Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Feb 13, 2019

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号： 2019-003

高伟达软件股份有限公司

关于控股股东发行可交换债券换股进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东鹰潭市 鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”），2017 年发行了“鹰潭 市鹰高投资咨询有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券”（债券 简称：17 鹰高 E1，债券代码：117079，以下简称“本次可交换债券”）。

近日，公司接到本次可交换债券的债券持有人通知，获悉 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2 月 12 日，鹰高投资完成可交债换股 21,735,366 股，占公司总股本比例为 4.86%。具体情况如下：

一、 换股情况

1、本次换股基本情况

股东名称	方式	本次换股期间	换股价格 （元/股）	换股数量(股)	占公司股本 的总比例
鹰高投资	“17鹰高E1” 换股	2019年1月1日 至2019年2月10 日止	5.98	16,270,886	3.64%
鹰高投资	“17鹰高E1” 换股	2019年2月11日 至2019年2月12 日止	5.49	5,464,480	1.22%
合计			-	21,735,366	4.86%

截止 2019 年 2 月 12 日，本次可交换债券累计已完成换股 27,203,590 股，占公司总股本比例为 6.09%。

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2、本次换股前后鹰高投资持股情况

		本次换股前持有的股份			本次换股后持有的股份
股东名 称				总股本 （股）			总股本 （股）
	股份性质
			占总股本 比例			占总股本 比例
		股数（股）			股数（股）
鹰高投 资	合计持有 股份	135,375,516	30.28%	447,056,657	113,640,150	25.42%	447,056,657
	其中：无限 售条件股 份	132,861,376	29.72%	447,056,657	111,126,010	24.86%	447,056,657
	有限售条 件股份	2,514,140	0.56%	447,056,657	2,514,140	0.56%	447,056,657

二、 其他情况说明

1、本次可交换债券换股未违反《上市公司收购管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证 监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文 件的规定。

• 2、本次可交换债券换股后，鹰高投资持有本公司股份 113,640,150

• 股，占公司总股本的 25.42%。本次换股不影响鹰高投资的控股股东 地位，且公司实际控制人不会发生变化。

• 3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等

• 均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

• 4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定

• 及时履行信息披露义务。

三、 备查文件

• 1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股 5%以上的股东持股

• 情况。

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特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 13 日

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