Global Infotech Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 17, 2015

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-045

高伟达软件股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议 审议通过了《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

4、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统 或互联网投票系统行使表决权。

（3）委托独立董事投票：根据中国证监会《上市公司股权激励 管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激 励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独 立董事潘红女士已发出征集投票权授权委托书《独立董事公开征集委

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托投票权报告书》，向股东征集投票权。具体操作方式详见《高伟达 软件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。《高伟达 软件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016年1月5日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：2016年1月4日至2016年1月5日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2016年1月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年1月4日下午15:00至2016年1月5日下午15:00期间的任意时间。 6、股权登记日：2015年12月25日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2015年12月25日（星期五）（如遇停牌或休市，以该 日前最后一个交易日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均 有权出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东 可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），在网络投票时 间内参加网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的股东大会见证律师、保荐机构代表。

8、会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层会 议室

二、会议审议事项：

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• 1、审议《关于<高伟达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草

• 案修订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：

• 1.1 激励对象的确定依据和范围；

• 1.2 限制性股票的来源、种类和数量；

• 1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况；

• 1.4 股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期

• 1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

• 1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件；

• 1.7 股权激励计划的调整；

• 1.8 向激励对象授予权益的程序；

• 1.9 公司与激励对象的权利义务；

• 1.10 股权激励计划的变更与终止；

• 1.11 股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响；

• 1.12 限制性股票回购注销；

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》

• 3、审议《高伟达软件股份有限公司2015年限制性股票激励计划

• 实施考核办法》

4、审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

本次会议审议的议案经公司第二届董事会第十一次会议、公司第 二届监事会第十次会议和公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 具体内容请参见公司于2015年10月8日、2015年12月17日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上议案除第四项议案外均为特别表决事项，需经出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第四项议案采用累积投票制，所有议案表决结果均对中小投资者

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进行单独计票。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规 定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当 向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司 全体股东征集对上述所审议事项（除第四项议案外）的投票权。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、 委托人股东账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡原件、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表 人证明书、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，并填 写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件一并送交公司，以 便登记确认。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2015 年 12 月 30 日 9:00-17:00；采 取信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2015 年 12 月 30 日 17:00 之前送达或传真到公司，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

高伟达董秘办，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 32 层 1601 室 联系电话：010-57321010

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联系传真：010-57321000

邮政编码：100016

4、注意事项：

本次会议不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365465；投票简称：高伟投票

在投票当日，“高伟达”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。因第 四项议案采用累积投票制，故不设总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代 表议案 2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需要 表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决， 1.01 代表议案 1 中子议案 1. 1，1.02 代表议案 1 中子议案 1. 2，以此类 推。每项议案应以相应价格分别申报，具体如下表。

议案 序号	议案名称	对应申报价
1	《关于<高伟达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》	1.00
1.1	1.1激励对象的确定依据和范围；	1.01
1.2	1.2限制性股票的来源、种类和数量；	1.02
1.3	1.3激励对象获授的限制性股票分配情况；	1.03
1.4	1.4股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期	1.04

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1.5	1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；	1.05
1.6	1.6限制性股票的解锁安排及考核条件；	1.06
1.7	1.7股权激励计划的调整；	1.07
1.8	1.8向激励对象授予权益的程序；	1.08
1.9	1.9公司与激励对象的权利义务；	1.09
1.10	1.10股权激励计划的变更与终止；	1.10
1.11	1.11股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响；	1.11
1.12	1.12限制性股票回购注销；	1.12
2	《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》	2.00
3	《关于<高伟达软件股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考 核办法>的议案》	3.00
4	《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》	4.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用 累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意， 2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委 托数量”项下填报选举票数。

对于本次采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有 的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选 举票不视为有效投票。

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作 自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 1 月 4 日（现场股 东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 1 月 5 日（现场

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股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 ” “ ” 交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激 活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的 方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系 统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发 出的，当日下午 13:00 即可以使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网 络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表” 选择“高伟达 2016 年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证 券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登 录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作； （4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过

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深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决 结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如 适用）。

五、其他事项

1、股东大会联系方式：

会务联系人：郑祥云

联系电话：010-57321010

联系传真：010-57321000

通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 1601 室

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

3、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

• 4、网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，

• 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第十一次会议决议；

• 2、第二届监事会第十次会议决议；

• 3、第二届董事会第十六次会议决议；

• 4、深交所要求的其他文件；

特此公告。

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高伟达软件股份有限公司 董事会 2015 年 12 月 17 日

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附件一：

高伟达软件股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份 证号码/法人股 东营业执照号 码		法人股东 法定代表 人姓名
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮件		邮编
是否本人参会		出席会议 人姓名/名 称
个人股东签字/ 法人股东盖章

备注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2015 年 12 月 30 日 17：00 之前

• 送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托___先生/女士代表本人（本单位）出席高伟达 软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，代为行使表决权。 受托人对列入会议议程的议案按照本人（本单位）于下表所列示行使 表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未 做具体提示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不 可以）按照自己的意思进行表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于<高伟达软件股份有限公司限制性股票激励计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1	1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2	1.2限制性股票的来源、种类和数量；
1.3	1.3激励对象获授的限制性股票分配情况；
1.4	1.4股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定 期
1.5	1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6	1.6限制性股票的解锁安排及考核条件；
1.7	1.7股权激励计划的调整；
1.8	1.8向激励对象授予权益的程序；
1.9	1.9公司与激励对象的权利义务；
1.10	1.10股权激励计划的变更与终止；
1.11	1.11股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响；
1.12	1.12限制性股票回购注销；
2	《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》

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3	《关于<高伟达软件股份有限公司2015年限制性股票激 励计划实施考核办法>的议案》
序号	议案	同意票数
4	《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

• “ ” “ ” “ ”

• （说明：请在对议案投票选择时打“√”， 同意 、 反对 、 弃权 都不打“√” “ ” “ ” “ ”

• 视为弃权， 同意 、 反对 、 弃权 同时在两个选择中打“√”视为废票处理。） 委托人为自然人，签字：

委托人为单位，名称（盖章）及法定代表人签字： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系方式：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

附注：

• 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次 股东大会结束时止；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

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