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Feb 26, 2024

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-002

高伟达软件股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四 次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 2 月 23 日以邮件方式 发出。本次会议于 2023 年 2 月 26 日在公司会议室以现场的方式召 开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司董事长于伟主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由实际控制人提 供担保的议案》

现根据公司经营发展需要，为满足公司运营资金的需求，同意公 司向银行申请综合授信 10 亿元（含 10 亿元人民币，或等值外币）， 该授信包括但不限于信用或担保方式，前述授信由公司实际控制人于 伟先生提供总额不超过授信额度的连带责任保证担保，公司及子公司 不为实际控制人于伟先生提供反担保，不产生任何担保相关费用。

上述授信及担保额度授权的期限为一年，若遇到授信或担保合同 签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期 将自动延长至相关合同有效期截止日。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应 在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授信 期限内，融资额度可循环使用。董事会授权公司法定代表人或法定代 表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并

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签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、 抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2023 年 2 月 26 日

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