GLOBAL TEK — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4566 時碩工業　公司提供

序號	5	發言日期	108/03/28	發言時間	16:20:39
發言人	高正興	發言人職稱	財務長	發言人電話	0966-631828
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號 (南方莊園渡假飯店亞維農-B廳 ) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會查核報告。 (3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司庫藏股買回執行情形及訂定 「第一次買回股份轉讓員工辦法」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「章程」案。 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修正本公司「背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事(含獨立董事)改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/30 11.停止過戶截止日期:108/06/28 12.其他應敘明事項: (1)停止過戶期間員工認股權憑證停止轉換。 (2)受理股東提名/提案期間： 自108年4月22日至108年5月2日止〈郵寄者以108年5月2日17時前 送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提名/提案函件』字樣 及以掛號函件寄送〉。 受理股東提名/提案處所： 本公司財務部（新北市汐止區新台五路一段94號15樓） 相關事宜： 依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定辦理股 東提案及提名相關作業。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：108年5月29日至 108年6月25日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司【股東會 e票通】「網址：https://www.stockvote.com.tw」，依相關說明投票。

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