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Oct 23, 2025

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-049

高伟达软件股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会审议事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第 五届监事会第十三次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。

4、会议召开的日期、时间:

1)现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午14:30

2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年11月10日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月10日 9:15至2025年11月10日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2025年11月5日（星期三）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡2025年11月5日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记 日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个工作日。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• 8、会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中

• 心A座E层公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下:

表 1 本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于取消监事会并修订_<公司章程>_的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√作为投 票对象 的子议 案数：8
2.01	《关于修订_<股东会议事规则>_的议案》	√
2.02	《关于修订_<董事会议事规则>_的议案》	√
2.03	《关于修订_<募集资金管理制度>_的议案》	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
2.04	《关于修订_<关联交易管理办法>_的议案》	√
2.05	《关于修订_<对外投资管理制度>_的议案》	√
2.06	《关于修订_<对外担保管理制度>_的议案》	√
2.07	《关于修订_<独立董事工作制度>_的议案》	√
2.08	《关于制定_<董事及高级管理人员薪酬管理办法>_的议案》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事 会第十三次会议审议通过，具体内容请参见公司于2025年10月24日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案1.00、 2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。为更好地维护中小投资者的利益， 上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以 上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法 人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参 会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2025

年11月7日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的 时间为准。

邮寄地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E 层，高伟达软件股份有限公司董事会办公室，邮编：100016（信封请 注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月7日 9:00-11:30；13:00-16:30

3、登记地点：高伟达软件股份有限公司董事会办公室（地址： 北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式

联系人：刘洋洋

电话：010-57321010

传真：010-57321000

通讯地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E

层

邮编：100016

• 6、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案

• 于会议召开十日前书面提交董事会。

7、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食 宿交通，费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票 的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、 2025年第二次临时股东大会授权委托书

• 3、参会股东登记表

高伟达软件股份有限公司董事会

2025年10月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350465”，投票 “ ”

• 简称为 高伟投票 。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间： 2025 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25 ，

• 9:30-11:30，13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流 程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

附件二：

高伟达软件股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席高伟达 软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位） 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未 作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由 本人/本单位承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的投票意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于取消监事会并修订_<公司章程>_的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订_<股东会议事规则>_的议案》	√
2.02	《关于修订_<董事会议事规则>_的议案》	√
2.03	《关于修订_<募集资金管理制度>_的议案》	√
2.04	《关于修订_<关联交易管理办法>_的议案》	√
2.05	《关于修订_<对外投资管理制度>_的议案》	√
2.06	《关于修订_<对外担保管理制度>_的议案》	√
2.07	《关于修订_<独立董事工作制度>_的议案》	√
2.08	《关于制定_<董事及高级管理人员薪酬管理办 法>_的议案》	√

投票说明：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如 “ ” 欲投票反对提案，请在 反对 栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权 “ ” 提案，请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖

• 单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件三

高伟达软件股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

		附件三 高伟达软件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会参会股东登记表
个		人股东姓名∕法人股东名称
	股	东地	址
	个 营	人股 业执	东身份 照号码	证号∕	法人股东				法人 表人	股东法定 姓名	代
	股	东账	号						持股	数量
	出	席会	议人员	姓名					出席 份证	会议人员 号码	身
	联	系电	话						电子	邮箱
	邮
		政编	码						联系	地址
股
		东签	字（法	人股东	盖章）：			年		月	日
		注	：上述参	会股东	登记表的打	印、复印	或按以上格	式自制均有		效

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效