GLOBAL PMX — AGM Information 2019

Nov 26, 2019

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 1135號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

10044 股務代理人 上市代號：智伸科技股份有限公司 4551 股務代理部永豐金證券股份有限公司 親自辦理地址：台北市中正區博愛路 1 7 號 3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4551)

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108年股東常會通知請先拆閱
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※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點
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本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

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股東 台啟

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：http://www.stockvote.com.tw

國 內 郵資已付 國內郵簡 台北郵局許可證 台北字第1135號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 108年股東常會通知請先拆閱 股東 台啟 10044 股務代理人 上市代號：4551 股務代理部 親自辦理地址：台北市中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4551) 智伸科技股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：http://www.stockvote.com.tw	國 內 郵資已付 國內郵簡 台北郵局許可證 台北字第1135號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 108年股東常會通知請先拆閱 股東 台啟 10044 股務代理人 上市代號：4551 股務代理部 親自辦理地址：台北市中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4551) 智伸科技股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：http://www.stockvote.com.tw	國 內 郵資已付 國內郵簡 台北郵局許可證 台北字第1135號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 108年股東常會通知請先拆閱 股東 台啟 10044 股務代理人 上市代號：4551 股務代理部 親自辦理地址：台北市中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4551) 智伸科技股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：http://www.stockvote.com.tw	國 內 郵資已付 國內郵簡 台北郵局許可證 台北字第1135號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 108年股東常會通知請先拆閱 股東 台啟 10044 股務代理人 上市代號：4551 股務代理部 親自辦理地址：台北市中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4551) 智伸科技股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：http://www.stockvote.com.tw	國 內 郵資已付 國內郵簡 台北郵局許可證 台北字第1135號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 108年股東常會通知請先拆閱 股東 台啟 10044 股務代理人 上市代號：4551 股務代理部 親自辦理地址：台北市中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4551) 智伸科技股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：http://www.stockvote.com.tw	國 內 郵資已付 國內郵簡 台北郵局許可證 台北字第1135號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 108年股東常會通知請先拆閱 股東 台啟 10044 股務代理人 上市代號：4551 股務代理部 親自辦理地址：台北市中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4551) 智伸科技股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：http://www.stockvote.com.tw	國 內 郵資已付 國內郵簡 台北郵局許可證 台北字第1135號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 108年股東常會通知請先拆閱 股東 台啟 10044 股務代理人 上市代號：4551 股務代理部 親自辦理地址：台北市中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4551) 智伸科技股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 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智伸科技股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：http://www.stockvote.com.tw	國 內 郵資已付 國內郵簡 台北郵局許可證 台北字第1135號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 108年股東常會通知請先拆閱 股東 台啟 10044 股務代理人 上市代號：4551 股務代理部 親自辦理地址：台北市中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4551) 智伸科技股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：http://www.stockvote.com.tw	國 內 郵資已付 國內郵簡 台北郵局許可證 台北字第1135號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 108年股東常會通知請先拆閱 股東 台啟 10044 股務代理人 上市代號：4551 股務代理部 親自辦理地址：台北市中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4551) 智伸科技股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： 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股務代理專線：(02)2381-6288傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4551) 智伸科技股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：http://www.stockvote.com.tw	國 內 郵資已付 國內郵簡 台北郵局許可證 台北字第1135號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 108年股東常會通知請先拆閱 股東 台啟 10044 股務代理人 上市代號：4551 股務代理部 親自辦理地址：台北市中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4551) 智伸科技股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：http://www.stockvote.com.tw	國 內 郵資已付 國內郵簡 台北郵局許可證 台北字第1135號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 108年股東常會通知請先拆閱 股東 台啟 10044 股務代理人 上市代號：4551 股務代理部 親自辦理地址：台北市中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4551) 智伸科技股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 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第 一 聯	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於108年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 0418 智伸 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項																				※注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品
	戶名						身 分 證 統一編號									戶號			0418
	說 明 事	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔)					原登記匯款帳號												智伸
							現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於108年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
	簽 名 或 蓋 章 項						銀行名稱			銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
							聯絡電話
第 二 聯 委 託 書 用 紙 填 發 須 知 請 詳 閱 背 面 說 明	智伸科技股份有限公司股東印鑑卡																印 鑑 內部代號：0418 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡 迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢 系統，請撥： (02)2361-1818按1 (輸入股票代碼：4551) 親自出席簽名或蓋章 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 108 號 戶 東 股 委託人( 股東) 號 編 稱 名 或 名 姓 稱 名 或 名 姓 稱 名 或 名 姓 戶 號 號 戶 址 住 數 股 有 持 章 蓋 或 名 簽 號 字 證 分 身 號 編 一 統 或 徵 求 人 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 簽名或蓋章 0418 智伸科技 一○八年股東常會 出席簽到卡 智伸科技股份有限公司 時間：108年6月14日(星期五)上午九時 地點：桃園市中壢區民權路398號3樓 (古華花園飯店)
															戶號
	戶名								身分證 統一編號								印 鑑 內部代號：0418
	戶籍地
	通訊處
	出生日期					電話		( )
	電子郵件信箱
	委託書													檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。			委託人( 股東)		號 編	0418 智伸科技		108 一○八年股東常會 出席簽到卡 智伸科技股份有限公司 時間：108年6月14日(星期五)上午九時 地點：桃園市中壢區民權路398號3樓 (古華花園飯店)
	智伸科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司108年6月 14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 示承認或贊成。 1.一○七年度營業報告書及財務報表案。 2.一○七年度盈餘分派案。 3.修正「公司章程」部分條文案。 4.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 6.修正「背書保證作業程序」部分條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權																號 戶 東 股		章 蓋 或 名 簽
																	稱 名 或 名 姓
																	數 股 有 持
																	徵 求 人		簽名或蓋章
																	戶 號
																						股東戶號： 股東戶名： 持有股數：
																	稱 名 或 名 姓
																	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
																	號 戶
																						親自出席簽名或蓋章
																	稱 名 或 名 姓
																	號 字 證 分 身 號 編 一 統 或
																	址 住
	徵求場所及 ： 人員簽章處

P34

XB01107041210

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於一○八年六月十四日上午九時假桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店)。召開一○八年股東常會，本 次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

• (一)報告事項：1.一○七年度營業報告。2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。3.一○七年度員工及董事酬 勞分派情形報告。4.發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。

• (二)承認事項：1.一○七年度營業報告書及財務報表案。2.一○七年度盈餘分派案。 (三)討論事項：1.修正「公司章程」部分條文案。2.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修正「資金 貸與他人作業程序」部分條文案。4.修正「背書保證作業程序」部分條文案。

• (四)臨時動議。

• 二、本公司一○七年度盈餘分派主要內容，業經董事會擬定如下：

• 1.股東現金股利：擬提撥新台幣253,995,400元，每股擬分配3.1元，俟股東常會通過後授權董事長訂定除息基準日 分派之。

• 2.如因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行及可轉換公司債轉換等，致影響流通在外股 份數量，股東配息比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理相關事宜。

• 三、召集事由中有屬公司法1 7 2 條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。( 網址: http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議 案參考資料。

• 四、依公司法第165條規定自108年4月16日起至108年6月14日止停止股票過戶登記。

• 五、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回） ，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及 相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理人永豐金 證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢， 可直接鍵入(網址http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

• 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月15日起至108年6月11日止，請逕登入台灣集中 保管結算所股份有限公司「股東e 票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址： https://www.stockvote.com.tw】

• 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致 貴股東

		智伸科技股份有限公司董事會 敬啟
	指派書	委託書填發使用須知
	茲指派 君	一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託
	為本法人股東代表，授權出席 貴公司一○八年六月十四日	出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則及公司法第一七七條規定辦理。
第	股東常會，依法行使一切股東	三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委
四 聯	此致 權利。	託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
	智伸科技股份有限公司	五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料
	法人股東：	，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選
		舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
		六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者
	中華民國108年 月 日	，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委 託代理人出席行使之表決權為準。

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