Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Dec 27, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-149

高伟达软件股份有限公司

关于终止 2017 年度创业板非公开发行股票事项的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”、“公司”）于 2017 年 12 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止 2017 年度创业板非公开发行股票事项的议案》，公司决定终止 2017 年度创业板非公开发行股票事项，现将相关情况公告如下：

一、本次非公开发行股票的基本情况

公司于 2017 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第三十六次会议、 2017 年 5 月 26 日召开的 2017 年度第三次临时股东大会，审议通过 了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发 行股票相关的议案，公司拟非公开发行股票数量不超过 9,000 万股（含 9,000 万股），募集资金总额不超过 120,392.72 万元（含本数）。

公司于 2017 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第二次会议、2017 年 7 月 17 日召开的 2017 年度第四次临时股东大会，审议通过了《关 于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。公司引入员 工持股计划参与本次非公开认购，认购金额不超过 10,635 万元。

公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议、2017 年 11 月 13 日召开的 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于 第二次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。因公司 回购注销部分限制性股票导致本次非公开发行股票数量超过公司当 — 前总股本的 20%，根据《发行监管问答 关于引导规范上市公司融资

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行为的监管要求》的相关规定，公司将本次非公开发行股票上限由 “不超过 9,000 万股（含 9,000 万股）”调整为“不超过 8,997.3251 万股 ” （含 8,997.3251 万股） 。

公司于 2017 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第八次会议、2017 年 12 月 20 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议通过了《关于 第三次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。一方面 “ ” “ 公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目中的 房屋购置 、 房 屋装修费”的投入方式进行了调整，由原来的“以募集资金的方式投入” 调整为“以自筹资金的方式投入”，相应本次非公开股票募集资金总额 由“不超过 120,392.72 万元”调减至“不超过 87,209.54 万元”；另一方 面，公司终止了员工持股计划参与本次非公开认购，并由股东大会授 权董事会办理取消员工持股计划参与本次非公开认购的相关事宜。

自本次非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中 介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。公司于 2017 年 7 月 31 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请 受理通知书》（171472 号），并于 2017 年 9 月 20 日收到《中国证监 会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171472 号）。

二、终止本次非公开发行股票事项的原因

鉴于公司 2017 年度创业板非公开发行股票事项公告以来，相关 市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。公司结合实际情况综合 考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股 票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司本次非公开发行 的申请文件。

三、终止本次非公开发行股票的审议程序

2017 年 12 月 27 日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议 和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止 2017 年度创业 板非公开发行股票事项的议案》。公司独立董事一致同意终止本次非 公开发行股票事项，并发表了独立意见。根据股东大会对董事会关于 本次非公开发行股票的授权，本议案无须提交公司股东大会审议。

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四、本次终止非公开发行股票对公司的影响

公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项主要是基 于近期资本市场环境、融资时机等因素的变化，综合考虑内外部各种 因素后做出的审慎决策，不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展 造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的 情形。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第九次会议决议；

• 2、第三届监事会第九次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项独立意见。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 27 日

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