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Dec 29, 2016

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-147

高伟达软件股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 12 月 26 日以 邮件方式发出。本次会议于 2016 年 12 月 29 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司监事会主席张文利主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司以募集资金人 民币 46,833,615.87 元置换先期支付重组项目首期交易对价的自有资 金。本次置换先期投入自有资金不与重组项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况，且有助于加快重组项目实施、提高企业整合效 率，符合公司发展和全体股东利益的需要。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会 2016 年 12 月 29 日

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