Global Infotech Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 7, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-097

高伟达软件股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三 次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 8 月 4 日以邮件方式 发出。本次会议于 2017 年 8 月 7 日在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监 事会主席郑明主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行并 购贷款提供关联担保的议案》

经与会监事审议，同意公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公 司以持有的公司部分股票为公司向江苏银行股份有限公司北京中关 村支行申请不超过人民币 24,000 万元的并购贷款提供最高额质押担 保，同时公司实际控制人于伟先生为此次申请贷款提供不可撤销的最 高额个人连带责任保证担保。具体贷款、担保、抵押的金额与期限等 内容，以相关方与江苏银行股份有限公司北京中关村支行签订的最终 合同为准，公司免于支付上述担保费用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。但由 于控股股东及实际控制人提供无偿担保，公司不提供反担保，且免于 支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大 会审议。

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本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行并购贷款提供关 联担保的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会 2017 年 8 月 7 日

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