Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Nov 1, 2016

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-114

高伟达软件股份有限公司

关于调整 2016 年限制性股票激励计划相关事项的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”、“公司”）于 2016 年 11 月 1 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关 于调整 2016 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，有关事项具体 如下：

一、 因权益分派涉及调整股票激励计划相关事项

一 ( ) 调整事由

2016 年 9 月 13 日，公司召开了 2016 年第三次临时股东大会， 审议通过关于公司<2016 年半年度利润分配>的议案，公司 2016 年半 年度利润分配方案为：以公司总股本 134,940,000 股为基数进行资本 公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 22 股，共计转增 296,868,000 股，该方案已于 2016 年 10 月 26 日实施完毕。

2016 年 11 月 1 日，公司召开了 2016 年第四次临时股东大会， 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》。

( 二 ) 调整方法

根据《上市公司股权激励管理办法》及《高伟达软件股份有限公 司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在授予日前公司 发生资本公积金转增股本事项，应对限制性股票数量及价格按下列方 式进行调整：

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（1）调整授予数量

K= K0×（1＋N）

其中：K 为调整后的限制性股票数量；K0 为调整前的限制性股 票数量；N 为每股的公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比 率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。

计算过程为：K=100×（1+2.2）=320 万股

（2）调整授予价格

P = P0/（1＋N）

其中：P 为调整后的授予价格，P0 为调整前的授予价格；N 为每 股的公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票 经转增或送股后增加的股票数量）。

计算过程为：P=24.51/（1+2.2）=7.660 元

( 三 ) 调整结果

本次股权激励授予数量调整为 K=100×（1+2.2）=320 万股；授 予价格调整为 P=24.51/（1+2.2）=7.660 元。

二、 因认购对象辞职等原因涉及股票激励授予数量的调减

2016 年 11 月 1 日，公司召开了 2016 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于<高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励 计划（草案）>及摘要的议案》。

鉴于本次股权激励授予人中 8 人因离职及其他个人原因，取消该 8 人的激励对象资格，同时取消授予该 8 人限制性股票共计 32 万股。

根据上述原因，公司调整 2016 年限制性股票激励计划相关事项， 调整结果为：本次股权激励共授予 51 人，限制性股票的授予价格为 每股 7.660 元，授予的股票数量不超过 288 万股，本次股权激励计划 共募集资金 22,060,800 元。

三、 本次调整对公司的影响

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本次对公司 2016 年限制性股票激励计划的调整不会对公司的财 务状况和经营成果产生实质性影响。

四、 独立董事意见

公司独立董事认为：本次调整 2016 年限制性股票激励计划相关 事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《高伟达软件股份有限 公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意调整结果 为：本次股权激励共授予 51 人，限制性股票的授予价格为每股 7.660 元，授予的股票数量不超过 288 万股。

五、 监事会核查意见

公司监事会认为：鉴于 2016 年半年度权益分派实施完毕及 2016 年限制性股票激励计划中 8 名激励对象离职及其他原因不再符合股 权激励对象资格，公司董事会对 2016 年限制性股票激励计划相关事 项进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划的激励对象由 59 人调整为 51 人，限制性股票数量调整为 288 万股。调整后的限制 性股票激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、及 公司《高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》 规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

六、 律师法律意见书的结论意见

北京市竞天公诚律师事务所对公司本次限制性股票激励计划调 整的相关事项出具的法律意见书认为：公司本次股权激励计划调整已 取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《高 伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的有关 规定。

七、 备查文件

• 1、第二届董事会第二十七次会议决议公告；

• 2、第二届监事会第二十三次会议决议公告；

• 3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项发表的

• 独立意见；

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4、北京市竞天公诚律师事务所关于《高伟达软件股份有限公司 关于调整 2016 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见》。

特此公告

高伟达软件股份有限公司 董事会 2016 年 11 月 1 日

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