Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jan 13, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-009

高伟达软件股份有限公司

关于使用自有资金对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、 对外投资的基本情况：高伟达软件股份有限公司（以下简称 “高伟达”或“公司”）拟与中信云网有限公司（以下简称“中信云网”）、 银川聚信信科资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚信信科”） 及银川聚信信赢资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚信信赢”） 共同投资设立“中信科技发展有限公司（筹）”（以工商行政机关核准 为准）（以下简称“中信科技”）。其中，公司出资人民币 1,500 万元， 占注册资本的 30.00%；中信云网出资人民币 2,750 万元，占注册资本 的 55.00%；聚信信赢出资人民币 375 万元，占注册资本的 7.50%； 聚信信科出资人民币 375 万元，占注册资本的 7.50%。

2、 董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第二届董事会 第三十一次会议全票审议通过《关于使用自有资金对外投资设立参股 公司的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。

3、 本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不 构成重大资产重组。依据公司章程等制度，该事项无需提交股东大会 审议。

• 4、 公司董事会授权高级管理层综合考虑监管要求、业务发展、

• 筹资能力、同业竞争等因素具体组织实施。

二、 合作方介绍

• 1、 中信云网有限公司

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公司名称：中信云网有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区新源南路 6 号 2 号楼聚信信科栋 3 层 303 室。 法定代表人：常振明

注册资本：50000 万元

经营范围：互联网信息服务；软件开发；计算机系统服务；技术 开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；数据处理（数据 处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）； 项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；教育咨询（不含出国留 学咨询及中介服务）；技术推广服务；经济贸易咨询。

中信云网有限公司为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集 团”）全资控股子公司，中信集团是一家金融与实业并举的国有大型 综合性跨国企业集团。

2、 银川聚信信赢资产管理合伙企业（有限合伙）

公司名称： 银川聚信信赢资产管理合伙企业（有限合伙） 公司类型：有限合伙企业

住所：银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 CBD 金融 中心第 14 层 1403 号

执行事务合伙人：中信聚信（北京）资本管理有限公司 经营范围：股权投资及咨询。

• 3、 银川聚信信科资产管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：银川聚信信科资产管理合伙企业（有限合伙） 公司类型：有限合伙企业

住所：银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 CBD 金融 中心第 11 层 1108 室

执行事务合伙人：中信聚信（北京）资本管理有限公司

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经营范围：股权投资及咨询。

三、 投资标的基本情况

公司名称：中信科技发展有限公司（筹）（以工商行政机关核准 为准）

公司类型：有限公司

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区新源南路六号 2 号楼 B 栋 601 室

拟申请的经营范围：互联网信息服务；软件开发；计算机系统服 务；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；数据处 理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中 心除外）；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；教育咨询（不 含出国留学咨询及中介服务）；技术推广服务；经济贸易咨询。（以工 商局最终核准登记的范围为准）。

四、 发起人协议的主要内容

1、 出资情况（以下出资人合并简称“各方”）

• (1) 中信云网有限公司出资 2,750 万元，持股比例 55.00%；

• (2) 高伟达软件股份有限公司出资 1,500 万元，持股比例 30.00%；

• (3) 聚信信赢（有限合伙）出资 375 万元，持股比例 7.50%；

• (4) 聚信信科（有限合伙）出资 375 万元，持股比例 7.50%；

2、 出资期限及支付方式

（1）各方以人民币现金方式出资，并以其认购的股份为限对公 司承担责任。

（2）根据出资协议，高伟达在中信科技成立后的三十日内缴付 出资额 750 万股，剩余认缴出资将自公司经工商行政管理部门依法登 记设立之日起两年内实缴完毕。

3、 协议生效

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本协议经各方签署后即行生效。协议文本一式肆份，各方各执壹 份，具有同等法律效力。

五、 管理层安排

1、 公司设董事会，由 5 名董事组成，董事每届任期三年，可以 连选连任。第一届董事会由中信云网提名的 3 名董事、高伟达提名的 2 名董事组成。董事长由中信云网提名，经董事会以全体董事的过半 数选举产生和罢免，董事长为公司法定代表人。

2、 公司不设监事会，设监事一名，由中信云网、高伟达双方联 席提名，由股东会选举产生。

3、 公司设总经理一名，设高级管理人员若干。

六、 对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、 对外投资目的和对公司的影响

公司利用自身技术优势与交易各方发起设立中信科技，中信科技 成立后将服务于中信集团、及集团各子公司和社会用户，为中信集团 及其他用户产业发展提供 IT 支撑和产业互联网平台服务。公司将以 “ ” “ ” “ ” 做连接 、 聚用户 、 生数据 为基本目标，通过互联网、云计算、 大数据、物联网、区块链等新技术，搭建产业互联网平台，将中信集 团各产业系统、用户以及数据互联互通，满足中信集团及各子公司的 互联网化建设需求，帮助中信集团子公司利用“互联网+”的技术和思 维实现商业模式创新和价值提升，不断推进中信集团产业转型升级和 中国产业互联网发展。

通过本次对外投资，将进一步加强与战略客户的合作关系，进一 步完善公司的业务布局，进一步巩固公司在行业内的市场地位，将有 助于公司战略发展目标的实现。

2、 存在的风险

• (1) 运营管理风险

合资公司成立后，其制度建设、业务能力、企业文化融合等都需 要一个建设和完善的过程，能否快速顺利完成各方面的建设，存在不

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确定性。

(2) 短期盈利风险

合资公司成立初期，首要服务于中信集团各产业系统、用户以及 数据互联互通，满足中信集团及各子公司的互联网化建设需求，因此 收入实现需要一定时间，产生盈利需要一定的周期，盈利可能在公司 稳健发展后才能逐步实现，本次投资可能存在短期内不能获得盈利的 风险。

七、 备查文件

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特此公告。

高伟达软件股份有限公司 2017 年 1 月 13 日

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