GLOBAL PMX — Board/Management Information 2017

Nov 10, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4551 智伸科　公司提供

序號	1	發言日期	106/11/10	發言時間	14:48:26
發言人	林慈青	發言人職稱	業務行銷協理	發言人電話	(02)2696-2060 #260
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/11/10
說明	1.事實發生日:106/11/10 2.公司名稱:智伸科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本公司106年11月10董事會重要決議如下: (1)通過本公司一○六年度第三季之合併財務報表案。 (2)通過本公司一○七年度營運計畫及年度營業預算案。 (3)通過本公司一○七年度稽核計畫案。 (4)通過本公司簽證會計師之委任、解任及報酬案。 (5)通過本公司之子公司浙江智泓科技有限公司向中國農業銀行股份有限公司 融資借款追認案。 (6)通過本公司一○五年度員工酬勞金額分配暨董事酬勞金額分配案。 (7)通過審查本公司一○七年度董事及經理人擬實施之各項薪資報酬項目案。 (8)通過審查本公司一○六年度執行業務董事及經理人之年終獎金項目案。 (9)通過本公司之大陸二家子公司合併案。 (10)通過本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.