Global Infotech Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

高伟达软件股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，作为高伟达软件股份有限公司（下称“公司”）的独立董事， 已事前获知公司《2017 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（第二 次修订稿）》等相关材料。在认真审阅拟召开的第三届董事会第七次 会议相关议案后，现就公司第三届董事会第七次会议拟审议的相关事 项发表如下事前认可意见：

一、 独立董事关于本次非公开发行 A 股股票相关议案进行第二 次修订的事前认可意见

公司独立董事发表意见：

1、公司在召开董事会前，就提请董事会审议第二次修订非公开 发行 A 股股票相关议案征求了我们的意见，我们同意将议案提交董 事会审议。公司第三届董事会第七次会议审议第二次修订公司非公开 发行 A 股股票相关议案时，公司关联董事需对相应议案分别回避表 决。

2、第二次修订非公开发行 A 股股票相关议案均符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理 办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规章及其他规范性文 件以及《公司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损 害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意将修订后的非公开发行 A 股股票相关议案提交 公司第三届董事会第七次会议审议。

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（此页无正文，为高伟达软件股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第七次会议相关事项的事前认可意见签字页）

钱英：_____________

郑建明：_____________

2017 年 10 月 27 日

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