Global Infotech Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

May 17, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-076

高伟达软件股份有限公司

关于完成公司董事会及监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 日召开公司 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换 届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，同意选举于伟先生、 程军先生、王月女士、郑建明先生、钱英女士为公司第三届董事会董 事，其中郑建明先生、钱英女士为公司独立董事；同意选举郑明先生、 张勇先生为公司第三届监事会股东代表监事。公司 2016 年年度股东 大会决议公告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第二届独立董事潘红女士、夏鹏先生已连续担任公司六年独 立董事，此次换届完成，潘红女士、夏鹏先生不再担任公司独立董事， 也不担任公司任何职务。潘红女士、夏鹏先生未直接或间接持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届监事会监事孙文先生在此次换届完成后不再担任公 司监事，继续在公司任职。孙文先生通过鹰潭市锐鹰投资咨询有限公 司间接持有公司股票 128,000 股，将继续履行相关承诺。 特此公告。

高伟达软件股份有限公司 2017 年 5 月 17 日

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