Global Infotech Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 24, 2015

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-025

高伟达软件股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审 议通过了《关于提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》，本次 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

4、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统 或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同 一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账 户只能选择其中一种方式。公司股东或其委托代理人通过相应的投票

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系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规 定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2015年10月12日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2015年10月11日至2015年10月12日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2015年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年10月11日下午15:00至2015年10月12日下午15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2015年9月30日（星期三）

• 7、会议出席对象：

（1）截至2015年9月30日（星期三）（如遇停牌或休市，以该日 前最后一个交易日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有 权出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可 授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时 间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的股东大会见证律师、保荐机构代表。

8、会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层会 议室

二、会议审议事项：

• (1) 《关于变更募集资金投资项目的议案》

• (2) 《关于通过<高伟达软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

• (3) 《关于通过<高伟达软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》

• (4) 《关于通过<高伟达软件股份有限公司监事会议事规则>的议案》

• (5) 《关于通过<高伟达软件股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

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(6) 《关于通过<高伟达软件股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

(7) 《关于通过<高伟达软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

(8) 《关于通过<高伟达软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

• (9) 《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议审议的议案经公司第二届董事会第九次会议和公司第 二届监事会第九次会议审议通过，具体内容请参见公司于2015年8月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、 委托人股东账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡原件、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表 人证明书、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，并填 写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件一并送交公司，以 便登记确认。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2015 年 10 月 8 日 9:00-17:00；采 取信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2015 年 10 月 8 日 17:00 之 前送达或传真到公司，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

高伟达董秘办，信函上请注明“股东大会”字样

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通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 32 层 1601 室 联系电话：010-57321010

联系传真：010-57321000

邮政编码：100016

4、注意事项：

本次会议不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365465；投票简称：高伟投票

在投票当日，“高伟达”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此 类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行

投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：

议案 序号	议案名称	对应申报 价
	总议案	100.00
1	《关于变更募集资金投资项目的议案》	1.00
2	《关于通过<高伟达软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	2.00
3	《关于通过<高伟达软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》	3.00
4	《关于通过<高伟达软件股份有限公司监事会议事规则>的议案》	4.00

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5	《关于通过<高伟达软件股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	5.00
6	《关于通过<高伟达软件股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	6.00
7	《关于通过<高伟达软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	7.00
8	《关于通过<高伟达软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	8.00
9	《关于修改<公司章程>的议案》	9.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权。

（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重 复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表 决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为 准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议 案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作 自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 10 月 11 日（现场 股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 10 月 12 日（现 场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 ” “ ” 交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激 活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的 方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系

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统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发 出的，当日下午 13:00 即可以使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网 络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表” 选择“高伟达 2015 年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证 券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登 录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作； （4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如 适用）。

五、其他事项

1、股东大会联系方式：

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会务联系人：郑祥云

联系电话：010-57321010

联系传真：010-57321000

通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 1601 室

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

• 3、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

• 4、网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，

• 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第九次会议决议；

• 2、第二届监事会第九次会议决议；

• 3、第二届董事会第十次会议决议；

• 4、深交所要求的其他文件；

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2015 年 9 月 23 日

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附件一：

高伟达软件股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份 证号码/法人股 东营业执照号 码		法人股东 法定代表 人姓名
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮件		邮编
是否本人参会		出席会议 人姓名/名 称
个人股东签字/ 法人股东盖章

备注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2015 年 10 月 8 日 17：00 之前送

• 达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托___先生/女士代表本人（本单位）出席高伟达 软件股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，代为行使表决权。 受托人对列入会议议程的议案按照本人（本单位）于下表所列示行使 表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未 做具体提示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不 可以）按照自己的意思进行表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于变更募集资金投资项目的议案》
2	《关于通过<高伟达软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3	《关于通过<高伟达软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4	《关于通过<高伟达软件股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5	《关于通过<高伟达软件股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
6	《关于通过<高伟达软件股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
7	《关于通过<高伟达软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8	《关于通过<高伟达软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
9	《关于修改<公司章程>的议案》

• “ ” “ ” “ ”

• （说明：请在对议案投票选择时打“√”， 同意 、 反对 、 弃权 都不打“√” “ ” “ ” “ ”

• 视为弃权， 同意 、 反对 、 弃权 同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）

委托人为自然人，签字：

委托人为单位，名称（盖章）及法定代表人签字： 委托人身份证号码或营业执照号码：

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委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系方式：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

附注：

• 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次 股东大会结束时止；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

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