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Feb 21, 2020

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2020-005

高伟达软件股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 2 月 18 日以邮件 方式发出。本次会议于 2020 年 2 月 21 日在公司会议室以电话会议方 式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议 由公司董事长于伟主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》。

根据公司总体经营战略需要，为满足公司运营资金的需求，同意 公司向中国建设银行股份有限公司北京安慧支行申请流动资金贷款， 贷款额度不超过人民币 2 亿元，融资期限不超过 12 个月，申请贷款 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在申请额度内，以 银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或 法定代表人指定的授权代理人在上述申请流动资金贷款额度内代表 公司办理相关手续，并签署上述贷款额度内的一切贷款（包括但不限 于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各 项法律文件。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

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高伟达软件股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 21 日

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