GLOBAL TEK — AGM Information 2018

Mar 29, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4566 時碩工業　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/29	發言時間	18:12:45
發言人	葉俊彥	發言人職稱	財務長	發言人電話	0966-631828
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/29
說明	1.董事會決議日期:107/03/29 2.股東會召開日期:107/06/26 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓 (悅來國際會議中心近悅AB廳 ) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)106年度審計委員會查核報告。　 (3)修訂「董事會議事規範」報告。 (4)員工及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)106年度盈餘分派承認案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/28 11.停止過戶截止日期:107/06/26 12.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，就 本次股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：107年5月26日至 107年6月23日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司【股東會 e票通】「網址：https://www.stockvote.com.tw」，依相關說明投票。 (3)依據公司法第172條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股份 之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案股東以一項議案為限，提 案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，提案受理期間 為107年4月20日至107年4月30日止，受理提案處所為：時碩工業股份有限公司 財務部（地址：新北市汐止區新台五路一段94號15樓）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.