Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Dec 29, 2016

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-150

高伟达软件股份有限公司

关于使用自有资金对外投资设立控股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、 对外投资的基本情况：高伟达软件股份有限公司（以下简称 “高伟达”或“公司”）与北京伟达聚才企业管理中心（有限合伙）（以 下简称“伟达聚才”）、北京伟达助云企业管理中心（有限合伙）（以下 简称“伟达助云”）共同投资设立了“北京高伟达钽云科技有限公司” （以下简称“钽云科技”）。其中，公司出资人民币 1,950 万元，占注册 资本的 65.00%；伟达聚才出资人民币 750 万元，占注册资本的 25.00%； 伟达助云出资人民币 300 万元，占注册资本的 10.00%。

2、 董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第二届董事会 第三十次会议全票审议通过《关于使用自有资金对外投资设立控股公 司的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。

3、 本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不 构成重大资产重组。依据公司章程等制度，该事项无需提交股东大会 审议。

• 4、 公司董事会授权高级管理层综合考虑监管要求、业务发展、

• 筹资能力、同业竞争等因素具体组织实施。

二、 合作方介绍

1、 北京伟达聚才企业管理中心（有限合伙）

公司名称：北京伟达聚才企业管理中心（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

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住所：北京市朝阳区亮马桥路 32 号 13 层 1522

执行事务合伙人：郑佑平

经营范围：企业管理；经济贸易咨询。

该企业未来为钽云科技业务骨干和员工持股平台。

• 2、北京伟达助云企业管理中心（有限合伙）

公司名称：北京伟达助云企业管理中心（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

住所：北京市朝阳区亮马桥路 32 号 13 层 1519

执行事务合伙人：宋朴生

经营范围：企业管理；经济贸易咨询。

该企业为高伟达业务骨干和管理层在钽云科技的持股平台。

三、 投资标的基本情况

公司名称：北京高伟达钽云科技有限公司

公司类型：有限公司

注册资本：3000 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区亮马桥路 32 号 13 层 1521

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不 得面向全国招生）；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应 用软件服务（不含医用软件）；批发计算机、软件及辅助设备、电子 产品。

四、 发起人协议的主要内容

• 1、 出资情况（以下出资人合并简称“各方”）

• （1） 高伟达软件股份有限公司出资 1,950 万元，持股比例

• 65.00%；

  • （2） 北京伟达聚才企业管理中心（有限合伙）出资 750 万元，

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持股比例 25.00%；

（3） 北京伟达助云企业管理中心（有限合伙）出资 300 万元， 持股比例 10%；

2、 出资期限及支付方式

（1）各方以人民币现金方式出资，并以其认购的股份为限对公 司承担责任。

（2）根据出资协议，高伟达将自钽云科技经工商行政管理部门 依法登记设立之日起十二个月内实缴完毕其认缴的 1,950 万元注册资 本。

3、 协议生效

本协议经各方经董事会审议通过并签署后即行生效。协议文本一 式陆份，各方各执贰份，具有同等法律效力。

五、 管理层安排

1、 公司设董事会，董事会由 3 名董事组成，由高伟达委派产生。 董事会设董事长一人，由高伟达指定聘任。

2、 公司不设监事会，设公司监事一名，由股东会选举产生。监 事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

六、 对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、 对外投资目的和对公司的影响

公司利用自身技术优势和生态环境与交易各方发起设立钽云科 技，钽云科技成立后将服务于高伟达集团，助力高伟达云计算业务生 态链的建设。公司将聚焦数据中心，专注软件定义，面向金融、运营 商、能源、政府等行业客户提供云计算软件产品和技术服务。以发展 为国内领先的企业云计算产品及技术服务提供商为目标。

通过本次对外投资，将进一步完善公司的业务布局，进一步巩固 公司行业的市场地位，将有助于公司战略发展目标的实现。

同时钽云科技也是公司集团化经营方向的一次尝试。通过业务骨

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干持股和公司管理层参股的方式，调动公司业务模块与子公司的活力， 激发业务创新的动力。未来钽云科技将自主经营和独立发展，为公司 其他业务板块和子公司的独立运营提供经验。

• 2、 存在的风险

本次设立控股子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然可 能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将 采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市 场变化，积极防范和应对上述风险。

七、 备查文件

1、 第二届董事会第三十次会议决议

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2016 年 12 月 29 日

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