GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AGM Information • Jun 27, 2024

Summary Info	Genel Kurul Tescil
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	06.05.2024
General Assembly Date	31.05.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.05.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ATAŞEHİR
Address	Barbaros Mah. Ihlamur Bulv. No: 3/89 K:9 Ataşehir İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2023 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,

5 - 2023 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,

7 - Şirketimizin 01.01. 2023-31.12. 2023 mali tablolarında oluşan kârın kullanım şeklinin belirlenmesi, kâr dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususunda karar alınması,

8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre ara dönemde seçilen Yönetim Kurulu üyesinin seçiminin onaylanması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,

12 - 2023 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2024 mali yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13 - 2023 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

14 - 2023 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,

15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

16 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokumani.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Ilan.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin "2023 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2023 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında; 1. 2023 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine, 2. Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 137.784.952,- Türk Lirası tutarında "Dönem Net Kârı" elde edildiği; Enflasyon Muhasebesi düzeltmesi yansıtılmadan VUK'a uygun olarak hazırlanan finansal raporlarda 111.981.106,83 111.981.106,83 TL tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmişse de VUK hükümlerine göre düzeltilmiş bilançoda dönem net karı bulunmadığından, kar dağıtım yapılamayacağı; Enflasyon Muhasebesi düzeltmesi yansıtılarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve VUK'a uygun olarak hazırlanan finansal raporlarda "Düzeltilmiş Geçmiş Yıllar Zararı" olduğundan, dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edileceği hususunda hissedarlara bilgi verilmesine, 3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erol GÖKER, Gökhan ÖZER, Lütfü HEKİMOĞLU, Gülşeyma DOĞANÇAY, Selim SOYDEMİR (bağımsız üye) ve İlkay ARIKAN'ın (bağımsız üye) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, 4. Yönetim Kurulu tarafından 2024 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasına, karar verilmiştir. Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	27.06.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	hazirun_web.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Tutanak_web.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 31.05.2024 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 27.06.2024 tarihinde tescil edilerek 27.06.2024 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir..