GLOBAL PMX — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4551 智伸科　公司提供

序號	3	發言日期	107/03/23	發言時間	16:10:22
發言人	林慈青	發言人職稱	業務行銷協理	發言人電話	(02)2696-2060 #260
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/29 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓。（古華花園飯店） 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○六年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查報告。 (3)本公司一○六度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○六年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司修正「公司章程」部分條文案。 (2)本公司修正「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)本公司修正「董事選舉辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/05/01 11.停止過戶截止日期:107/06/29 12.其他應敘明事項: (1)本公司受理持股1%以上股東書面提案 受理期間：民國107年4月24日上午9時起至107年5月4日下午5時止。 受理處所：智伸科技股份有限公司 財務處 地 址：新北市汐止區新台五路一段102號16樓 電 話：(02)2696-2060分機：365 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為:自民國107年05月30日至107年06月26日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁： 依相關說明投票。網址www.stockvote.com.tw。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.