 年 08 月 04 日(星期三)上午 9 時 16 分
(本股東常會議事錄依公司法第183 條第4 項規定記載議事經過之要領及其
結果,會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。)

- 6 -

�����

���������� �����������

������������������������������������ ������������������������������������� VA/VE������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����

������������������������������� (�����������)��������������������������� ��������������������(HPEV ��EV)������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������

(�)� 109�������

109 ������������ 3,515,226����� 108 ��������� 3,825,970��������310,744��������8.12%�109��������� ����21.6%���21.1%���������153,809������������ 205,652����25.21%�109����������99,881����108������ ���218,426��������118,545������54.27%�109�������� �1.49��

�������� ��������
�� 108�� 109�� ����
������ 3,825,970 3,515,226 -8.12%
���� 825,897 743,295 -10.00%
���� 205,652 153,809 -25.21%
���� 284,107 116,634 -58.95%
����
218,426 99,881 -54.27%
������(�) 3.29 1.49 -54.71%

(�)�������

�����������������109�����������109����� ��������������108����8.12%��������������� ���108����54.27%�

- 7 -

(�) � �����������

�� 108� 109�
����
���� �������% 55.64% 58.04%
�����������% 320.13% 294.30%
���� ����% 198.38% 213.34%
����% 143.89% 161.26%
���� �����% 4.95% 2.24%
������� 10.20% 4.57%
��� 5.71% 2.84%
����(�) 3.29 1.49

(�) �������

  1. ��EPS����������

  2. ���������������

  3. ������������������

  4. �����������

  5. ���������������

  6. ��������������

  7. ����AI���������

  8. ������������������

  9. ���������������������������

  10. �������(���������/������������)�

  11. ���������������������������������� �����������

  12. ���������������������������������� �����

(�) ����������

������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� ��

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���

- 8 -

2019��������2020������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���

���� ����

==> picture [57 x 56] intentionally omitted <==

�����

==> picture [40 x 41] intentionally omitted <==

- 9 -

�����

- 10 -

��������������
�������
��109 �1 �1 ��12 �31 �
����������
�������
�����


�1� ���������
(1)����0�
(2)���������������1 �������
�2� �������������������7 ���������
(1)���������
(2)�����������������50%����
(3)������������������50%����
(4)���������������90%�������
(5)������������������������������
(6)������������������������������
(7)�������������������������������
�3� �����������������������������
�����������:����������$2,191,830×20%=438,366
������������������������$2,191,830×50%=1,095,915
�4� ����������������
�5� ���������������������������������������������������������������
�6� ������������������������������
�7� ������������������������������������������������Y�
����
����


��7�
Y
Y
����
����
����
��7�
N
N
����
����
����
��7�
Y
Y










3
$ 1,095,915
1,095,915
������
������
������
������
2.56%
12.82%
������
������
$ -
-
������


6
$ 56,194
USD 2,000
280,970
USD 10,000










5
$ 56,194
USD 2,000
280,970
USD 10,000
������






4
$ 56,194
USD 2,000
280,970
USD 10,000
�����




����3�
$ 438,366
438,366








��
2 �
2
2



����������
��
����������
��
��������� ����������
����������


��1�
0
0

- 11 -

�����

����������� �������������������

����� ����� ��
���������������
���������������
��������
���������������
�����������
���������������
���������������
��
����������������
����������������
���������������
���������������
���������������
����
���������������
���������������
��������
���������������
�����������
���������������
���������������
��
����������������
����������������
���������������
���~~��~~����������
���������������
����
����
���
���������������
���������������
��������������
��
���������������
���������
���������������
���������������
���������������
����������
���������������
������������~~��~~�
��������������
��
���������������
���������
���������������
���������������
���������������
�����~~��~~���
����
���
���������������
�����
�����������
���������������
���������������
��������������
��
�����
���������������
�����
�����������
���������~~������~~
~~���������������~~
~~�~~��������~~�����~~
~~��~~
�����
����
����
����
����
����
���
��
����������������
������
�����������
������
�����������
�������
����������������
������
�����������
������
�����������
�������
����
����
��

- 12 -

����� ����� ��
�����������
�������
�����������
��������
�����������
�������

- 13 -

�����

����������� ������������������

����� ����� ��
���������
���������
���������������
���������������
���������������
���������������
��������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
�������������
��������
���������������
��������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
��������������
���������
���������
���������������
���������������
���������������
���������������
��������������
���~~���������~~���
���������������
���������������
���������������
��������������
���������������
���������������
���������������
�����
��������
���������������
��������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
������~~����~~�����
�������
�����
�����
�����
������
�����
�����
�����
����������������
���
������������
�����
����������������
���
�����
�����

- 14 -

�����

�������

��������������

����

�������������� 109 �� 108 � 12 � 31 �������� ����� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ��������������������������������� ��������������

��������������������������������� ������������������������������ 109 � � 108 � 12 � 31 ������������ 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������

�������

�������� 109 ����������������������� ������������� 108 ������������������� ��������� 109 � 2 � 25 ������� 1090360805 ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������

- 15 -

������

  • ��������������������������������� � 109 ������������������������������ ��������������������������������� ������

���������������� 109 ��������������� ����� ����������������

  • �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������

  • ��������������������������������� ��

  • ����������������������������

  • ������������������������������� �����������������

  • �������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������

  • ��������������������������������� ������

- 16 -

��������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������

  • ��������������������������������� ���������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ��

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ��

  • ������������������������������� �������������������

- 17 -

  1. ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������

  2. �������������������������������

  3. �����������������������������

  4. ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

  5. ��������������������������������� � 109 ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ������������

==> picture [472 x 97] intentionally omitted <==

  • �������������

������ 1060023872 �

  • �������������� ������ 0930128050 �

==> picture [453 x 11] intentionally omitted <==

- 18 -

���������� �������

�� 109 �� 108 � 12 � 31 �

��������

109�12�31�
108�12�31�

� �







����
1100
�����������������
$ 654,356
17
$ 574,480
16
1147
�����������������������������
4,203
-
2,628
-
1150
����������������
4,128
-
4,765
-
1172
�������������������
321,459
8
296,422
8
1197
��������������������
20,425
1
17,973
-
1200
���������������
17,914
1
21,472
-
1210
����������������������
11,418
-
25,540
1
1220
���������������
14
-
452
-
130X
����������
426,983
11
425,201
12
1410
����������
28,668
1
22,184
1
1470
������
2
-
5
-
11XX
������
1,489,570
39
1,391,122
38
�����
1517
������������������������������
74,240
2
-
-
1550
����������������
1,683,088
44
1,622,180
45
1600
��������������������
430,979
11
399,034
11
1755
�������������
56,904
1
64,134
2
1780
������������
9,213
-
15,293
-
1840
���������������
50,786
1
44,455
1
1915
�����������
19,931
1
64,238
2
1940
��������������������
29,897
1
41,982
1
1990
�����������������������
4,116
-
4,102
-
15XX
�������
2,359,154
61
2,255,418
62
1XXX
����
$ 3,848,724
100
$ 3,646,540
100

� �




����
2100
���������������
$ -
-
$ 200,000
6
2130
����������
14,800
-
22,195
1
2150
������������������
5,506
-
4,294
-
2170
������������������
254,449
7
180,749
5
2180
��������������������
58,112
2
37,953
1
2200
��������������
216,911
6
236,133
6
2220
���������������������
4,436
-
2,744
-
2280
���������������
13,143
-
12,116
-
2320
������������������������
39,100
1
19,100
1
2399
������
1,779
-
1,710
-
21XX
������
608,236
16
716,994
20
�����
2500
������������������������������
-
-
585
-
2530
����������������
579,577
15
574,128
16
2540
������������������
371,082
10
66,849
2
2570
���������������
47,709
1
51,730
1
2580
����������������
47,743
1
56,299
1
2670
�������������������
2,547
-
2,890
-
25XX
�������
1,048,658
27
752,481
20
2XXX
����
1,656,894
43
1,469,475
40
����������������
3110
�����
675,330
18
668,170
18
3200
����
1,118,900
29
1,109,940
31
����
3310
������
87,235
2
65,393
2
3320
������
109,023
3
67,873
2
3350
�����
312,112
8
385,264
10
3300
������
508,370
13
518,530
14
3400
����
(
100,219)
(
3)
(
109,024)
(
3)
3500
����
(
10,551)
-
(
10,551)
-
31XX
����
2,191,830
57
2,177,065
60
�������
$ 3,848,724
100
$ 3,646,540
100
�������
�������
��������
������������������
108�12�31� 108�12�31�
16
-
-
8
-
-
1
-
12
1
-
38
-
45
11
2
-
1
2
1
-
62
100
6
1
-
5
1
6
-
-
1
-
20
-
16
2
1
1
-
20
40
18
31
2
2
10
14
(
3)
-
60
100

- 19 -

����������

�������

�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������




4000
������������
5000
������������
����
5900
����
�������������
������
6100
����
6200
����
6300
����
6000
������
6900
����
������������
��������
7100
����
7010
����
7020
�������
7050
����
7060
����������
���������
�����
7000
��������
��
7900
����
7950
�������������
����
8200
������
�����
109��


$ 1,460,124
(1,251,288)
208,836
(
131,111 )
(
91,072 )
(
35,388)
(
257,571)
(
48,735)
4,329
41,513
(
49,449 )
(
10,382 )
150,647
136,658
87,923
11,958
99,881

- 20 -

�����




������������
��������
8310
���������
��
8311
��������
���
8316
��������
�������
�������
�������
8320
��������
�������
�������
���
8360
����������
����
8361
��������
�������
��
8370
��������
�������
�������
��
8300
��������
�������
8500
���������
����������
��������
9710
��
9810
��
109��

-
-
-
-
-
-
-
-
7
108��


( $ 5 )
4,600
366
4,961
4,255
(
50)
4,205
9,166
$ 109,047
$ 1.49
$ 1.30


( $ 79 )
-
447
368
(
41,143 )
(
8)
(
41,151)
(
40,783)
$ 177,643
$ 3.29
$ 3.08
-
-
-
-
(
3 )
-
(
3)
(
3)
12

������������������

������� ������� ��������

==> picture [40 x 41] intentionally omitted <==

- 21 -

���������� �������
� �


10,508 )
$ 2,104,137
-
-
-
-
-
(
132,519 )
-
296
-
27,551
43 )
(
43 )
-
218,426
-
(
40,783 )
-
(
40,783 )
-
177,643
10,551 )
2,177,065
-
-
-
-
-
(
110,402 )
-
16,120
-
99,881
-
9,166
-
109,047
10,551 )
$ 2,191,830
10,551 )
$ 2,191,830
���������� ������� ��109 ��108 �1 �1 ��12 �31 �


������� ������ ������
� �


� �


� ������ �������
������ ����� �


� ����� �

� ������ ������ ����� ����� ������� �
66,000
$ 660,000
$ 1,042,497
$ 47,766
$ -
$ 43,580
$ 47,064
$ 341,611
( $ 67,873 )
$ -
( $
-
-
-
-
-
21,813
-
(
21,813 )
-
-
-
-
-
-
-
-
20,809
(
20,809 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
132,519 )
-
-
817
8,170
23,645
(
31,519 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27,551
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
-
-
-
-
-
-
-
218,426
-
-
-
-
-
-
-
-
-
368
(
41,151 )
-
-
-
-
-
-
-
-
218,794
(
41,151 )
-
66,817
668,170
1,066,142
16,247
27,551
65,393
67,873
385,264
(
109,024 )
-
(
-
-
-
-
-
21,842
-
(
21,842 )
-
-
-
-
-
-
-
-
41,150
(
41,150 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
110,402 )
-
-
716
7,160
20,453
(
11,493 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99,881
-
-
-
-
-
-
-
-
-
361
4,205
4,600
-
-
-
-
-
-
-
100,242
4,205
4,600
67,533
$ 675,330
$ 1,086,595
$ 4,754
$ 27,551
$ 87,235
$ 109,023
$ 312,112
( $ 104,819 )
$ 4,600
( $
������������������ �������
��������

A1
108�1�1���
107��������� B1
������
B3
������
B5
����
N1
��������������
O1
��������
L1
�����
D1
108������
D3
108��������
D5
108��������
Z1
108�12�31���
108��������� B1
������
B3
������
B5
����
N1
��������������
D1
109������
D3
109��������
D5
109��������
Z1
109�12�31���
�������

- 22 -

���������� �������

�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A10000
������
A20010
������
A20100
����
A20200
����
A20300
��������
A20400
�������������
�����������
A20900
����
A21200
����
A21900
���������
A22400
�������������
���������
A22500
�������������
A23100
������
A23700
���������
A29900
������
A30000
������������
A31130
����
A31150
����
A31180
�����
A31190
���������
A31200
��
A31230
����
A31240
������
A32125
����
A32130
����
A32150
����
A32160
��������
A32180
�����
A32190
�����-���
A32230
������
A32240
�������
A33000
���������
A33100
�����
109��
$ 87,923
52,897
6,240
(
194 )
(
2,160 )
10,382
(
4,329 )
272
( 150,647 )
39
4,831
14,906
26
637
(
24,843 )
3,389
14,122
(
16,688 )
(
6,484 )
3
(
7,395 )
3,837
73,700
20,159
(
22,717 )
1,692
69
(
254)
59,413
4,498
108��
$ 223,792
50,492
5,702
(
4,038 )
(
3,168 )
8,126
(
5,854 )
3,082
( 202,135 )
-
-
7,441
-
(
3,135 )
(
3,341 )
8,514
(
1,201 )
(
45,557 )
15,942
(
5 )
959
1,669
22,038
6,575
19,425
(
3,511 )
(
402 )
(
245)
101,165
5,900

�����

- 23 -

�����



A33300
�����
A33500
����������
AAAA
����������
���������
B00010
���������������
�������
B01800
��������������
B02700
�������������
B02800
�������������
B03700
�������
B04500
������
B06000
���������
B06100
���������
B06500
��������
B07100
�������
B07600
��������
BBBB
�������������
���������
C00200
������
C01200
�����
C01600
������
C01700
������
C03000
�������
C03100
�������
C04020
��������
C04500
������
C04800
�������
C04900
�������
CCCC
����������
EEEE
���������
E00100
�����������
E00200
�����������
109��
( $ 4,169 )
438
60,180
(
30,000 )
-
(
23,450 )
50
(
12 )
(
2,785 )
-
9,633
(
2 )
(
1,035 )
51,594
3,993
( 200,000 )
-
550,000
( 225,767 )
-
(
95 )
(
13,733 )
( 110,402 )
15,700
-
15,703
79,876
574,480
$ 654,356
108��
( $ 5,360 )
(
1,651)
100,054
-
(
45,760 )
(
21,255 )
-
(
550 )
(
7,429 )
(
7,841 )
-
(
9 )
(
86,797 )
21,330
(148,311)
( 160,000 )
601,000
-
(
19,099 )
427
-
(
14,723 )
( 132,519 )
19,389
(
43)
294,432
246,175
328,305
$ 574,480

������������������

������� ������� ��������

==> picture [40 x 41] intentionally omitted <==

- 24 -

�����

�������

��������������

����

������������������������� 109 �� 108 � 12 � 31 ������������� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �� ��������������������������������� ������������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������� 109 �� 108 � 12 � 31 ����������� � 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������������� �������

������� 109 ���������������������� �������������� 108 ����������������� ����������� 109 � 2 � 25 ������� 1090360805 ��� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������

- 25 -

������

  • ���������������������������� 109 ��� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������� 109 �������������������

  • ���������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������

  • ��������������������������������� ��

  • ����������������������������

  • ������������������������������� �����������������

  • ����

  • ������������������ 109 � 108 ���������� �������������������������� �������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

- 26 -

��������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������

  • ��������������������������������� ���������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ���������������������������

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������

  • ������������������������������� �������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ����������

- 27 -

��������������������������������� �����������������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

���������������������������� 109 ��� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������

==> picture [472 x 101] intentionally omitted <==

������������� ������ 1060023872 �

�������������� ������ 0930128050 �

==> picture [453 x 11] intentionally omitted <==

- 28 -

==> picture [113 x 72] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

���������������
�������
�� 109 �� 108 � 12 � 31 �
----- End of picture text -----

��������

109�12�31�

� �



����
1100
�����������������
$ 1,478,501
1110
�����������������������������
4,941
1136
�������������������������������
-
1150
�����������������
52,283
1170
��������������������
1,010,479
1197
��������������������
45,762
1200
����������������
95,667
1220
���������������
8,657
130X
����������
789,313
1410
����������
81,468
1470
������������
259
11XX
������
3,567,330
�����
1517
������������������������������
74,240
1550
����������������
12,015
1600
��������������������
1,206,818
1755
�������������
149,792
1780
������������
9,213
1840
���������������
89,761
1915
�����������
55,240
194D
����������������������
49,294
1990
����������������������������
10,110
15XX
�������
1,656,483
1XXX
����
$ 5,223,813

� �




����
2100
������������������
$ 228,257
2130
����������
16,263
2150
�������������
5,506
2160
��������������������
45,193
2170
�������������
746,772
2180
��������������������
-
2200
�����������������
492,612
2230
���������������
-
2250
���������������
9,726
2280
���������������
26,720
2320
������������������������
99,100
2399
������
1,950
21XX
������
1,672,099
�����
2500
������������������������������
-
2530
����������������
579,577
2540
������������������
481,082
2550
����������������
8,889
2570
�������������������
201,735
2580
����������������
55,858
2670
����������������
32,743
25XX
�������
1,359,884
2XXX
����
3,031,983
�������������������������
3110
�����
675,330
3200
����
1,118,900
����
3310
������
87,235
3320
������
109,023
3350
�����
312,112
3300
������
508,370
3400
����
(
100,219)
3500
����
(
10,551)
31XX
���������
2,191,830
3XXX
����
2,191,830
�������
$ 5,223,813
������������������
�������
�������
109�12�31� 108�12�31�



28
$ 1,334,121
-
3,383
-
4,313
1
42,281
19
935,357
1
44,494
2
88,924
-
452
15
863,318
2
66,033
-
476
68
3,383,152
2
-
-
57,826
23
999,600
3
159,772
-
15,293
2
77,102
1
131,574
1
74,414
-
9,411
32
1,524,992
100
$ 4,908,144
4
$ 373,672
-
21,915
-
4,294
1
41,502
14
622,642
-
17,897
10
541,260
-
17,169
-
9,861
1
23,924
2
29,100
-
2,124
32
1,705,360
-
585
11
574,128
9
186,849
-
16,112
4
146,257
1
70,079
1
31,709
26
1,025,719
58
2,731,079
13
668,170
21
1,109,940
2
65,393
2
67,873
6
385,264
10
518,530
(
2)
(
109,024)
-
(
10,551)
42
2,177,065
42
2,177,065
100
$ 4,908,144
��������
108�12�31�
27
-
-
1
19
1
2
-
18
1
-
69
-
1
20
3
-
2
3
2
-
31
100
8
-
-
1
13
-
11
-
-
1
1
-
35
-
12
4
-
3
1
1
21
56
13
23
1
1
8
10
(
2)
-
44
44
100

- 29 -

��������������� �������

�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������

109��




4000
������������
$ 3,515,226
5000
������������
����
(2,771,931)
5950
����
743,295
�������������
6100
����
(
214,292 )
6200
�������
(
182,545 )
6300
����
(
192,649)
6000
������
(
589,486)
6900
����
153,809
������������
��
7100
����
10,280
7010
����
58,253
7020
�������
(
86,341 )
7050
����
(
15,980 )
7060
����������
���������

(
3,387)
7000
��������
��
(
37,175)
7900
����
116,634
7950
�������������(
16,753)
8200
�����
99,881
109��

�����

- 30 -

�����

109��




������
8310
����������
8311
��������
������
��������
$ 361
8316
��������
�������
�������
�������
4,600
8360
����������
���
8361
��������
�������
�������
����
4,205
8300
��������
������
9,166
8500
��������
$ 109,047
������
8610
�����
$ 99,881
8620
�����
-
8600
$ 99,881
����������
8710
�����
$ 109,047
8720
�����
-
8700
$ 109,047
����������
��������
9710
������
$ 1.49
9810
������
$ 1.30
109��

-
-
-
-
3
3
-
3
3
-
3
108��


$ 368
-
(
41,151)
(
40,783)
$ 177,643
$ 218,426
-
$ 218,426
$ 177,643
-
$ 177,643
$ 3.29
$ 3.08
(
(
(
(
-
-

1)

1)
5
6
-
6
5
-
5

������������������

������� ������� ��������

==> picture [40 x 41] intentionally omitted <==

- 31 -

��������
� �


10,508 )
$ 2,104,137
-
-
-
-
-
(
132,519 )
-
296
-
27,551
43 )
(
43 )
-
218,426
-
(
40,783 )
-
(
40,783 )
-
177,643
10,551 )
2,177,065
-
-
-
-
-
(
110,402 )
-
16,120
-
99,881
-
9,166
-
109,047
10,551 )
$ 2,191,830
10,551 )
$ 2,191,830
��������������� ������� ��109 ��108 �1 �1 ��12 �31 �









������ ����� ������ ����� � �


� �


� ������ �������
� �


� ����� �

� ������ ������ ����� �


� �


� �
660,000
$ 1,042,497
$ 47,766
$ -
$ 43,580
$ 47,064
$ 341,611
( $ 67,873 )
$ -
( $
-
-
-
-
21,813
-
(
21,813 )
-
-
-
-
-
-
-
20,809
(
20,809 )
-
-
-
-
-
-
-
-
(
132,519 )
-
-
8,170
23,645
(
31,519 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27,551
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
-
-
-
-
-
-
218,426
-
-
-
-
-
-
-
-
368
(
41,151 )
-
-
-
-
-
-
-
218,794
(
41,151 )
-
668,170
1,066,142
16,247
27,551
65,393
67,873
385,264
(
109,024 )
-
(
-
-
-
-
21,842
-
(
21,842 )
-
-
-
-
-
-
-
41,150
(
41,150 )
-
-
-
-
-
-
-
-
(
110,402 )
-
-
7,160
20,453
(
11,493 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99,881
-
-
-
-
-
-
-
-
361
4,205
4,600
-
-
-
-
-
-
100,242
4,205
4,600
675,330
$ 1,086,595
$ 4,754
$ 27,551
$ 87,235
$ 109,023
$ 312,112
($ 104,819 )
$ 4,600
($
������������������ �������
��������

������ � 66,000
$
- - - 817 - - - - - 66,817 - - - 716 - - - 67,533
$
�� A1
108�1�1���
107���������� B1
������
B3
������
B5
����
N1
��������������
O1
��������
L1
�����
D1
108������
D3
108��������
D5
108��������
Z1
108�12�31���
108���������� B1
������
B3
������
B5
����
N1
��������������
D1
109������
D3
109��������
D5
109��������
Z1
109�12�31���
�������

- 32 -

��������������� �������

�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A10000
������
A20010
������
A20100
����
A20200
����
A20300
��������������
A20400
�������������
���������
A20900
����
A21200
����
A21900
���������
A22300
�������������
���������
A22500
�������������
����
A23100
������
A23700
���������
A24100
���������
A29900
������
A29900
���������
A29900
������
A30000
������������
A31130
����
A31150
����
A31180
�����
A31200
��
A31230
����
A31240
������
A32125
����
A32130
����
A32140
��������
A32150
����
A32160
��������
A32180
������
109��
$ 116,634
163,555
6,240
4,550
(
2,143 )
15,980
(
10,280 )
420
3,387
(
651 )
4,831
9,549
(
162 )
(
60 )
-
2,456
(
10,002 )
(
79,702 )
(
6,823 )
64,511
(
15,435 )
217
(
5,652 )
3,837
3,691
124,130
(
17,897 )
(
52,952 )
108��
$ 284,107
156,802
5,706
(
4,107 )
(
3,172 )
17,213
(
14,482 )
11,294
(
623 )
125
-
8,145
(
807 )
-
(
22,880 )
7,979
2,324
(
114,860 )
3,459
26,683
39,646
(
476 )
5,114
1,669
(
12,626 )
68,300
(
1,119 )
57,586

�����

- 33 -

�����



A32190
����������
A32200
����
A32230
������
A32240
�����������
A32250
����
A33000
���������
A33100
�����
A33300
�����
A33500
������
AAAA
����������
���������
B00050
���������������
B00100
���������������
�������
B01800
��������������
B02700
�����������
B02800
�����������
B03700
�������
B03800
�������
B04500
������
B06100
�������
B07100
�������
BBBB
����������
���������
C00200
������
C01200
�����
C01600
������
C01700
������
C03000
�������
C03100
�������
C04020
��������
C04500
������
C04800
�������
C04900
��������
CCCC
�������������
DDDD
���������������
109��
( $ 150 )
(
9,858 )
(
174 )
(
565 )
1,373
312,855
10,568
(
8,636 )
(
992)
313,795
4,307
(
30,000 )
-
(
156,968 )
11,150
-
76
(
2,785 )
23,852
(
113,406)
(
263,774)
(
145,415 )
-
605,000
(
240,767 )
-
(
91 )
(
31,646 )
(
110,402 )
15,700
-
92,379
1,980
108��
$ -
(
10,647 )
(
272 )
(
560 )
1,026
510,547
15,409
(
13,709 )
(
27,491)
484,756
286,168
-
(
58,703 )
(
65,010 )
6,874
(
1,204 )
-
(
7,429 )
22,380
(
207,791)
(
24,715)
(
527,236 )
601,000
130,000
(
61,804 )
327
-
(
30,113 )
(
132,519 )
19,389
(
43)
(
999)
(
27,183)

�����

- 34 -

�����


EEEE �����������
E00100 �����������
E00200 �����������
109��
$ 144,380
1,334,121
$ 1,478,501
108��
$ 431,859
902,262
$ 1,334,121

������������������

������� ������� ��������

==> picture [40 x 41] intentionally omitted <==

- 35 -

【附件八】

時碩工業股份有限公司章程」修正前後條文對照表

修正後條文 修正前條文 說明
第五條:本公司資本總額定為新台
幣壹拾伍億元,分為壹億
伍仟萬股,每股面額新台
幣壹拾元,授權董事會決
議得分次發行。
前項股份總額保留六百萬
股供發行員工認股權憑
證,每股面額新台幣壹拾
元,授權董事會視實際需
要一次或分次發行。
本公司依發行人募集與發
行有價證券處理準則第五
十六條之一之規定,本公
司得經股東會代表已發行
股份總數過半數股東之出
席,出席股東表決權三分
之二以上之同意,發行認
股權價格不受同準則第五
十三條規定限制之員工認
股權憑證。
第五條:本公司資本總額定為新台
幣壹拾億元,分為壹億
股,每股面額新台幣壹拾
元,授權董事會決議得分
次發行。
前項股份總額保留六百萬
股供發行員工認股權憑
證,每股面額新台幣壹拾
元,授權董事會視實際需
要一次或分次發行。
本公司依發行人募集與發
行有價證券處理準則第五
十六條之一之規定,本公
司得經股東會代表已發行
股份總數過半數股東之出
席,出席股東表決權三分
之二以上之同意,發行認
股權價格不受同準則第五
十三條規定限制之員工認
股權憑證。
因應營
運需要
提高資
本總
額。
第二十條:本章程訂立於中華民國
九十七年十月三十一日
第一次修訂於中華民國
九十八年十二月一日
第二次修訂於中華民國
一○○年九月二十九日
第二十條:本章程訂立於中華民國
九十七年十月三十一日
第一次修訂於中華民國
九十八年十二月一日
第二次修訂於中華民國
一○○年九月二十九日
增列修
正次數
及日
期。

- 36 -

修正後條文 修正前條文 說明
第三次修訂於中華民國
一○一年一月二日
第四次修訂於中華民國
一○四年一月廿三日
第五次修訂於中華民國
一○四年二月十三日
第六次修訂於中華民國
一○四年六月三十日
第七次修訂於中華民國
一○五年六月十三日
第八次修訂於中華民國
一○五年十二月十九日
第九次修訂於中華民國
一○六年一月二十三日
第十次修訂於中華民國
一○八年六月二十八日
第十一次修訂於中華民
國一○九年六月三十日
第十二次修訂於中華民
國一一○年八月四日
第三次修訂於中華民國
一○一年一月二日
第四次修訂於中華民國
一○四年一月廿三日
第五次修訂於中華民國
一○四年二月十三日
第六次修訂於中華民國
一○四年六月三十日
第七次修訂於中華民國
一○五年六月十三日
第八次修訂於中華民國
一○五年十二月十九日
第九次修訂於中華民國
一○六年一月二十三日
第十次修訂於中華民國
一○八年六月二十八日
第十一次修訂於中華民
國一○九年六月三十日

- 37 -

【附件九】

時碩工業股份有限公司

董事選舉辦法」修正前後條文對照表

修正後條文 修正前條文 說明
第五條 本公司董事
之選舉,應依照公司
法第一百九十二條之
一所規定之候選人提
名制度程序為之。
董事因
故解任,致不足五人
者,本公司應於最近
一次股東會補選之。
但董事缺額達已選任
席次三分之一者,本
公司應自事實發生之
日起六十日內,召開
股東臨時會補選之。
獨立董事之
人數不足證券交易法
第十四條之二第一項
但書規定者,應於最
近一次股東會補選
之;獨立董事均解任
時,應自事實發生之
日起六十日內,召開
股東臨時會補選之。
第五條 本公司~~獨立董~~事之
選舉,~~均應~~依照公司法第一
百九十二條之一所規定之候
選人提名制度程序為之~~,為~~
~~審查獨立董事候選人之資格~~
~~條件、學經歷背景及有無公~~
~~司法第三十條所列各款情事~~
~~等事項,不得任意增列其他~~
~~資格條件之證明文件,並應~~
~~將審查結果提供股東參考,~~
~~俾選出適任之獨立董事。~~
董事因故解
任,致不足五人者,本公司
應於最近一次股東會補選
之。但董事缺額達已選任席
次三分之一者,本公司應自
事實發生之日起六十日內,
召開股東臨時會補選之。
配合公司法第192 條之1 修
正簡化提名董事之作業程序
及明確獨立董事之人數不足
補選作為。
~~第九條 被選舉人如為股東~~
~~身分者,選舉人須在選舉票~~
~~被選舉人欄填明被選舉人戶~~
~~名及股東戶號;如非股東身~~
~~分者,應填明被選舉人姓名~~
~~及身分證明文件編號。惟政~~
~~府或法人股東為被選舉人~~
~~時,選舉票之被選舉人戶名~~
~~欄應填列該政府或法人名~~
~~稱,亦得填列該政府或法人~~
~~名稱及其代表人姓名;代表~~
~~人有數人時,應分別加填代~~
~~表人姓名。~~
配合金管會於2019 年4 月
25 日發布金管證交字第
1080311451 號令,上市
(櫃)公司董事及監察人選
舉自2021 年起應採候選人提
名制度,股東應就董事候選
人名單中選任之,股東於股
東會召開前即可從候選人名
單知悉各候選人之姓名、學
經歷等資訊,以股東戶號或
身分證字號為辨明候選人身
分之方式,即無必要,爰刪
除本條。
第九條 選舉票有左
列情事之一者無效:
~~十條~~選舉票有左列情事
之一者無效:
調整條號,另配合金管會於
2019 年4 月25 日發布金管
證交字第1080311451號號

- 38 -

修正後條文 修正前條文 說明
一、不用有召
集權人製備之選票
者。
二、以空白之
選票投入投票箱者。
三、字跡模糊
無法辨認或經塗改
者。
四、所填被選
舉人與董事候選人名
單經核對不符者。
五、除填分配
選舉權數外,夾寫其
他文字者。
一、不用~~董事會製~~
之選票者。
二、以空白之選票投
入投票箱者。
三、字跡模糊無法辨
認或經塗改者。
四、所填被選舉人~~~~
~~為股東身分者,其戶名、股~~
~~東戶號與股東名簿不符者;~~
~~所填被選舉人如非股東身分~~
~~者,其姓名、身分證明文件~~
~~編號經~~核對不符者。
五、除填~~被選舉人之~~
~~戶名 (姓名) 或股東戶號~~
~~(身分證明文件編號) 及分~~
選舉權數外,夾寫其他文字
者。
~~六、所填被選舉人之~~
~~姓名與其他股東相同而未填~~
~~股東戶號或身分證明文件編~~
~~號可資識別者。~~
令,上市(櫃)公司董事及
監察人選舉自2021 年起應採
候選人提名制度,股東應就
董事候選人名單中選任之,
爰調整本條第四款及第五
款,並刪除第六款。
第十條 投票完畢後當
場開票,開票結果應
由主席當場宣布,包
含董事當選名單與其
當選權數。
~~十一條~~投票完畢後當場開
票,開票結果應由主席當場
宣布,包含董事當選名單與
其當選權數。
調整條號。
第十一條 當選之董
事,由本公司董事會
發給當選通知書。
~~十二條~~當選之董事,由本
公司董事會發給當選通知
書。
調整條號。
第十二條 本辦法由股
東會通過後施行,修
正時亦同。
~~十三條~~本辦法由股東會通
過後施行,修正時亦同。
調整條號。
第十三條 本辦法訂立
於民國 105 年 06 月
13 日。
第一次修正
於民國 106 年 06 月
28 日。
第二次修正
於民國 110 年 08 月
04 日。
~~十四條~~本辦法訂立於民國
105 年 06 月 13 日。
第一次修~~訂於~~民國
106 年 06 月 28 日。
調整條號,增列修正次數及
日期。

- 39 -

【附件十】

時碩工業股份有限公司股東會議事規則」修正前後條文對照表

修正後條文 修正前條文 說明
二、本公司應設簽名簿供出席
股東本人或股東所委託之代理
人 (以下稱股東)簽
到,或由出席股東繳交簽到卡
以代簽到。
股東應憑出席證、出席簽到卡
或其他出席證件出席股東會;
屬徵求委託書之徵
求人並應攜帶身分證明文件,
以備核對。
二、~~出席股東(或代理人)應佩帶出~~
~~席證。其股權數,依繳交之簽到卡~~
~~計算之。~~
本公司應設簽名簿供出席股東本人
或股東所委託之代理人 (以下稱股
東)簽到,或由出席股東繳交簽到卡
以代簽到。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其
他出席證件出席股東會;屬徵求委
託書之徵求人並應攜帶身分證明文
件,以備核對。
參酌「股份
有限公司股
東會議事規
則」參考範
例條文予以
做文字修
正。
三、股東會之出席及表決,應
以股份為計算基準。
出席股數依繳交之簽到卡,加
計以書面或電子方式行使表決
權之股數計算之。
三、股東會之出席及表決,應以股
份為計算基準。
同上。
八、已屆開會時間,主席應即
宣布開會,並同時公布無表決
權數及出席股份數等相關資
訊。
惟未有代表已發行股份總數過
半數之股東出席時,主席得宣
布延後開會,其延後次數以二
次為限,延後時間合計不得超
過一小時,延後二次仍不足額
而有代表已發行股份總數三分
之一以上股東出席時,得依照
公司法第一百七十五條第一項
之規定為假決議。
於當次會議未結束前,如出席
股東代表股數達已發行股份總
數過半數時,主席得將作成之
假決議,依公司法第一百七十
四條規定重新提請股東會表
決。
八、已屆開會時間,主席應即宣布
開會,惟未有代表已發行股份總數
過半數之股東出席時,主席得宣布
延後開會,其延後次數以二次為
限,延後時間合計不得超過一小
時,延後二次仍不足額而有代表已
發行股份總數三分之一以上股東出
席時,得依照公司法第一百七十五
條第一項之規定為假決議。
於當次會議未結束前,如出席股東
代表股數達已發行股份總數過半數
時,主席得將作成之假決議,依公
司法第一百七十四條規定重新提請
股東會表決。
同上。

- 40 -

修正後條文 修正前條文 說明
十一、出席股東發言前,須先
填具發言條載明發言要旨、股
東戶號(或出席證號)及戶名,
由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言
者,視為未發言,發言內容與
發言條記載不符者,以發言內
容為準。
出席股東發言時,其他股東除
經徵得主席及發言股東同意
外,不得發言干擾,違反者主
席應予制止。
主席得指揮糾察員或保全人員
協助維持會場秩序。
十一、出席股東發言前,須先填具
發言條載明發言要旨、股東戶號(或
出席證號)及戶名,由主席定其發言
順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,
視為未發言。發言內容與發言條記
載不符者,以發言內容為準。
出席股東發言時,其他股東除經徵
得主席及發言股東同意外,不得發
言干擾,違反者主席應予制止。
同上。
十三、政府或法人為股東時,
出席股東會之代表人不限於一
人。
法人受託出席股東會時,該法
人僅得指派一人代表出席。
政府或法人股東指派二人以上
之代表出席股東會時,同一議
案僅得推由一人發言。
十三、法人受託出席股東會時,該
法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席
股東會時,同一議案僅得推由一人
發言。
同上。
十六、議案之表決,除公司法
及公司章程另有規定之特別決
議應從其規定外,以出席股東
表決權過半數之同意通過之。
表決時,如經主席徵詢全體出
席股東無異議者視為通過,其
效力與投票表決相同。若有異
議則以投票表決,表決時依相
關法令辦理之。
股東委託代理人出席股東會,
除信託事業或經證券主管機關
核准之股務代理機構外,一人
同時受二人以上股東委託時,
其代理之表決權不得超過已發
行股份總數表決權之百分之
三,超過時,其超過之表決權
不予計算。
十六、議案之表決,除公司法及公
司章程另有規定之特別決議應從其
規定外,以出席股東表決權過半數
之同意通過之。表決時,如經主席
徵詢全體出席股東無異議者視為通
過,其效力與投票表決相同。若有
異議則以投票表決,表決時依相關
法令辦理之。
股東委託代理人出席股東會,除信
託事業或經證券主管機關核准之股
務代理機構外,一人同時受二人以
上股東委託時,其代理之表決權不
得超過已發行股份總數表決權之百
分之三,超過時,其超過之表決權
不予計算。
同上。

- 41 -

修正後條文 修正前條文 說明
股東對於會議之事項,有自身
利害關係致有害於本公司利益
之虞時,不得加入表決,並不
得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決灌之股份
數,不算入已出席股東之表決
權數。
十七、同一議案有修正案或替
代案時,由主席併同原案定其
表決之順序。如其中一案已獲
通過時,其他議案即視為否
決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,
由主席指定之,但監票人員應
具有股東身份。表決之結果,
應當場報告,並做成紀錄。
十七、同一議案有修正案或替代案
時,由主席併同原案定其表決之順
序。如其中一案已獲通過時,其他
議案即視為否決,勿庸再行表決。
原第十八條
條文部份內
容調整至第
十七條。
十八、會議進行中如發生不可
抗拒之情事時,主席得裁定暫
時停止會議,並視情況宣布續
行開會之時間。
股東會排定之議程於議事 (含
臨時動議) 未終結前,開會之
場地屆時未能繼續使
用,得由股東會決議另覓場地
繼續開會。
股東會得依公司法第一百八十
二條之規定,決議在五日內延
期或續行集會。
十八、~~議案表決之監票及計票人~~
~~員,由主席指定之,但監票人員應~~
~~具有股東身份。表決之結果,應當~~
~~場報告,並做成紀錄。~~
~~會議進行中如遇有空襲警報時,主~~
~~席應即宣布停止開會或者暫停開~~
~~會,各自疏散,俟警報解除一小時~~
~~後繼續開會。~~
會議進行中如發生不可抗拒之情事
時,主席得裁定暫時停止會議,並
視情況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事 (含臨時
動議) 未終結前,開會之場地屆時
未能繼續使用,得由股東會決議另
覓場地繼續開會。
股東會得依公司法第一百八十二條
之規定,決議在五日內延期或續行
集會。
1. 參酌「股
份有限公司
股東會議事
規則」參考
範例條文予
以做文字修
正。
2. 原第十八
條條文部份
內容調整至
第十七條。
二十一、本規則訂立於民國105
年 06 月13 日。
第一次修正於民國110 年08 月
04 日。
二十一、本規則訂立於民國105 年
06 月13 日。
增列修正次
數及日期。

- 42 -