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Jun 19, 2015

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-007

高伟达软件股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 6 月 12 日以邮件 方式发出。本次会议于 2015 年 6 月 18 日在公司会议室以现场与电话 接入相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司监事会主席张文利主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《首 次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规及规范性文件，同意公司设立以下募集资金专用账户：

1、户名：高伟达软件股份有限公司

账号：010900097710901

开户银行： 招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行

用途：该专户仅用于公司银行业 IT 整体解决方案（10,013.21 万 元）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、户名：高伟达软件股份有限公司

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账号：694364813

开户银行：中国民生银行股份有限公司总行营业部

用途：该专户仅用于公司保险业 IT 整体解决方案（7,060.52 万 元）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

• 3、户名：高伟达软件股份有限公司

账号： 137001511010000285

开户银行：广发银行股份有限公司北京分行

用途：该专户仅用于证券业客户营销与服务整体解决方案 （2,161.56 万元）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

4、户名：高伟达软件股份有限公司

账号：010900097710105

开户银行：招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行

用途：该专户仅用于云计算数据中心一体化运营管理平台 （8,271.19 万元）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

5、户名：高伟达软件股份有限公司

账号： 1101040160000239078

开户银行：杭州银行股份有限公司北京安贞支行

用途：该专户仅用于基于大数据的金融业客户体验与分析管理平 台（2,790.04 万元）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

• 6、户名：高伟达软件股份有限公司

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账号：137001511010000291

开户银行： 广发银行股份有限公司北京分行

用途：该专户仅用于产品研发中心建设（3,073.56 万元）募集资 金的存储和使用，不得用作其他用途。

7、户名：高伟达软件股份有限公司

账号：694365038

开户银行：中国民生银行股份有限公司总行营业部

用途：该专户仅用于偿还银行贷款或补充流动资金（274.08 万元） 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于公司签订募集资金三方监管协议的议案》

同意公司与招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行、中国民生 银行股份有限公司总行营业部、 广发银行股份有限公司北京分行、 杭州银行股份有限公司北京安贞支行四家银行以及保荐机构华泰联 合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。公司于 2015 年 6 月 20 日发布《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》

为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截 至 2015 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目中“银行业 IT 整体解 决方案”已由公司利用自筹资金 37,689,565.52 元先行投入；“证券

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业客户营销与服务整体解决方案”项目已由公司利用自筹资金 5,552,581.93 元先行投入；“云计算数据中心一体化运营管理平台” 项目已由公司利用自筹资金 20,487,124.62 元先行投入；“基于大数 据的金融业客户体验与分析管理平台”项目已由公司利用自筹资金 6,910,665.39 元先行投入；“产品研发中心建设”项目已由公司利用 自筹资金 7,405,971.87 元先行投入。信永中和会计师事务所就上述募 集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2015 年 6 月 16 日出具了 XYZH/2015BJA80071 号《高伟达软件股份有限公司关于以 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将以募集资金人民 币 78,045,909.33 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。本 次置换先期投入自筹资金不与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况，且有助于提高募集资金使用效率，符合公司 发展和全体股东利益的需要。

上述相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

高伟达软件股份有限公司 监事会 2015 年 6 月 18 日

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