Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Dec 27, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-147

高伟达软件股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第三届 董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 12 月 24 日以邮件方式发出。本次会议于 2017 年 12 月 27 日在公司会议室以 现场与通讯结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董 事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。

本次会议审议以下议案：

一、 审议《关于终止 2017 年度创业板非公开发行股票事项的议 案》

鉴于公司 2017 年度创业板非公开发行股票事项公告以来，相关 市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。公司结合实际情况综合 考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股 票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司本次非公开发行 的申请文件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议 案》，本议案涉及事项属于授权范围之内，无需另行提交公司股东大 会审议。

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《关于终止 2017 年度创业板非公开发行股票事项的公告》具体 内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 27 日

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