Global Infotech Co.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2017

May 23, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-077

高伟达软件股份有限公司

上市公司首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为 13,264,000 股,占公司总股本的 2.9282%；解除限售后实际可上市流通的数量为 13,264,000 股，占公 司总股本的 2.9282%。

2、本次限售股份可上市流通日为2017年5月31日（星期三）。

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]833 号）核准，高伟达软 件股份有限公司（以下简称“公司”或“高伟达”）于 2015 年 5 月 8 日 获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,334 万股。公开发行前 公司总股本为 100,000,000 股，发行后总股本为 133,340,000 股。

2016 年 1 月 5 日，2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于< 高伟达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其 摘要的议案》等相关议案。2016 年 1 月 28 日，公司已完成向此次参 与股权激励计划的 100 名股权激励人员授予合计 160 万股高伟达股票 事宜，上述股票已于 2016 年 1 月 28 日上市流通。授予完成后，公司 总股本为 134,940,000 股。

2016 年 9 月 13 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过 了 2016 年半年度权益分派方案：以公司总股本 134,940,000 股为基

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数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 22 股。该权益分派方案已 于 2016 年 10 月 26 日实施完毕，公司总股本由 134,940,000 股增加至 431,808,000 股。

2016 年 11 月 1 日，公司 2016 年第四次临时股东大会、第二届 董事会第二十七次会议审议通过相关议案，公司于 2016 年 11 月 1 日 向 48 名股权激励参与人授予 278.4 万股股票，并于 2016 年 11 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份上 市工作，公司总股本由 431,808,000 股增加至 434,592,000 股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司 向北京睿韬科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可[2016]2562 号）核准，公司非公开发行股份购买 资产并募集配套资金新增股份 18,384,657 股，并于 2016 年 12 月 6 日 取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请 受理确认书》，本次新增股份上市日为 2016 年 12 月 19 日，公司总股 本由 434,592,000 股增加至 452,976,657 股。

截至目前，公司总股本为 452,976,657 股，其中，尚未解除限售 股份数量为 197,281,657 股，占公司股本总额的 43.55%。

二、股东履行股份限售承诺情况：

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中承诺情 况如下：

公司股东贵昌有限公司（以下简称“贵昌有限”）、银联科技有 限公司（以下简称“银联科技”）承诺：

（一）自高伟达发行上市之日起十二个月内，不转让或委托他人 管理其已持有的本公司股份，也不由高伟达回购该部分股份；

（二）在所持有公司股份锁定期满后 12 个月内，累计减持股份 总数不超过本机构持股数量的 90%，减持价格不低于最近一期经审计 的每股净资产；

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（三）在所持公司股份锁定期满 13-24 个月内，本机构减持数量 不受限制，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产；

（四）在所持公司股份锁定期满 24 个月后，本机构减持数量和 价格均不受限制。

1) 本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具 体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议 转让方式等。

2) 本机构减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照 证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司 股份低于5%以下时除外。

3) 如果本机构未履行上述减持意向，本机构将在股东大会及中国 证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司 股东和社会公众投资者道歉。

如果本机构未履行上述减持意向，本机构持有的公司股份自本机 构未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

截至目前，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承 诺，不存在违法上述承诺及《中华人民共和国公司法》、《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的情形，且 无后续追加承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用 公司资金的情形，公司也未对其进行任何担保。

公司董事会将督促相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定 期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

三、本次限售股份上市流通情况

本次申请解除限售股份的股东为贵昌有限、银联科技。公司上述 股东均严格履行了股份锁定承诺。

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 5 月 31 日（星

• 期三）。

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• 2、本次解除限售股份数量为 13,264,000 股,占公司总股本的

• 2.9282%；解除限售后实际可上市流通的数量为 13,264,000 股，占公 司总股本的 2.9282%。

• 3、本次股份解除限售及上市流通明细表：

				单位：股
序 号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售 数量	本次实际可上市流 通数量
1	贵昌有限公司	4,624,000	4,624,000	4,624,000
2	银联科技有限公司	8,640,000	8,640,000	8,640,000
总计		13,264,000	13,264,000	13,264,000

注：上述股份不存在冻结及质押情况。

四、保荐机构的核查意见

高伟达本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求； 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、 部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与 本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、备查文件

• 1.限售股份上市流通申请书；

• 2.限售股份上市流通申请表；

• 3.股份结构表和限售股份明细表；

• 4.保荐机构的核查意见；

• 5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

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高伟达软件股份有限公司 董事会 2017年5月23日

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