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Feb 2, 2018

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2018-007

高伟达软件股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 1 月 30 日以邮件方式 发出。本次会议于 2018 年 2 月 2 日在公司会议室以现场与通讯结合 的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次 会议由公司董事长于伟主持。

本次会议审议以下议案：

一、 审议《关于公司向银行申请授信的议案》

根据公司总体经营战略需要，为满足公司预计资金需求，同意公 司向平安银行股份有限公司申请授信额度 1,200 万美元（或等值人民 币），额度期限 1 年，单笔业务期限不超过 1 年。授信品种为离岸流 动资金贷款，用于公司日常经营周转、归还他行正常类流动资金贷款 以及外债贷款允许的其它贷款用途。业务模式为内保外债。单笔业务 以我公司在宁波银行股份有限公司北京分行开出的同币种融资性保 函作为担保。

就上述业务，公司同时向宁波银行股份有限公司北京分行申请综 合授信额度 1,200 万美元，额度期限 1 年。

综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融 资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的 融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权 代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额

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度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等） 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二、 审议《关于公司向兴业银行申请授信的议案》

根据公司总体经营战略需要，为满足公司预计资金需求，同意公 司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民 币 5,000 万元，授信期限 1 年，授信种类包括但不限于贷款、票据、 保函、信用证等各类银行业务。

综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融 资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的 融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权 代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额 度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等） 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 2 日

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