Global Infotech Co.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2016

May 30, 2016

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-043

高伟达软件股份有限公司

首次公开发行股票限售股份在创业板上市 流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为 46,565,000 股,占公司总股本的 34.5079%；解除限售后实际可上市流通的数量为 46,565,000 股，占公 司总股本的 34.5079%。

2、本次限售股份可上市流通日为2016年6月1日（星期三）。

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]833 号）核准，高伟达软 件股份有限公司（以下简称“公司”或“高伟达”）于 2015 年 5 月 8 日 获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,334 万股。公开发行前 公司总股本为 100,000,000 股，发行后总股本为 133,340,000 股。

2016 年 1 月 5 日，2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于< 高伟达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其 摘要的议案》等相关议案。2016 年 1 月 28 日，公司已完成向此次参 与股权激励计划的 100 名股权激励人员授予合计 160 万股高伟达股票 事宜，上述股票已于 2016 年 1 月 28 日上市流通。授予完成后，公司 总股本为 134,940,000 股。

截至目前，公司总股本为 134,940,000 股，其中，尚未解除限售 股份数量为 101,600,000 股，占公司股本总额的 75.29%。

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二、股东履行股份限售承诺情况：

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中承诺情 况如下：

公司股东贵昌有限公司（以下简称“贵昌有限”）、银联科技有 限公司（以下简称“银联科技”）、鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司（以 下简称“鹰伟投资”）、鹰潭市鹰达投资咨询有限公司（以下简称“鹰 达投资”）、鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司（以下简称“鹰飞投资”）、 鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司（以下简称“鹰杰投资”）承诺：自高 伟达发行上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已持有的 本公司股份，也不由高伟达回购该部分股份。

公司股东贵昌有限、银联科技承诺如下：

在所持有公司股份锁定期满后12个月内，累计减持股份总数不超 过本机构持股数量的90%，减持价格不低于最近一期经审计的每股净 资产；

在所持公司股份锁定期满13-24个月内，本机构减持数量不受限 制，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产；

在所持公司股份锁定期满24个月后，本机构减持数量和价格均不 受限制。

1) 本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具 体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议 转让方式等。

2) 本机构减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照 证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司 股份低于5%以下时除外。

3) 如果本机构未履行上述减持意向，本机构将在股东大会及中国 证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司 股东和社会公众投资者道歉。

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如果本机构未履行上述减持意向，本机构持有的公司股份自本机 构未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

截至目前，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承 诺，不存在违法上述承诺及《中华人民共和国公司法》、《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的情形，且 无后续追加承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用 公司资金的情形，公司也未对其进行任何担保。

程军为公司董事、总经理，通过鹰飞投资间接持有公司股票 268,100 股。武京双为公司财务总监，通过鹰达投资间接持有公司股 票 1,534,000 股。张文利为公司监事，通过鹰飞投资间接持有公司股 票 76,000 股。赵永莉为公司监事，通过鹰达投资间接持有公司股票 173,200 股。孙颖离任公司董事会秘书，通过鹰伟投资间接持有公司 股票 273,400 股，通过鹰飞投资间接持有公司股票 6,000 股。张小玲 离任公司董事、总经理，通过鹰伟投资间接持有公司股票 2,065,400 股。

在以上机构股东中间接持有公司股票的董事、监事和高管向公司 出具了承诺函，如上述机构股东减持公司股票，其本人承诺将通过中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法规制度允许的形式， 保证其本人能够持续履行董事、监事和高管持有公司股票的相关承 诺。

公司董事会将督促相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定 期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

三、本次限售股份上市流通情况

本次申请解除限售股份的股东为贵昌有限、银联科技、鹰伟投资、 鹰达投资、鹰飞投资、鹰杰投资。公司上述股东均严格履行了股份锁 定承诺。

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 6 月 1 日（星期 三）。

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• 2、本次解除限售股份数量为 46,565,000 股,占公司总股本的

• 34.5079%；解除限售后实际可上市流通的数量为 46,565,000 股，占公 司总股本的 34.5079%。

3、本次股份解除限售及上市流通明细表：

单位：股

				单位：股
序 号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售 数量	本次实际可上市流 通数量
1	贵昌有限公司	14,450,000	13,005,000	13,005,000
2	银联科技有限公司	27,000,000	24,300,000	24,300,000
3	鹰潭市鹰伟投资咨 询有限公司	2,771,000	2,771,000	2,771,000
4	鹰潭市鹰达投资咨 询有限公司	2,782,000	2,782,000	2,782,000
5	鹰潭市鹰飞投资咨 询有限公司	1,754,000	1,754,000	1,754,000
6	鹰潭市鹰杰投资咨 询有限公司	1,953,000	1,953,000	1,953,000
总计		50,710,000	46,565,000	46,565,000

注：上述股份不存在冻结及质押情况。

四、保荐机构的核查意见

高伟达本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求； 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、 部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与 本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、备查文件

• 1.限售股份上市流通申请书；

• 2.限售股份上市流通申请表；

• 3.股份结构表和限售股份明细表；

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• 4.保荐机构的核查意见；

• 5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会 2016年5月30日

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