Global Infotech Co.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 26, 2018

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2018-054

高伟达软件股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 6 月 22 日以邮件方 式发出。本次会议于 2018 年 6 月 26 日在公司会议室以现场与电话接 入相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长于伟主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司拟出售部分房产的议案》。

同意公司将位于北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦的房产出 售。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

独立董事针对此项议案发表了独立意见。

《关于公司拟出售部分房产的公告》的具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会 2018 年 6 月 26 日

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