Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 24, 2018

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2018-039

高伟达软件股份有限公司

关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：高伟达软件股份有限公司（以下简称 “高伟达”或“公司”）与上海颛达企业管理中心(有限合伙）（以下 简称“上海颛达”）、上海颛泽企业管理中心(有限合伙）（以下简称“上 海颛泽”）共同投资设立了“上海翕振信息技术有限公司”（以下简称 “翕振信息”）。其中，公司出资人民币 1,800 万元，占注册资本的 60.00%；上海颛达出资人民币 600 万元，占注册资本的 20.00%；上 海颛泽出资人民币 600 万元，占注册资本的 20.00%。

2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第三届董事会 第十四次会议全票审议通过《关于使用自有资金对外投资设立控股子 公司的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不 构成重大资产重组。依据公司章程等制度，该事项无需提交股东大会 审议。

4、公司董事会授权公司管理层综合考虑监管要求、业务发展、 筹资能力、同业竞争等因素具体组织实施。

二、合作方介绍

1 、上海颛达企业管理中心 ( 有限合伙）

公司名称：上海颛达企业管理中心 ( 有限合伙）

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公司类型：有限合伙企业

住所：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 1146 室 执行事务合伙人：宋朴生

经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询，市场信息 咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）， 展览展示服务，会务服务，企业形象策划，市场营销策划，计算机科 技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务， 电子商务（不得从事金融业务）。

该企业为业务骨干和员工持股平台。

2 、上海颛泽企业管理中心（有限合伙）

公司名称：上海颛泽企业管理中心（有限合伙） 公司类型：有限合伙企业

住所：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 1147 室

执行事务合伙人：董滢

经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询，市场信息 咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）， 展览展示服务，会务服务，企业形象策划，市场营销策划，计算机科 技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务， 电子商务（不得从事金融业务）。

该企业为业务骨干和管理层在的持股平台。

三、投资标的基本情况

公司名称：上海翕振信息技术有限公司 公司类型：有限公司 注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 1182 室

经营范围：从事信息技术、软件技术、计算机科技领域内的技术

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开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通讯设备、计算机、软件及 辅助设备的销售，计算机系统集成，设计、制作、代理、发布各类广 告，经营性互联网文化信息服务。

四、发起人协议的主要内容

1 、 出资情况（以下出资人合并简称 “ 各方 ” ）

• （1） 高伟达软件股份有限公司出资 1,800 万元，持股比例 60%；

• （2） 上海颛达企业管理中心(有限合伙）出资 600 万元，持股

• 比例 20%；

• （3） 上海颛泽企业管理中心(有限合伙）出资 600 万元，持股

• 比例 20%。

2 、 出资期限及支付方式

• （1）各方以人民币现金方式出资，并以其认购的股份为限对公

• 司承担责任。

（2）根据出资协议，高伟达将自翕振信息经工商行政管理部门 依法登记设立之日起十二个月内实缴完毕其认缴的 1,800 万元注册资 本。

3 、 协议生效

本协议经各方经董事会审议通过并签署后即行生效。

4 、 管理层安排

公司设董事会，董事会由 3 名董事组成 , 董事会设董事长一人。 董事任期三年。

公司不设监事会，设公司监事一名，由高伟达提名，由股东会选 举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

• 1、对外投资目的和对公司的影响

为落实公司上市后专业化经营的战略布局，并有效开展创新型新

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增业务，公司拟在上海设立上海翕振信息技术有限公司。

通过本次对外投资，将进一步完善公司的业务布局，进一步巩固 公司行业的市场地位，将有助于公司战略发展目标的实现。

同时上海翕振也是公司集团化经营方向的又一次尝试。对于创新 型的新业务，通过业务骨干持股和公司管理层参股的方式，调动公司 业务模块与子公司的活力，激发业务创新的动力。未来上海翕振将自 主经营和独立发展，为公司其他业务板块和子公司的独立运营提供经 验。

2、存在的风险

本次设立控股子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然可 能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将 采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市 场变化，积极防范和应对上述风险。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第十四次会议决议；

• 2、各方发起人的相关资料。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2018 年 4 月 24 日

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