Global Infotech Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2021-052

高伟达软件股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 7 日以邮件方 式发出。本次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室以通讯会议方 式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议 由公司董事长于伟主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 12 月 28 日下午 14：30 在北京市朝阳区亮马 桥路 32 号高斓大厦 15 层会议室召开 2021 年第二次临时股东大会， 审议相关议案。表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 10 日