Global SM Tech Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

글로벌에스엠/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		인천 강화군 강화읍 강화산단로 231 서울금속 강화공장 강당
3. 의안 주요내용		1. 주주총회 보고 안건 (1) 영업보고 및 감사보고 2. 주주총회 부의 안건 제1호 의안 2019년(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건     - 제2-1호 의안 이사 나윤복 중임의 건     - 제2-2호 의안 사외이사 노금구 선임의 건 제3호 의안 감사 선임의 건     - 제3-1호 의안 감사 남시환 중임의 건 제4호 의안 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나윤복	1964-08	3년	재선임	서울금속 부사장 (현)글로벌에스엠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노금구	1958-02	3년	신규선임	홍콩화보의류회사 창장 금리플라스틱회사 사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남시환	1959-11	3년	재선임	비상근	성균관대경영학과 졸업 오성회계법인 대표