Global Infotech Co.,LTD. — Remuneration Information 2025

Mar 26, 2025

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-018

高伟达软件股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员

2024 年度薪酬方案执行情况和 2025 年度薪酬方案 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，审议了 《关于董事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议案》 和《关于监事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议 案》，审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况和 2025年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：

一、 董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案执行情况

公司已于《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监 事和高级管理人员情况”进行披露，具体内容如下：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
于伟	男	67	董事长	现任	120.00	否
程军	男	57	副董事长	现任	42.25	否
秦开宇	男	59	董事、总经理	现任	119.25	否
潘红	女	59	独立董事	现任	20.00	否
夏鹏	男	60	独立董事	现任	20.00	否
李妮	女	41	监事会主席	现任	38.41	否
贾银肖	女	55	监事	现任	82.67	否
李颖	女	52	监事	现任	22.39	否
李勇	男	57	副总经理	现任	86.54	否
叶嘉声	男	55	副总经理	现任	74.36	否
熊桂生	男	50	副总经理	现任	81.20	否
高源	男	44	副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	71.22	否
孙颖	女	56	监事会主席	历任	25.04	否
合计	--	--	--	--	803.33	--

二、 董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案

1 、董事薪酬方案

根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合2024年度 公司实际情况及董事在公司的履职情况，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，2025年度公司董事薪酬方案如下：公司非独立董事薪酬按 其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；公司独立 董事津贴为每人15万元人民币（税后）；上述薪酬所涉及的个人所得 税均由公司统一代扣代缴。

2 、监事薪酬方案

根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合2024年度 公司实际情况及监事在公司的履职情况，2025年度公司监事薪酬方案 如下：公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬；上述薪 酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3 、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合公司经营 规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员 会审议通过，2025年度公司高级管理人员薪酬方案如下：根据《公司 章程》以及公司绩效考核等相关制度，公司高级管理人员的薪酬根据 其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实 际经营业绩情况等方面综合确定；上述薪酬所涉及的个人所得税均由 公司统一代扣代缴。

三、 其他

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解 聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2025年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会 审议。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2025 年 3月 27日