AI assistant
GLOBAL TEK — AGM Information 2021
Aug 5, 2021
52410_rns_2021-08-05_a2e7c54a-5f9a-4fc7-837c-9c500cc01ae8.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
時碩工業股份有限公司
一一O 年股東常會議事錄
-
時 間: 中華民國 110 年 08 月 04 日(星期三)上午 9 時00 分 -
地 點: 桃園市中壢區樹籽路8 號 (南方莊園渡假飯店亞維農-B 廳 ) -
出席股數: 本公司已發行股份總數71,816,804 股,扣除無表決權股數247,000 股後, 實際發行股份總數為71,569,804 股;出席股東及代理人所代表之股份為 52,811,021 股(其中以電子方式出席行使表決權者36,365,083 股),佔本 公司實際發行股份總數71,569,804 股之73.78%。 -
出席董事: 董事長黃亞興、董事劉祖英、獨立董事李賢源(審計委員會召集人)、獨立董 事蔡育秀(薪酬委員會召集人)等4 席董事出席,已超過董事席次7 席之半 數。 -
列 席: 必聖國際商務法律事務所 陳郁勝律師、勤業眾信聯合會計師事務所 李麗凰 會計師、財務長 高正興 -
主 席: 董事長黃亞興 記 錄:錢榮耀 -
一、 宣布開會:出席股份總數已達法定股數,依法宣布開會。 -
二、 主席致詞:(略)
三、 報告事項:
第一案
-
案 由:109 年度營業報告,敬請 鑒察。 -
說 明:109 年度營業報告書,請參閱附件一。 -
第二案 -
案 由:109 年度審計委員會查核報告,敬請 鑒察。 -
說 明:109 年度審計委員會查核報告,請參閱附件二。
第三案
-
案 由: 109 年度員工及董事酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。 -
說 明:一、依本公司章程第十八條,本公司年度如有獲利(係指稅前利益 扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益),應提撥1%~10%為員 工酬勞,由董事會決議以股票或現金分派發放,給付對象得包
- 1 -
含符合一定條件之控制或從屬公司員工;本公司得以上開獲利
數額,由董事會決議提撥不高於2%為董事酬勞,分派情形如下:
-
1.員工酬勞: 提撥2%,計新台幣1,812,834 元,全數以現金 發放。 -
2.董事酬勞: 提撥1%,計新台幣906,417 元,全數以現金發 放。 -
二、配發金額與認列費用年度估計金額無差異。
第四案
-
案 由: 109 年度盈餘分派現金股利情形報告,敬請 鑒察。 -
說 明:一、依公司法及本公司章程規定,本次盈餘分派優先分派109 年度 盈餘,擬分派股東現金股利總額新台幣85,000,000 元,按配息 基準日股東持有股份每股分派新台幣 1.20168177 元(計算之 股數為截至110 年2 月26 日之實際流通在外股數70,734,201 股(已扣除庫藏股247,000 股)),計算至元為止,元以下捨去, 分派未滿一元之畸零款合計數,轉列公司其他收入,本案經 110 年3 月25 日董事會決議通過,並授權董事長另訂配息基準 日及發放日。 -
二、實際發放如因主管機關修正、現金增資、買回本公司股份或可 轉換公司債轉換股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或行使員 工認股權轉換股份,致股東配息率因此發生變動者,業經110 年3 月25 日董事會決議通過,授權董事長全權處理之。
第五案
-
案 由:109 年度對外背書保證情形報告,敬請 鑒察。 -
說 明:背書保證情形,請參閱附件三。
第六案
-
案 由:修正「董事會議事規範」報告,敬請 鑒察。 -
說 明:依109 年6 月3 日交易所公告之「股份有限公司董事會議事規範」
- 2 -
參考範例,修正本公司「董事會議事規範」,修正前後條文對照表,
請參閱附件四。
第七案
-
案 由:修正「道德行為準則」報告,敬請 鑒察。 -
說 明:依109年6月3日交易所公告之「上市上櫃公司訂定道德行為準則」 參考範例,修正本公司「道德行為準則」,修正前後條文對照表, 請參閱附件五。
四、 承認事項:
第一案(董事會提)
-
案 由:109 年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。 -
說 明:一、本公司民國109 年度個體財務報表及合併財務報表業已編製 完竣,並委請「勤業眾信聯合會計師事務所」李麗凰會計師 及池瑞全會計師查核竣事,連同營業報告書經董事會決議通 過並送請審計委員會審查完竣。 -
二、上述營業報告書及財務報表,請參閱附件一及附件六、七。 -
決 議:本議案投票表決照原案通過。
表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:52,811,021 權,贊成比例為97.61%
項目 |
贊成權數 |
反對權數 |
無效票權數 |
棄權/未投票權 |
|---|---|---|---|---|
總計 |
51,549,898 |
25,071 |
0 |
1,236,052 |
其中電子投票 |
35,131,960 |
25,071 |
0 |
1,208,052 |
第二案(董事會提)
案 由:109 年度盈餘分派案,敬請 承認。
- 3 -
說 明:一、依公司法及本公司章程規定,擬具109 年度盈餘分派表,如下 表:
說 明:一、依公司法及本公司章程規定,擬具109 年度盈餘分派表,如下表: |
說 明:一、依公司法及本公司章程規定,擬具109 年度盈餘分派表,如下表: |
|---|---|
時碩工業股份有限公司109 年度盈餘分派表 |
|
項目單位:新台幣元 |
|
期初未分配盈餘$211,868,219 |
|
本期稅後淨利$99,880,668 |
|
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘$362,827 |
|
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額 |
$100,243,495 |
提列法定盈餘公積 |
(10,024,350) |
迴轉依法提列特別盈餘公積 |
4,204,281 |
本期可供分配盈餘 |
306,291,645 |
分配項目 |
|
股東股利(約每股1.20168177元)(註) |
(85,000,000) |
期末未分配盈餘 |
$221,291,645 |
註: 股東股利計算之股數為截至110 年2 月26 日之實際流通在外股數70,734,201 股(已扣除庫藏股 247,000 股)。
==> picture [40 x 41] intentionally omitted <==
董事長:黃亞興 經理人:黃亞興 會計主管:劉學巍
二、 盈餘分派表提請承認。
決 議:本議案投票表決照原案通過。
表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:52,811,021 權,贊成比例為97.61%
項目 |
贊成權數 |
反對權數 |
無效票權數 |
棄權/未投票權 |
|---|---|---|---|---|
總計 |
51,549,898 |
25,071 |
0 |
1,236,052 |
其中電子投票 |
35,131,960 |
25,071 |
0 |
1,208,052 |
五、 討論事項:
第一案(董事會提)
案 由:修正本公司 「 章程」案,敬請 討論。
說 明:因應營運需要擬提高資本總額,擬修正本公司「章程」部份條
- 4 -
文,修正前後條文對照表,請參閱附件八。
決 議:本議案投票表決照原案通過。
表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:52,811,021 權,贊成比例為97.61%
項目 |
贊成權數 |
反對權數 |
無效票權數 |
棄權/未投票權 |
|---|---|---|---|---|
總計 |
51,549,898 |
25,071 |
0 |
1,236,052 |
其中電子投票 |
35,131,960 |
25,071 |
0 |
1,208,052 |
第二案(董事會提)
-
案 由:修正本公司「董事選舉辦法」案,敬請 討論。 -
說 明:依109 年6 月3 日交易所公告之「股份有限公司董事及監察人選 任程序」參考範例,擬修正本公司「董事選舉辦法」部份條文, 修正前後條文對照表,請參閱附件九。 -
決 議:本議案投票表決照原案通過。
表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:52,811,021 權,贊成比例為97.61%
項目 |
贊成權數 |
反對權數 |
無效票權數 |
棄權/未投票權 |
|---|---|---|---|---|
總計 |
51,549,898 |
25,071 |
0 |
1,236,052 |
其中電子投票 |
35,131,960 |
25,071 |
0 |
1,208,052 |
第三案(董事會提)
-
案 由:修正本公司「股東會議事規則」案,敬請 討論。 -
說 明:參酌「股份有限公司股東會議事規則」參考範例條文予以修正, 擬修正本公司「股東會議事規則」部份條文,修正前後條文對照 表,請參閱附件十。 -
決 議:本議案投票表決照原案通過。 表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:52,811,021 權,贊成比例為97.61%
- 5 -
項目 |
贊成權數 |
反對權數 |
無效票權數 |
棄權/未投票權 |
|---|---|---|---|---|
總計 |
51,549,898 |
25,071 |
0 |
1,236,052 |
其中電子投票 |
35,131,960 |
25,071 |
0 |
1,208,052 |
六、 臨時動議:無。
七、 散會:中華民國 110 年 08 月 04 日(星期三)上午 9 時 16 分
(本股東常會議事錄依公司法第183 條第4 項規定記載議事經過之要領及其
結果,會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。)
- 6 -
�����
���������� �����������
������������������������������������ ������������������������������������� VA/VE������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����
������������������������������� (�����������)��������������������������� ��������������������(HPEV ��EV)������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������
(�)� 109�������
109 ������������ 3,515,226����� 108 ��������� 3,825,970��������310,744��������8.12%�109��������� ����21.6%���21.1%���������153,809������������ 205,652����25.21%�109����������99,881����108������ ���218,426��������118,545������54.27%�109�������� �1.49��
| �������� | �������� | ||
|---|---|---|---|
| �� | 108�� | 109�� | ���� |
| ������ | 3,825,970 | 3,515,226 | -8.12% |
| ���� | 825,897 | 743,295 | -10.00% |
| ���� | 205,652 | 153,809 | -25.21% |
| ���� | 284,107 | 116,634 | -58.95% |
| ���� |
218,426 | 99,881 | -54.27% |
| ������(�) | 3.29 | 1.49 | -54.71% |
(�)�������
�����������������109�����������109����� ��������������108����8.12%��������������� ���108����54.27%�
- 7 -
(�) � �����������
| �� | 108� | 109� | |
|---|---|---|---|
| ���� | |||
| ���� | �������% | 55.64% | 58.04% |
| �����������% | 320.13% | 294.30% | |
| ���� | ����% | 198.38% | 213.34% |
| ����% | 143.89% | 161.26% | |
| ���� | �����% | 4.95% | 2.24% |
| ������� | 10.20% | 4.57% | |
| ��� | 5.71% | 2.84% | |
| ����(�) | 3.29 | 1.49 |
(�) �������
-
��EPS����������
-
���������������
-
������������������
-
�����������
-
���������������
-
��������������
-
����AI���������
-
������������������
-
���������������������������
-
�������(���������/������������)�
-
���������������������������������� �����������
-
���������������������������������� �����
(�) ����������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� ��
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���
- 8 -
2019��������2020������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���
���� ����
==> picture [57 x 56] intentionally omitted <==
�����
==> picture [40 x 41] intentionally omitted <==
- 9 -
�����
- 10 -
| �������������� ������� ��109 �1 �1 ��12 �31 � ���������� ������� ����� |
� � |
� � |
�1� ��������� (1)����0� (2)���������������1 ������� �2� �������������������7 ��������� (1)��������� (2)�����������������50%���� (3)������������������50%���� (4)���������������90%������� (5)������������������������������ (6)������������������������������ (7)������������������������������� �3� ����������������������������� �����������:����������$2,191,830×20%=438,366 ������������������������$2,191,830×50%=1,095,915 �4� ���������������� �5� ��������������������������������������������������������������� �6� ������������������������������ �7� ������������������������������������������������Y� |
|
|---|---|---|---|---|
| ���� ���� � � ��7� |
Y Y |
|||
| ���� ���� ���� ��7� |
N N |
|||
| ���� ���� ���� ��7� |
Y Y |
|||
| � � � � � � � � � � 3 � |
$ 1,095,915 1,095,915 |
|||
| ������ ������ ������ ������ |
2.56% 12.82% |
|||
| ������ ������ |
$ - - |
|||
| ������ � � 6 � |
$ 56,194 USD 2,000 280,970 USD 10,000 |
|||
| � � � � � � � � � � 5 � |
$ 56,194 USD 2,000 280,970 USD 10,000 |
|||
| ������ � � � � � � 4 � |
$ 56,194 USD 2,000 280,970 USD 10,000 |
|||
| ����� � � � � ����3� |
$ 438,366 438,366 |
|||
| � � � � � � � |
� � �� 2 � |
2 2 |
||
| � � � � |
���������� �� ���������� �� |
|||
| ��������� | ���������� ���������� |
|||
| � � ��1� |
0 0 |
- 11 -
�����
����������� �������������������
| ����� | ����� | �� | ||
|---|---|---|---|---|
| ��������������� ��������������� �������� ��������������� ����������� ��������������� ��������������� �� ���������������� ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���� |
��������������� ��������������� �������� ��������������� ����������� ��������������� ��������������� �� ���������������� ���������������� ��������������� ���~~��~~���������� ��������������� ���� |
���� ��� |
||
| ��������������� ��������������� �������������� �� ��������������� ��������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������� |
��������������� ������������~~��~~� �������������� �� ��������������� ��������� ��������������� ��������������� ��������������� �����~~��~~��� |
���� ��� |
||
| ��������������� ����� ����������� ��������������� ��������������� �������������� �� ����� |
��������������� ����� ����������� ���������~~������~~ ~~���������������~~ ~~�~~��������~~�����~~ ~~��~~ ����� |
���� ���� ���� ���� ���� ��� �� |
||
| ���������������� ������ ����������� ������ ����������� ������� |
���������������� ������ ����������� ������ ����������� ������� |
���� ���� �� |
- 12 -
| ����� | ����� | �� | |
|---|---|---|---|
| ����������� ������� ����������� �������� |
����������� ������� |
- 13 -
�����
����������� ������������������
| ����� | ����� | �� | |
|---|---|---|---|
| ��������� ��������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������� ��������������� �������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� |
��������� ��������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ���~~���������~~��� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� ����� �������� ��������������� �������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������~~����~~����� ������� |
����� ����� ����� ������ ����� ����� ����� |
|
| ���������������� ��� ������������ ����� |
���������������� ��� |
����� ����� |
- 14 -
�����
�������
��������������
����
�������������� 109 �� 108 � 12 � 31 �������� ����� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ��������������������������������� ��������������
��������������������������������� ������������������������������ 109 � � 108 � 12 � 31 ������������ 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
�������
�������� 109 ����������������������� ������������� 108 ������������������� ��������� 109 � 2 � 25 ������� 1090360805 ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������
- 15 -
������
- ��������������������������������� � 109 ������������������������������ ��������������������������������� ������
���������������� 109 ��������������� ����� ����������������
-
�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������
-
��������������������������������� ��
-
����������������������������
-
������������������������������� �����������������
-
�������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
-
��������������������������������� ������
- 16 -
��������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������
-
��������������������������������� ���������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� �������������������
- 17 -
-
������������������������������� ������������������������������� ��������������������������
-
�������������������������������
-
�����������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
-
��������������������������������� � 109 ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
==> picture [472 x 97] intentionally omitted <==
- �������������
������ 1060023872 �
- �������������� ������ 0930128050 �
==> picture [453 x 11] intentionally omitted <==
- 18 -
���������� �������
�� 109 �� 108 � 12 � 31 �
��������
| 109�12�31� 108�12�31� � � � � � � � � � � ���� 1100 ����������������� $ 654,356 17 $ 574,480 16 1147 ����������������������������� 4,203 - 2,628 - 1150 ���������������� 4,128 - 4,765 - 1172 ������������������� 321,459 8 296,422 8 1197 �������������������� 20,425 1 17,973 - 1200 ��������������� 17,914 1 21,472 - 1210 ���������������������� 11,418 - 25,540 1 1220 ��������������� 14 - 452 - 130X ���������� 426,983 11 425,201 12 1410 ���������� 28,668 1 22,184 1 1470 ������ 2 - 5 - 11XX ������ 1,489,570 39 1,391,122 38 ����� 1517 ������������������������������ 74,240 2 - - 1550 ���������������� 1,683,088 44 1,622,180 45 1600 �������������������� 430,979 11 399,034 11 1755 ������������� 56,904 1 64,134 2 1780 ������������ 9,213 - 15,293 - 1840 ��������������� 50,786 1 44,455 1 1915 ����������� 19,931 1 64,238 2 1940 �������������������� 29,897 1 41,982 1 1990 ����������������������� 4,116 - 4,102 - 15XX ������� 2,359,154 61 2,255,418 62 1XXX ���� $ 3,848,724 100 $ 3,646,540 100 � � � � � � � ���� 2100 ��������������� $ - - $ 200,000 6 2130 ���������� 14,800 - 22,195 1 2150 ������������������ 5,506 - 4,294 - 2170 ������������������ 254,449 7 180,749 5 2180 �������������������� 58,112 2 37,953 1 2200 �������������� 216,911 6 236,133 6 2220 ��������������������� 4,436 - 2,744 - 2280 ��������������� 13,143 - 12,116 - 2320 ������������������������ 39,100 1 19,100 1 2399 ������ 1,779 - 1,710 - 21XX ������ 608,236 16 716,994 20 ����� 2500 ������������������������������ - - 585 - 2530 ���������������� 579,577 15 574,128 16 2540 ������������������ 371,082 10 66,849 2 2570 ��������������� 47,709 1 51,730 1 2580 ���������������� 47,743 1 56,299 1 2670 ������������������� 2,547 - 2,890 - 25XX ������� 1,048,658 27 752,481 20 2XXX ���� 1,656,894 43 1,469,475 40 ���������������� 3110 ����� 675,330 18 668,170 18 3200 ���� 1,118,900 29 1,109,940 31 ���� 3310 ������ 87,235 2 65,393 2 3320 ������ 109,023 3 67,873 2 3350 ����� 312,112 8 385,264 10 3300 ������ 508,370 13 518,530 14 3400 ���� ( 100,219) ( 3) ( 109,024) ( 3) 3500 ���� ( 10,551) - ( 10,551) - 31XX ���� 2,191,830 57 2,177,065 60 ������� $ 3,848,724 100 $ 3,646,540 100 ������� ������� �������� ������������������ |
108�12�31� | 108�12�31� | |
|---|---|---|---|
| � | � | ||
| 16 - - 8 - - 1 - 12 1 - 38 - 45 11 2 - 1 2 1 - 62 100 6 1 - 5 1 6 - - 1 - 20 - 16 2 1 1 - 20 40 18 31 2 2 10 14 ( 3) - 60 100 |
- 19 -
����������
�������
�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| � � 4000 ������������ 5000 ������������ ���� 5900 ���� ������������� ������ 6100 ���� 6200 ���� 6300 ���� 6000 ������ 6900 ���� ������������ �������� 7100 ���� 7010 ���� 7020 ������� 7050 ���� 7060 ���������� ��������� ����� 7000 �������� �� 7900 ���� 7950 ������������� ���� 8200 ������ ����� |
109�� | |
|---|---|---|
| � � $ 1,460,124 (1,251,288) 208,836 ( 131,111 ) ( 91,072 ) ( 35,388) ( 257,571) ( 48,735) 4,329 41,513 ( 49,449 ) ( 10,382 ) 150,647 136,658 87,923 11,958 99,881 |
- 20 -
�����
| � � ������������ �������� 8310 ��������� �� 8311 �������� ��� 8316 �������� ������� ������� ������� 8320 �������� ������� ������� ��� 8360 ���������� ���� 8361 �������� ������� �� 8370 �������� ������� ������� �� 8300 �������� ������� 8500 ��������� ���������� �������� 9710 �� 9810 �� |
109�� | � - - - - - - - - 7 |
108�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � ( $ 5 ) 4,600 366 4,961 4,255 ( 50) 4,205 9,166 $ 109,047 $ 1.49 $ 1.30 |
� � ( $ 79 ) - 447 368 ( 41,143 ) ( 8) ( 41,151) ( 40,783) $ 177,643 $ 3.29 $ 3.08 |
� | ||||
| - - - - ( 3 ) - ( 3) ( 3) 12 |
������������������
������� ������� ��������
==> picture [40 x 41] intentionally omitted <==
- 21 -
| ���������� | ������� | � � � � � � |
10,508 ) $ 2,104,137 |
- - |
- - |
- ( 132,519 ) |
- 296 |
- 27,551 |
43 ) ( 43 ) |
- 218,426 |
- ( 40,783 ) |
- ( 40,783 ) |
- 177,643 |
10,551 ) 2,177,065 |
- - |
- - |
- ( 110,402 ) |
- 16,120 |
- 99,881 |
- 9,166 |
- 109,047 |
10,551 ) $ 2,191,830 |
10,551 ) $ 2,191,830 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���������� | ������� | ��109 ��108 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � |
������� | ������ ������ | � � � � � � � � � � ������ ������� |
������ ����� � � � � ����� � � � ������ ������ ����� ����� ������� � |
66,000 $ 660,000 $ 1,042,497 $ 47,766 $ - $ 43,580 $ 47,064 $ 341,611 ( $ 67,873 ) $ - ( $ |
- - - - - 21,813 - ( 21,813 ) - - |
- - - - - - 20,809 ( 20,809 ) - - |
- - - - - - - ( 132,519 ) - - |
817 8,170 23,645 ( 31,519 ) - - - - - - |
- - - - 27,551 - - - - - |
- - - - - - - - - - ( |
- - - - - - - 218,426 - - |
- - - - - - - 368 ( 41,151 ) - |
- - - - - - - 218,794 ( 41,151 ) - |
66,817 668,170 1,066,142 16,247 27,551 65,393 67,873 385,264 ( 109,024 ) - ( |
- - - - - 21,842 - ( 21,842 ) - - |
- - - - - - 41,150 ( 41,150 ) - - |
- - - - - - - ( 110,402 ) - - |
716 7,160 20,453 ( 11,493 ) - - - - - - |
- - - - - - - 99,881 - - |
- - - - - - - 361 4,205 4,600 |
- - - - - - - 100,242 4,205 4,600 |
67,533 $ 675,330 $ 1,086,595 $ 4,754 $ 27,551 $ 87,235 $ 109,023 $ 312,112 ( $ 104,819 ) $ 4,600 ( $ |
������������������ | ������� �������� |
|||||||
| � � |
A1 108�1�1��� |
107��������� | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 ���� |
N1 �������������� |
O1 �������� |
L1 ����� |
D1 108������ |
D3 108�������� |
D5 108�������� |
Z1 108�12�31��� |
108��������� | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 ���� |
N1 �������������� |
D1 109������ |
D3 109�������� |
D5 109�������� |
Z1 109�12�31��� |
������� |
- 22 -
���������� �������
�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������ A20010 ������ A20100 ���� A20200 ���� A20300 �������� A20400 ������������� ����������� A20900 ���� A21200 ���� A21900 ��������� A22400 ������������� ��������� A22500 ������������� A23100 ������ A23700 ��������� A29900 ������ A30000 ������������ A31130 ���� A31150 ���� A31180 ����� A31190 ��������� A31200 �� A31230 ���� A31240 ������ A32125 ���� A32130 ���� A32150 ���� A32160 �������� A32180 ����� A32190 �����-��� A32230 ������ A32240 ������� A33000 ��������� A33100 ����� |
109�� $ 87,923 52,897 6,240 ( 194 ) ( 2,160 ) 10,382 ( 4,329 ) 272 ( 150,647 ) 39 4,831 14,906 26 637 ( 24,843 ) 3,389 14,122 ( 16,688 ) ( 6,484 ) 3 ( 7,395 ) 3,837 73,700 20,159 ( 22,717 ) 1,692 69 ( 254) 59,413 4,498 |
108�� |
|---|---|---|
| $ 223,792 50,492 5,702 ( 4,038 ) ( 3,168 ) 8,126 ( 5,854 ) 3,082 ( 202,135 ) - - 7,441 - ( 3,135 ) ( 3,341 ) 8,514 ( 1,201 ) ( 45,557 ) 15,942 ( 5 ) 959 1,669 22,038 6,575 19,425 ( 3,511 ) ( 402 ) ( 245) 101,165 5,900 |
�����
- 23 -
�����
| � � A33300 ����� A33500 ���������� AAAA ���������� ��������� B00010 ��������������� ������� B01800 �������������� B02700 ������������� B02800 ������������� B03700 ������� B04500 ������ B06000 ��������� B06100 ��������� B06500 �������� B07100 ������� B07600 �������� BBBB ������������� ��������� C00200 ������ C01200 ����� C01600 ������ C01700 ������ C03000 ������� C03100 ������� C04020 �������� C04500 ������ C04800 ������� C04900 ������� CCCC ���������� EEEE ��������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
109�� ( $ 4,169 ) 438 60,180 ( 30,000 ) - ( 23,450 ) 50 ( 12 ) ( 2,785 ) - 9,633 ( 2 ) ( 1,035 ) 51,594 3,993 ( 200,000 ) - 550,000 ( 225,767 ) - ( 95 ) ( 13,733 ) ( 110,402 ) 15,700 - 15,703 79,876 574,480 $ 654,356 |
108�� |
|---|---|---|
| ( $ 5,360 ) ( 1,651) 100,054 - ( 45,760 ) ( 21,255 ) - ( 550 ) ( 7,429 ) ( 7,841 ) - ( 9 ) ( 86,797 ) 21,330 (148,311) ( 160,000 ) 601,000 - ( 19,099 ) 427 - ( 14,723 ) ( 132,519 ) 19,389 ( 43) 294,432 246,175 328,305 $ 574,480 |
������������������
������� ������� ��������
==> picture [40 x 41] intentionally omitted <==
- 24 -
�����
�������
��������������
����
������������������������� 109 �� 108 � 12 � 31 ������������� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �� ��������������������������������� ������������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������� 109 �� 108 � 12 � 31 ����������� � 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������������� �������
������� 109 ���������������������� �������������� 108 ����������������� ����������� 109 � 2 � 25 ������� 1090360805 ��� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������
- 25 -
������
-
���������������������������� 109 ��� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������� 109 �������������������
-
���������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
-
��������������������������������� ��
-
����������������������������
-
������������������������������� �����������������
-
����
-
������������������ 109 � 108 ���������� �������������������������� �������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
- ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
- 26 -
��������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������
-
��������������������������������� ���������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ���������������������������
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ����������
- 27 -
��������������������������������� �����������������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
���������������������������� 109 ��� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������
==> picture [472 x 101] intentionally omitted <==
������������� ������ 1060023872 �
�������������� ������ 0930128050 �
==> picture [453 x 11] intentionally omitted <==
- 28 -
==> picture [113 x 72] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
���������������
�������
�� 109 �� 108 � 12 � 31 �
----- End of picture text -----
��������
| 109�12�31� � � � � � � ���� 1100 ����������������� $ 1,478,501 1110 ����������������������������� 4,941 1136 ������������������������������� - 1150 ����������������� 52,283 1170 �������������������� 1,010,479 1197 �������������������� 45,762 1200 ���������������� 95,667 1220 ��������������� 8,657 130X ���������� 789,313 1410 ���������� 81,468 1470 ������������ 259 11XX ������ 3,567,330 ����� 1517 ������������������������������ 74,240 1550 ���������������� 12,015 1600 �������������������� 1,206,818 1755 ������������� 149,792 1780 ������������ 9,213 1840 ��������������� 89,761 1915 ����������� 55,240 194D ���������������������� 49,294 1990 ���������������������������� 10,110 15XX ������� 1,656,483 1XXX ���� $ 5,223,813 � � � � � � � ���� 2100 ������������������ $ 228,257 2130 ���������� 16,263 2150 ������������� 5,506 2160 �������������������� 45,193 2170 ������������� 746,772 2180 �������������������� - 2200 ����������������� 492,612 2230 ��������������� - 2250 ��������������� 9,726 2280 ��������������� 26,720 2320 ������������������������ 99,100 2399 ������ 1,950 21XX ������ 1,672,099 ����� 2500 ������������������������������ - 2530 ���������������� 579,577 2540 ������������������ 481,082 2550 ���������������� 8,889 2570 ������������������� 201,735 2580 ���������������� 55,858 2670 ���������������� 32,743 25XX ������� 1,359,884 2XXX ���� 3,031,983 ������������������������� 3110 ����� 675,330 3200 ���� 1,118,900 ���� 3310 ������ 87,235 3320 ������ 109,023 3350 ����� 312,112 3300 ������ 508,370 3400 ���� ( 100,219) 3500 ���� ( 10,551) 31XX ��������� 2,191,830 3XXX ���� 2,191,830 ������� $ 5,223,813 ������������������ ������� ������� |
109�12�31� | 108�12�31� � � � 28 $ 1,334,121 - 3,383 - 4,313 1 42,281 19 935,357 1 44,494 2 88,924 - 452 15 863,318 2 66,033 - 476 68 3,383,152 2 - - 57,826 23 999,600 3 159,772 - 15,293 2 77,102 1 131,574 1 74,414 - 9,411 32 1,524,992 100 $ 4,908,144 4 $ 373,672 - 21,915 - 4,294 1 41,502 14 622,642 - 17,897 10 541,260 - 17,169 - 9,861 1 23,924 2 29,100 - 2,124 32 1,705,360 - 585 11 574,128 9 186,849 - 16,112 4 146,257 1 70,079 1 31,709 26 1,025,719 58 2,731,079 13 668,170 21 1,109,940 2 65,393 2 67,873 6 385,264 10 518,530 ( 2) ( 109,024) - ( 10,551) 42 2,177,065 42 2,177,065 100 $ 4,908,144 �������� |
108�12�31� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | ||||
| 27 - - 1 19 1 2 - 18 1 - 69 - 1 20 3 - 2 3 2 - 31 100 8 - - 1 13 - 11 - - 1 1 - 35 - 12 4 - 3 1 1 21 56 13 23 1 1 8 10 ( 2) - 44 44 100 |
- 29 -
��������������� �������
�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| 109�� � � � � 4000 ������������ $ 3,515,226 5000 ������������ ���� (2,771,931) 5950 ���� 743,295 ������������� 6100 ���� ( 214,292 ) 6200 ������� ( 182,545 ) 6300 ���� ( 192,649) 6000 ������ ( 589,486) 6900 ���� 153,809 ������������ �� 7100 ���� 10,280 7010 ���� 58,253 7020 ������� ( 86,341 ) 7050 ���� ( 15,980 ) 7060 ���������� ��������� � ( 3,387) 7000 �������� �� ( 37,175) 7900 ���� 116,634 7950 �������������( 16,753) 8200 ����� 99,881 |
109�� | |
|---|---|---|
�����
- 30 -
�����
| 109�� � � � � ������ 8310 ���������� 8311 �������� ������ �������� $ 361 8316 �������� ������� ������� ������� 4,600 8360 ���������� ��� 8361 �������� ������� ������� ���� 4,205 8300 �������� ������ 9,166 8500 �������� $ 109,047 ������ 8610 ����� $ 99,881 8620 ����� - 8600 $ 99,881 ���������� 8710 ����� $ 109,047 8720 ����� - 8700 $ 109,047 ���������� �������� 9710 ������ $ 1.49 9810 ������ $ 1.30 |
109�� | � - - - - 3 3 - 3 3 - 3 |
108�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 368 - ( 41,151) ( 40,783) $ 177,643 $ 218,426 - $ 218,426 $ 177,643 - $ 177,643 $ 3.29 $ 3.08 |
� | |||||
| ( ( |
( ( |
- - 1) 1) 5 6 - 6 5 - 5 |
������������������
������� ������� ��������
==> picture [40 x 41] intentionally omitted <==
- 31 -
| �������� | � | � � � � � � |
10,508 ) $ 2,104,137 |
- - |
- - |
- ( 132,519 ) |
- 296 |
- 27,551 |
43 ) ( 43 ) |
- 218,426 |
- ( 40,783 ) |
- ( 40,783 ) |
- 177,643 |
10,551 ) 2,177,065 |
- - |
- - |
- ( 110,402 ) |
- 16,120 |
- 99,881 |
- 9,166 |
- 109,047 |
10,551 ) $ 2,191,830 |
10,551 ) $ 2,191,830 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ��������������� | ������� | ��109 ��108 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � � � � |
� � � � |
������ | ����� | ������ ����� | � � � � � � � � � ������ ������� |
� � � � � ����� � � � ������ ������ ����� � � � � � � � � � |
660,000 $ 1,042,497 $ 47,766 $ - $ 43,580 $ 47,064 $ 341,611 ( $ 67,873 ) $ - ( $ |
- - - - 21,813 - ( 21,813 ) - - |
- - - - - 20,809 ( 20,809 ) - - |
- - - - - - ( 132,519 ) - - |
8,170 23,645 ( 31,519 ) - - - - - - |
- - - 27,551 - - - - - |
- - - - - - - - - ( |
- - - - - - 218,426 - - |
- - - - - - 368 ( 41,151 ) - |
- - - - - - 218,794 ( 41,151 ) - |
668,170 1,066,142 16,247 27,551 65,393 67,873 385,264 ( 109,024 ) - ( |
- - - - 21,842 - ( 21,842 ) - - |
- - - - - 41,150 ( 41,150 ) - - |
- - - - - - ( 110,402 ) - - |
7,160 20,453 ( 11,493 ) - - - - - - |
- - - - - - 99,881 - - |
- - - - - - 361 4,205 4,600 |
- - - - - - 100,242 4,205 4,600 |
675,330 $ 1,086,595 $ 4,754 $ 27,551 $ 87,235 $ 109,023 $ 312,112 ($ 104,819 ) $ 4,600 ($ |
������������������ | ������� �������� |
||||||
| � � |
� | ������ � | 66,000 $ |
- | - | - | 817 | - | - | - | - | - | 66,817 | - | - | - | 716 | - | - | - | 67,533 $ |
|||||||||||||||
| �� | A1 108�1�1��� |
107���������� | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 ���� |
N1 �������������� |
O1 �������� |
L1 ����� |
D1 108������ |
D3 108�������� |
D5 108�������� |
Z1 108�12�31��� |
108���������� | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 ���� |
N1 �������������� |
D1 109������ |
D3 109�������� |
D5 109�������� |
Z1 109�12�31��� |
������� |
- 32 -
��������������� �������
�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������ A20010 ������ A20100 ���� A20200 ���� A20300 �������������� A20400 ������������� ��������� A20900 ���� A21200 ���� A21900 ��������� A22300 ������������� ��������� A22500 ������������� ���� A23100 ������ A23700 ��������� A24100 ��������� A29900 ������ A29900 ��������� A29900 ������ A30000 ������������ A31130 ���� A31150 ���� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A31240 ������ A32125 ���� A32130 ���� A32140 �������� A32150 ���� A32160 �������� A32180 ������ |
109�� $ 116,634 163,555 6,240 4,550 ( 2,143 ) 15,980 ( 10,280 ) 420 3,387 ( 651 ) 4,831 9,549 ( 162 ) ( 60 ) - 2,456 ( 10,002 ) ( 79,702 ) ( 6,823 ) 64,511 ( 15,435 ) 217 ( 5,652 ) 3,837 3,691 124,130 ( 17,897 ) ( 52,952 ) |
108�� |
|---|---|---|
| $ 284,107 156,802 5,706 ( 4,107 ) ( 3,172 ) 17,213 ( 14,482 ) 11,294 ( 623 ) 125 - 8,145 ( 807 ) - ( 22,880 ) 7,979 2,324 ( 114,860 ) 3,459 26,683 39,646 ( 476 ) 5,114 1,669 ( 12,626 ) 68,300 ( 1,119 ) 57,586 |
�����
- 33 -
�����
| � � A32190 ���������� A32200 ���� A32230 ������ A32240 ����������� A32250 ���� A33000 ��������� A33100 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B00050 ��������������� B00100 ��������������� ������� B01800 �������������� B02700 ����������� B02800 ����������� B03700 ������� B03800 ������� B04500 ������ B06100 ������� B07100 ������� BBBB ���������� ��������� C00200 ������ C01200 ����� C01600 ������ C01700 ������ C03000 ������� C03100 ������� C04020 �������� C04500 ������ C04800 ������� C04900 �������� CCCC ������������� DDDD ��������������� |
109�� ( $ 150 ) ( 9,858 ) ( 174 ) ( 565 ) 1,373 312,855 10,568 ( 8,636 ) ( 992) 313,795 4,307 ( 30,000 ) - ( 156,968 ) 11,150 - 76 ( 2,785 ) 23,852 ( 113,406) ( 263,774) ( 145,415 ) - 605,000 ( 240,767 ) - ( 91 ) ( 31,646 ) ( 110,402 ) 15,700 - 92,379 1,980 |
108�� |
|---|---|---|
| $ - ( 10,647 ) ( 272 ) ( 560 ) 1,026 510,547 15,409 ( 13,709 ) ( 27,491) 484,756 286,168 - ( 58,703 ) ( 65,010 ) 6,874 ( 1,204 ) - ( 7,429 ) 22,380 ( 207,791) ( 24,715) ( 527,236 ) 601,000 130,000 ( 61,804 ) 327 - ( 30,113 ) ( 132,519 ) 19,389 ( 43) ( 999) ( 27,183) |
�����
- 34 -
�����
| � � |
|
|---|---|
| EEEE | ����������� |
| E00100 | ����������� |
| E00200 | ����������� |
| 109�� $ 144,380 1,334,121 $ 1,478,501 |
108�� | ||
| $ 431,859 902,262 $ 1,334,121 |
������������������
������� ������� ��������
==> picture [40 x 41] intentionally omitted <==
- 35 -
【附件八】
時碩工業股份有限公司 「 章程」修正前後條文對照表
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
|---|---|---|
第五條:本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億元,分為壹億伍仟萬股,每股面額新台幣壹拾元,授權董事會決議得分次發行。前項股份總額保留六百萬股供發行員工認股權憑證,每股面額新台幣壹拾元,授權董事會視實際需要一次或分次發行。本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一之規定,本公司得經股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意,發行認股權價格不受同準則第五十三條規定限制之員工認股權憑證。 |
第五條:本公司資本總額定為新台幣壹拾億元,分為壹億股,每股面額新台幣壹拾元,授權董事會決議得分次發行。前項股份總額保留六百萬股供發行員工認股權憑證,每股面額新台幣壹拾元,授權董事會視實際需要一次或分次發行。本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一之規定,本公司得經股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意,發行認股權價格不受同準則第五十三條規定限制之員工認股權憑證。 |
因應營運需要提高資本總額。 |
第二十條:本章程訂立於中華民國九十七年十月三十一日第一次修訂於中華民國九十八年十二月一日第二次修訂於中華民國一○○年九月二十九日 |
第二十條:本章程訂立於中華民國九十七年十月三十一日第一次修訂於中華民國九十八年十二月一日第二次修訂於中華民國一○○年九月二十九日 |
增列修正次數及日期。 |
- 36 -
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
|
|---|---|---|---|
第三次修訂於中華民國一○一年一月二日第四次修訂於中華民國一○四年一月廿三日第五次修訂於中華民國一○四年二月十三日第六次修訂於中華民國一○四年六月三十日第七次修訂於中華民國一○五年六月十三日第八次修訂於中華民國一○五年十二月十九日第九次修訂於中華民國一○六年一月二十三日第十次修訂於中華民國一○八年六月二十八日第十一次修訂於中華民國一○九年六月三十日第十二次修訂於中華民國一一○年八月四日 |
第三次修訂於中華民國一○一年一月二日第四次修訂於中華民國一○四年一月廿三日第五次修訂於中華民國一○四年二月十三日第六次修訂於中華民國一○四年六月三十日第七次修訂於中華民國一○五年六月十三日第八次修訂於中華民國一○五年十二月十九日第九次修訂於中華民國一○六年一月二十三日第十次修訂於中華民國一○八年六月二十八日第十一次修訂於中華民國一○九年六月三十日 |
- 37 -
【附件九】
時碩工業股份有限公司
「 董事選舉辦法」修正前後條文對照表
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
||
|---|---|---|---|---|
第五條 本公司董事之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。董事因故解任,致不足五人者,本公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達已選任席次三分之一者,本公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者,應於最近一次股東會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。 |
第五條 本公司~~獨立董~~事之選舉,~~均應~~依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之~~,為~~~~ 審查獨立董事候選人之資格~~~~ 條件、學經歷背景及有無公~~~~ 司法第三十條所列各款情事~~~~ 等事項,不得任意增列其他~~~~ 資格條件之證明文件,並應~~~~ 將審查結果提供股東參考,~~~~ 俾選出適任之獨立董事。~~董事因故解任,致不足五人者,本公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達已選任席次三分之一者,本公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。 |
配合公司法第192 條之1 修正簡化提名董事之作業程序及明確獨立董事之人數不足補選作為。 |
||
~~第九條 被選舉人如為股東~~~~ 身分者,選舉人須在選舉票~~~~ 被選舉人欄填明被選舉人戶~~~~ 名及股東戶號;如非股東身~~~~ 分者,應填明被選舉人姓名~~~~ 及身分證明文件編號。惟政~~~~ 府或法人股東為被選舉人~~~~ 時,選舉票之被選舉人戶名~~~~ 欄應填列該政府或法人名~~~~ 稱,亦得填列該政府或法人~~~~ 名稱及其代表人姓名;代表~~~~ 人有數人時,應分別加填代~~~~ 表人姓名。~~ |
配合金管會於2019 年4 月25 日發布金管證交字第1080311451 號令,上市(櫃)公司董事及監察人選舉自2021 年起應採候選人提名制度,股東應就董事候選人名單中選任之,股東於股東會召開前即可從候選人名單知悉各候選人之姓名、學經歷等資訊,以股東戶號或身分證字號為辨明候選人身分之方式,即無必要,爰刪除本條。 |
|||
第九條 選舉票有左列情事之一者無效: |
第~~十條~~選舉票有左列情事之一者無效: |
調整條號,另配合金管會於2019 年4 月25 日發布金管證交字第1080311451號號 |
- 38 -
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
||
|---|---|---|---|---|
一、不用有召集權人製備之選票者。二、以空白之選票投入投票箱者。三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。五、除填分配選舉權數外,夾寫其他文字者。 |
一、不用~~董事會製~~備之選票者。二、以空白之選票投入投票箱者。三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。四、所填被選舉人~~如~~~~ 為股東身分者,其戶名、股~~~~ 東戶號與股東名簿不符者;~~~~ 所填被選舉人如非股東身分~~~~ 者,其姓名、身分證明文件~~~~ 編號經~~核對不符者。五、除填~~被選舉人之~~~~ 戶名 (姓名) 或股東戶號~~~~ (身分證明文件編號) 及分~~配選舉權數外,夾寫其他文字者。~~ 六、所填被選舉人之~~~~ 姓名與其他股東相同而未填~~~~ 股東戶號或身分證明文件編~~~~ 號可資識別者。~~ |
令,上市(櫃)公司董事及監察人選舉自2021 年起應採候選人提名制度,股東應就董事候選人名單中選任之,爰調整本條第四款及第五款,並刪除第六款。 |
||
第十條 投票完畢後當場開票,開票結果應由主席當場宣布,包含董事當選名單與其當選權數。 |
第~~十一條~~投票完畢後當場開票,開票結果應由主席當場宣布,包含董事當選名單與其當選權數。 |
調整條號。 |
||
第十一條 當選之董事,由本公司董事會發給當選通知書。 |
第~~十二條~~當選之董事,由本公司董事會發給當選通知書。 |
調整條號。 |
||
第十二條 本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。 |
第~~十三條~~本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。 |
調整條號。 |
||
第十三條 本辦法訂立於民國 105 年 06 月13 日。第一次修正於民國 106 年 06 月28 日。第二次修正於民國 110 年 08 月04 日。 |
第~~十四條~~本辦法訂立於民國105 年 06 月 13 日。第一次修~~訂於~~民國106 年 06 月 28 日。 |
調整條號,增列修正次數及日期。 |
- 39 -
【附件十】
時碩工業股份有限公司 「 股東會議事規則」修正前後條文對照表
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
二、本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人 (以下稱股東)簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 |
二、~~出席股東(或代理人)應佩帶出~~~~ 席證。其股權數,依繳交之簽到卡~~~~ 計算之。~~本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人 (以下稱股東)簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 |
參酌「股份有限公司股東會議事規則」參考範例條文予以做文字修正。 |
|||
三、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 |
三、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。 |
同上。 |
|||
八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時,延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依照公司法第一百七十五條第一項之規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。 |
八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時,延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依照公司法第一百七十五條第一項之規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。 |
同上。 |
- 40 -
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
|
|---|---|---|---|
十一、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證號)及戶名,由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言,發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。 |
十一、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證號)及戶名,由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。 |
同上。 |
|
十三、政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。政府或法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 |
十三、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 |
同上。 |
|
十六、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定之特別決議應從其規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢全體出席股東無異議者視為通過,其效力與投票表決相同。若有異議則以投票表決,表決時依相關法令辦理之。股東委託代理人出席股東會,除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時,其超過之表決權不予計算。 |
十六、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定之特別決議應從其規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢全體出席股東無異議者視為通過,其效力與投票表決相同。若有異議則以投票表決,表決時依相關法令辦理之。股東委託代理人出席股東會,除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時,其超過之表決權不予計算。 |
同上。 |
- 41 -
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
||
|---|---|---|---|---|
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。前項不得行使表決灌之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 |
||||
十七、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。 |
十七、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 |
原第十八條條文部份內容調整至第十七條。 |
||
十八、會議進行中如發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。 |
十八、~~議案表決之監票及計票人~~~~ 員,由主席指定之,但監票人員應~~~~ 具有股東身份。表決之結果,應當~~~~ 場報告,並做成紀錄。~~~~ 會議進行中如遇有空襲警報時,主~~~~ 席應即宣布停止開會或者暫停開~~~~ 會,各自疏散,俟警報解除一小時~~~~ 後繼續開會。~~會議進行中如發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。 |
1. 參酌「股份有限公司股東會議事規則」參考範例條文予以做文字修正。2. 原第十八條條文部份內容調整至第十七條。 |
||
二十一、本規則訂立於民國105年 06 月13 日。第一次修正於民國110 年08 月04 日。 |
二十一、本規則訂立於民國105 年06 月13 日。 |
增列修正次數及日期。 |
- 42 -