GLOBAL PMX — AGM Information 2020

Mar 23, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4551 智伸科　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/23	發言時間	13:44:49
發言人	林慈青	發言人職稱	市場行銷部協理	發言人電話	(02)2696-2060 #260
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜及 國內轉換公司債停止轉換期間
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/23
說明	1.董事會決議日期:109/03/23 2.股東會召開日期:109/06/22 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店） 4.召集事由一、報告事項: (1)一○八年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 (3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。 (5)本公司與旭申國際科技股份有限公司股份轉換報告案。 (6)修正「企業社會責任實務守則」部分條文案報告。 (7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」部分條文案。 (2)修正「股東會議事規則」條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事九席(非獨立董事六人及獨立董事三人)案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/24 11.停止過戶截止日期:109/06/22 12.其他應敘明事項: (1)本公司受理持股1%以上股東書面提案 受理期間：民國109年04月17日上午9時起至109年04月27日下午5時止。 受理處所：智伸科技股份有限公司 管理處 地 址：新北市汐止區新台五路一段102號16樓 電 話：(02)2696-2060分機：265 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為:自民國109年05月23日至109年06月19日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁： 依相關說明投票。網址www.stockvote.com.tw。 (3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債自109年04月24日起至109年06月22日止 停止轉換。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.