Global Infotech Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2021-037

高伟达软件股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董 事王月女士的书面辞职申请，王月女士因个人原因申请辞去公司董事 会董事职务，辞职后不在公司任职。

截至本公告披露日，王月女士未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。鉴于王月女士的辞职将导致公司董事人数少于 《公司章程》规定的法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，王月女士 的辞职应当在股东大会选举出新任董事填补其缺额后生效。在此之前， 王月女士仍将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》 的规定，继续认真履行董事的相关职责。

公司董事会、经营管理层对王月女士在公司任职董事期间为公司 发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事

2021 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经控股股 东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司 董事会同意由张文隽先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人 （简历见附件），任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之 日起至公司第四届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司

2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2021 年 8 月 26 日

附件：候选人简历

张文隽，1977 年出生，中国国籍，本科学历。工作期间历任北 京东南鼎盛科技公司高级工程师、北京和勤技术有限公司移动增值业 务部技术总监、神州数码融信软件有限公司项目总监、塔塔（中国） 信息技术有限公司金融部门项目总监。2011 年加入高伟达公司，现 任高伟达软件股份有限公司建信事业部总经理、公司副总经理。

截至今日，张文隽先生未持有本公司股票。张文隽与其他持有公 司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 张文隽作为公司董事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。