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Sep 17, 2021

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2021-043

高伟达软件股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 9 月 14 日以邮件方 式发出。本次会议于 2021 年 9 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯 会议方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本 次会议由公司董事长于伟主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司增加向银行申请综合授信的议案》

公司于 2021 年 2 月 22 日经第四届董事会第七次会议审议通过 《关于公司向银行申请综合授信的议案》，同意公司 2021 年度公司 （含子公司）以信用或担保方式向各银行申请综合授信 7.8 亿元人民 币。

现根据公司经营发展需要，为满足公司运营资金的需求，同意公 司（含子公司）新增银行综合授信 4.2 亿元（含 4.2 亿元人民币，或 等值外币），该授信包括但不限于信用或担保方式。

综上所述，公司综合授信增加至合计 12 亿元（含 12 亿元人民币， 或等值外币），期限为 2021 年 2 月 22 日至 2022 年 2 月 21 日，综合 授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应 在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额 为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一

切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合 同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 17 日