GLOBAL PMX — Board/Management Information 2020

Apr 13, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4551 智伸科　公司提供

序號	3	發言日期	109/04/13	發言時間	13:38:41
發言人	林慈青	發言人職稱	市場行銷部協理	發言人電話	(02)2696-2060 #260
主旨	代子公司旭申國際科技股份有限公司公告因單一法人股東 變更，致原指派之董事及監察人全數解任，並由異動後單一法 人股東重新指派。
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/04/13
說明	1.發生變動日期:109/04/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：英屬開曼群島商六方精機(股)公司代表人(職稱:董事長):林正盛 林正盛簡歷：智伸科技(股)公司董事長、六方精機(股)公司董事長、旭申國際科技 (股)公司董事長 (2)董事：英屬開曼群島商六方精機(股)公司代表人:陳德潤。 陳德潤簡歷：旭申國際科技(股)公司副總經理 (3)董事：英屬開曼群島商六方精機(股)公司代表人:鐘一登 鐘一登簡歷：旭申國際科技(股)公司業務部經理 (4)監察人：英屬開曼群島商六方精機(股)公司代表人:林曉淇 林曉淇簡歷：旭申國際科技(股)公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：智伸科技(股)公司代表人:林正盛 林正盛簡歷：智伸科技(股)公司董事長、六方精機(股)公司董事長、旭申國際科技 (股)公司董事長 (2)董事：智伸科技(股)公司代表人:陳德潤。 陳德潤簡歷：旭申國際科技(股)公司副總經理 (3)董事：智伸科技(股)公司代表人:鐘一登 鐘一登簡歷：旭申國際科技(股)公司業務部經理 (4)監察人：智伸科技(股)公司代表人:顏瑞全 顏瑞全簡歷：智伸科技(股)公司管理處協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任及新任 6.異動原因:因股份轉換案，本公司於109年04月13日單一法人股東變更，致原指派之董事 及監察人全數解任，並由異動後單一法人股東重新指派。 7.新任者選任時持股數:24,000,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107年02月02日 至 110年02月01日 9.新任生效日期:109年04月13日至112年04月12日 10.同任期董事變動比率:100% 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:100% 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。

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