GLOBAL PMX — AGM Information 2020

Jun 30, 2020

==> picture [685 x 865] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

10044
股務代理人 上市代號：智伸科技股份有限公司 4551 109年股東常會通知請先拆閱
股務代理部永豐金證券股份有限公司
親自辦理地址：台北市中正區博愛路 1 7 號 3 樓
※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4551) 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 國 內
關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處
郵資已付
理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告
知事項說明，內容請詳閱連結網址： 台北郵局許可證
https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf
台北字第 1135號
國內郵簡
(未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資)
股東 台啟
●因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，
網址https://www.stockvote.com.tw。
●如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴
口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度
者，禁止進入股東會會場。
●如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站
」之重大訊息公告。
身 分 證
戶名 戶號 0418
統一編號
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款
二、未採用匯款及無匯款帳號者將於處理費由股東現金股利中扣除。 原登記匯款帳號 智伸 ※注意事項※
現金股利發放日以掛號郵寄支票 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國109年6月22日前填妥新銀行帳號簽
寄發。(郵費由股東現金股利中 名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東
扣除) ，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 本次股東常會恕不發放紀念品
聯絡電話
智 伸 科技股份 有 限公司股 東印 鑑 卡 戶號
戶名 身分證 印 鑑
統一編號 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡
迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢
戶籍地
系統，請撥：
通訊處 (02)2361-1818按1
(輸入股票代碼：4551)
出生日期 電話 ( )
電子郵件信箱 內部代號：0418
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不委 託 書 股東 委託 人 ( 股東) 編號 0418 智伸科技 109 智伸科技股份有限公司
得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司 22 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 109 年 6 月 戶號姓名 簽名 一○九年股東常會
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 或名 或
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之(全權委託)權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 稱持有股數 蓋章 時間： 109 年 6 出席簽到卡月 22 日(星期一)上午九時
1.一○八年度營業報告書及財務報表案。示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章 地點：桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店)
(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 戶
2.一○八年度盈餘分派案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
3.修正「公司章程」部份條文案。(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 號 股東戶號：
4.修正「股東會議事規則」條文案。(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 姓名 股東戶名：
5.全面改選董事九席(非獨立董事六人及獨立董事三人)案。 或名
6.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 稱
(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 戶 持有股數：
託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 姓名或 親自出席簽名或蓋章
會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 名稱
或身
統一分證
此 致 編字
號號
智伸科技股份有限公司
住
授權日期 年 月 日 址
徵求場所及 ：人員簽章處 P34
XB01107041210
請 請
沿 沿
虛 虛
線 線
先 先
摺 摺
再 再
撕 撕
號
0134
郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第
說
明
事
項
第
一 簽
聯 名
或
蓋
章
第 一二
二 、、
聯 禁發結檢
止現算舉
委 交違所電
託 付法檢話
現 舉：
書 金取，︵
用 或得經○
紙 其及查二
填 他使證︶
發 利用屬二
須 益委實五
知 之託者四
請 價書，七
詳 購，最三
閱 委可高七
託檢給三
背 書附予三
面 行具檢。
說 為體舉
明 。事獎
金
證
五
向萬
集元
保，
----- End of picture text -----

開 會 通 知 書 一、茲訂於一○九年六月二十二日上午九時假桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店)。召開一○九年股東常會， 本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

• (一)報告事項：1.一○八年度營業報告。2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。3.一○八年度員工及董事酬 勞分配情形報告。4.國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。5.本公司與旭申國際科技股份有 限公司股份轉換報告案。6.修正「企業社會責任實務守則」部分條文案報告。7.訂定「誠信經營作 業程序及行為指南」案報告。

• (二)承認事項：1.一○八年度營業報告書及財務報表案。2.一○八年度盈餘分派案。 (三)討論事項：1.修正「公司章程」部份條文案。2.修正「股東會議事規則」條文案。 (四)選舉事項：全面改選董事九席(非獨立董事六人及獨立董事三人)案。

• (五)其他議案：1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (六)臨時動議。 二、本公司一○八年度盈餘分派主要內容，業經董事會擬定如下： 1.股東現金股利：擬提撥新台幣204,835,000元，每股擬分配2.5元，俟股東常會通過後授權董事長訂定除息基準日 分派之。

• 2.如因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行及可轉換公司債轉換等，致影響流通在外股 份數量，股東配息比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理相關事宜。

• 三、召集事由中有屬公司法1 7 2 條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。( 網址: https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議 案參考資料。

• 四、依公司法第165條規定自109年4月24日起至109年6月22日止停止股票過戶登記。

• 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回） ，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及 相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理人永豐金 證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢， 可直接鍵入(網址https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

• 八、本次選任董事九席(含獨立董事三席)。

• 九、採提名制之候選人名單為：

  • 【董事：林正盛、六方精機股份有限公司、盧經緯、何瑞正、林良雄、林恩道】、【獨立董事：蔡佳瑜、楊翔宇、 辜清德】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。

• 十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月23日起至109年6月19日止，請逕登入台灣集中 保管結算所股份有限公司「股東e 票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址： https://www.stockvote.com.tw】

十一、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東

智伸科技股份有限公司董事會 敬啟

• 委託書填發使用須知

• 指派書 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽

• 茲指派 君 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託

• 為本法人股東代表，授權出席 出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託

• 貴公司一○九年六月二十二日 書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 股東常會，依法行使一切股東 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 權利。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如

• 此致 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 智伸科技股份有限公司 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料 法人股東： ，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者 ，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委

• 中華民國109年 月 日 託代理人出席行使之表決權為準。

XB01107041210-1