GLOBAL PMX — AGM Information 2020

Jun 22, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4551 智伸科　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/22	發言時間	13:52:09
發言人	林慈青	發言人職稱	市場行銷部協理	發言人電話	(02)2696-2060 #260
主旨	公告本公司109年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/22
說明	1.股東常會日期:109/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一○八年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司修正「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事九席(非獨立董事六人及獨立董事三人)案 董事當選名單： 董事：林正盛 董事：六方精機(股)公司 董事：盧經緯 董事：林恩道 董事：何瑞正 董事：林良雄 獨立董事：蔡佳瑜 獨立董事：楊翔宇 獨立董事：辜清德 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「股東會議事規則」條文案。 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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