Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Sep 5, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-115

高伟达软件股份有限公司

关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：高伟达软件股份有限公司（以下简称“高 伟达”或“公司”）与天津伟达保信科技合伙企业（有限合伙）（以下简 称“伟达保信”）共同投资设立了“高伟达保科技有限公司（拟）”（以 下简称“高伟达保”）。其中，公司出资人民币 900 万元，占注册资本 的 60.00%；伟达保信出资人民币 600 万元，占注册资本的 40.00%。

2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第三届董事会 第五次会议全票审议通过《关于使用自有资金对外投资设立控股子公 司的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不 构成重大资产重组。依据公司章程等制度，该事项无需提交股东大会 审议。

4、公司董事会授权公司管理层综合考虑监管要求、业务发展、 筹资能力、同业竞争等因素具体组织实施。

二、合作方介绍

1、天津伟达保信科技合伙企业（有限合伙）

公司名称：天津伟达保信科技合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

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住所：天津市武清区京滨工业园京滨睿城 4 号楼 603 室-31（集 中办公区）

执行事务合伙人：程军

经营范围：技术推广服务，企业管理咨询，财务咨询。

该企业为业务骨干持股平台，不涉及其他业务。

三、投资标的基本情况

公司名称：高伟达保科技有限公司（拟）

公司类型：有限公司

注册资本：1500 万元人民币

注册地址：北京市密云区经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 501 室——1953（经济开发区集中办公区）。

经营范围：技术推广服务；基础软件服务、应用软件服务；计算 机系统服务；数据处理；软件开发；企业策划；会议服务；经济贸易 咨询；销售电子产品、计算机软件及辅助设备；企业管理；市场调查。 （以营业执照为准）

四、发起人协议的主要内容

• 1、出资情况（以下出资人合并简称“各方”）

（1）高伟达软件股份有限公司出资 900 万元，持股比例 60%；

（2）天津伟达保信科技合伙企业（有限合伙）出资 600 万元， 持股比例 40%；

• 2、出资期限及支付方式

• （1）各方以人民币现金方式出资，并以其认购的股份为限对公

• 司承担责任。

（2）根据出资协议，高伟达将自高伟达保经工商行政管理部门 依法登记设立之日起二十四个月内实缴完毕其认缴的 900 万元注册 资本。

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3、协议生效

本协议经高伟达董事会审议通过并签署后即行生效。

4、管理层安排

公司设董事会，董事会由 3 名董事组成,董事会设董事长一人。 董事任期三年。

公司不设监事会，设公司监事一名，由股东会选举产生。监事的 任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

• 1、对外投资目的和对公司的影响

为落实公司上市后专业化经营的战略布局，以及有效利用公司在 客户相关解决方案上的技术积累和经验，公司拟在北京设立高伟达保 科技有限公司。

通过本次对外投资，将进一步完善公司的业务布局，进一步巩固 公司行业的市场地位，将有助于公司战略发展目标的实现。

同时高伟达保也是公司集团化经营方向的深入尝试。通过业务骨 干持股的方式，调动公司业务模块与子公司的活力，激发业务创新的 动力。未来高伟达保将自主经营和独立发展，为公司其他业务板块和 子公司的独立运营提供经验。

2、存在的风险

本次设立控股子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然可 能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将 采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市 场变化，积极防范和应对上述风险。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第五次会议决议；

• 2、《高伟达保科技有限公司投资框架协议》；

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3、各方发起人的相关资料。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2017 年 9 月 5 日

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