Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 7, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-100

高伟达软件股份有限公司

关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、 对外投资的基本情况：高伟达软件股份有限公司（以下简称 “高伟达”或“公司”）与南京盈创企业管理中心（有限合伙）（以下简 称“南京盈创”）、南京盈源企业管理中心（有限合伙）（以下简称“南 京盈源”）共同投资设立了“江苏盈达信息技术有限公司”（以下简称 “江苏盈达”）。其中，公司出资人民币 2,160 万元，占注册资本的 60.00%； 南京盈创出资人民币 720 万元，占注册资本的 20.00%；南京盈源出 资人民币 720 万元，占注册资本的 20.00%。

2、 董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第三届董事会 第三次会议全票审议通过《关于使用自有资金对外投资设立控股子公 司的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。

3、 本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不 构成重大资产重组。依据公司章程等制度，该事项无需提交股东大会 审议。

4、 公司董事会授权高级管理层综合考虑监管要求、业务发展、 筹资能力、同业竞争等因素具体组织实施。

二、 合作方介绍

1、南京盈创企业管理中心（有限合伙）

公司名称：南京盈创企业管理中心（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

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住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 1012 室

执行事务合伙人：常卫民

经营范围：企业管理；经济贸易咨询。

该企业为业务骨干和员工持股平台。

• 2、南京盈源企业管理中心（有限合伙）

公司名称：南京盈源企业管理中心（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 1015 室

执行事务合伙人：常卫民

经营范围：企业管理；经济贸易咨询。

该企业为业务骨干和管理层持股平台。

三、 投资标的基本情况

公司名称：江苏盈达信息技术有限公司

公司类型：有限公司

注册资本：3600 万元人民币

注册地址：江苏省南京市高淳经济开发区

经营范围：计算机软件相关技术研发、转让、培训、技术咨询、 技术服务；销售计算机及外围设备、电讯设备；提供系统安装及集成 服务；销售外围设备、承接计算机网络工程及安装服务；设计、制作、 代理、发布广告；技术咨询；互联网信息服务（不含新闻、出版、教 育、医疗保健、药品和医疗器械；含电子公告服务）

四、 发起人协议的主要内容

• 1、 出资情况（以下出资人合并简称“各方”）

• （1） 高伟达软件股份有限公司出资 2,160 万元，持股比例 60%；

• （2） 南京盈创企业管理中心（有限合伙）出资 720 万元，持股

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比例 20%；

（3） 南京盈源企业管理中心（有限合伙）出资 720 万元，持股 比例 20%；

2、 出资期限及支付方式

（1）各方以人民币现金方式出资，并以其认购的股份为限对公 司承担责任。

（2）根据出资协议，高伟达将自江苏盈达经工商行政管理部门 依法登记设立之日起十二个月内实缴完毕其认缴的 2,160 万元注册资 本。

3、 协议生效

本协议经高伟达董事会审议通过并签署后即行生效。

4、 管理层安排

公司设董事会，董事会由 3 名董事组成,董事会设董事长一人。 董事任期三年。

公司不设监事会，设公司监事一名，由股东会选举产生。监事的 任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

五、 对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、 对外投资目的和对公司的影响

为落实公司上市后专业化经营的战略布局，以及有效利用公司在 客户相关解决方案上的技术积累和经验，公司拟在南京设立江苏盈达 信息技术有限公司。

通过本次对外投资，将进一步完善公司的业务布局，进一步巩固 公司行业的市场地位，将有助于公司战略发展目标的实现。

同时江苏盈达也是公司集团化经营方向的又一次尝试。通过业务 骨干持股和公司管理层参股的方式，调动公司业务模块与子公司的活 力，激发业务创新的动力。未来江苏盈达将自主经营和独立发展，为 公司其他业务板块和子公司的独立运营提供经验。

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2、 存在的风险

本次设立控股子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然可 能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将 采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市 场变化，积极防范和应对上述风险。

六、 备查文件

• 1、 第三届董事会第三次会议决议；

• 2、 《江苏盈达信息技术有限公司投资框架协议》；

• 3、 各方发起人的相关资料。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2017 年 8 月 7 日

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