GLOBAL PMX — Board/Management Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4551 智伸科　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/23	發言時間	16:03:00
發言人	林慈青	發言人職稱	業務行銷協理	發言人電話	(02)2696-2060 #260
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.事實發生日:107/03/23 2.公司名稱:智伸科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本公司107年3月23董事會重要決議如下: (1)通過本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (2)通過本公司一○六年度營業報告書及財務報告案。 (3)通過本公司一○六年度盈餘分派案。 (4)通過本公司一○七年股東常會之召開日期、地點及議程內容案。 (5)通過本公司一○七年股東常會受理股東提案等相關事宜案。 (6)通過本公司一○六年度「內部控制制度聲明書」案。 (7)通過本公司修正「章程」部分條文案。 (8)通過本公司修正「背書保證作業程序」部分條文案。 (9)通過本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (10)通過本公司修正「董事選舉辦法」部分條文案。 (11)通過本公司修正「審計委員會組織規程」部分條文案。 (12)通過本公司修正「董事會議事規範」部分條文案。 (13)通過本公司修正「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案 (14)通過間接增加對Global Advance Technology Limited投資案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.