Global Infotech Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

May 17, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-071

高伟达软件股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一 次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 5 月 14 日以邮件方式 发出。本次会议于 2017 年 5 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召 开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司 董事长于伟主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举于伟先生为公司第三届董事会董事长，任期 三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的 议案》

公司第三届董事会下设战略决策委员会、审计与风险控制委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会成员如下：

选举独立董事郑建明先生、独立董事钱英女士、董事长于伟先生 为公司第三届董事会审计与风险控制委员会委员，其中，郑建明先生 担任董事会审计委员会召集人，任期三年，自本次会议通过之日起至 本届董事会届满。

选举独立董事郑建明先生、独立董事钱英女士、董事长于伟先生

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为公司第三届董事会提名委员会委员，其中，钱英女士担任董事会提 名委员会召集人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届 满。

选举独立董事郑建明先生、独立董事钱英女士、董事长于伟先生 为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，郑建明先生担任 董事会薪酬与考核委员会召集人，任期三年，自本次会议通过之日起 至本届董事会届满。

选举独立董事郑建明先生、董事程军先生、董事长于伟先生为公 司第三届董事会战略委员会委员，其中，于伟先生担任董事会战略委 员会召集人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。 简历详见附件。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任程军先生为公司总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理程军先生的提名，公司董事会同意聘任高源先生、 沈远恒先生、李勇先生、张文隽先生为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》

根据公司董事长于伟先生和总经理程军先生的提名，公司董事会 同意聘任高源先生为公司董事会秘书及财务总监，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

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独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2017 年 5 月 17 日

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附件：

1、于伟， 1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于国际关系学院，获学士学位。工作期间历任中国瑞宝开发公司项目 经理、阿斯克（中国）软件技术有限公司总经理、西科姆（中国）有 限公司总经理、北京高伟达科技发展有限公司董事长、北京高伟达系 统集成有限公司董事长兼总经理，现任公司董事长。

截至今日，于伟先生通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、鹰潭市 锐鹰投资咨询有限公司、鹰潭市华鹰投资咨询有限公司间接持有公司 股票合计 156,557,605 股。于伟与其他持有公司 5%以上股份的股东、 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；于伟作为公司董事符合 《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、钱英女士，1963 年出生，中国国籍，中国政法大学毕业，研 究生学历，1984 年至 1998 年在北京国际关系学院从事教学工作。1989 年起从事兼职律师工作，1998 年至 2010 年加入北京五环律师事务所 开始从事专职律师工作并为五环所执行合伙人，2010 年至今为北京 汉卓律师事务所律师并为该所合伙人。2013 年 4 月至今担任青海春 天药用资源科技股份有限公司（证券代码 600381）董事会独立董事。 截至目前，担任青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事及休斯 中大卫星通讯有限公司董事。现任高伟达软件股份有限公司独立董事。

截至今日，钱英女士未持有本公司股票。钱英与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 钱英作为公司董事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、郑建明先生，1971 年出生，中国国籍，中南财经大学毕业， 博士，全国会计领军人才，中国 WTO 研究院特约研究员，深圳大学 中国经济特区研究中心研究员，中国社会经济系统分析研究会理事， 中国会计学会财务管理专业委员会委员，中国金融会计学会常务理事， 北京区域经济学会理事，北京青年商会顾问。2002 年-至今，对外经

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济贸易大学国际商学院教授、博导；1999 年-2002 年，对外经济贸易 大学国际贸易问题研究所，副研究员。截至目前，担任贵州毕节农村 商业银行股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、黑牛食品股份 有限公司独立董事。现任高伟达软件股份有限公司独立董事。

截至今日，郑建明先生未持有本公司股票。郑建明与其他持有公 司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 郑建明作为公司董事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

4、程军，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。1996 年-1997 年，供职于联合饼干（中国）武汉分公司财务部； 1997 年-2006 年，担任北京高伟达科技发展有限公司武汉分公司总经 理；2006 年-2011 年，担任北京高伟达软件技术有限公司副总经理； 2011 年至 2016 年 1 月，担任高伟达软件股份有限公司副总经理，现 任公司董事、总经理。

截至今日，程军先生通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、鹰潭市 锐鹰投资咨询有限公司间接持有公司股票合计 581,175 股。程军与其 他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；程军作为公司董事、总经理符合《公司法》相关规定，从 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规 定的情形。

5、高源，男，中国共产党党员，1981 年生，汉族。2000 年至 2004 年，就读于兰州大学新闻系，获得学士学位。2005 年至 2007 年就读于比利时 EHSAL 大学商业管理专业，获得硕士学位。2008 年 2 月至 2009 年 9 月，在中国雨润食品集团股份有限公司投资者关系 部，任投资者关系主任。2009 年 9 月至 2010 年 6 月，在慈铭健康体 检管理集团股份有限公司，任证券事务代表。2010 年 6 月至 2014 年 8 月，在博彦科技股份有限公司任证券事务与投融资总监。2014 年 8 月至 2015 年 7 月，在东易日盛家居装饰集团股份有限公司任副总经

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理、董事会秘书。2015 年 9 月至今，在高伟达软件股份有限公司任 副总经理、董事会秘书、财务总监。

截止公告日，高源未直接或间接持有公司的股权，高源与其他持 有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；高源作为公司副总经理、董事会秘书、财务总监符合《公司法》 相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

6、沈远恒，1963 年出生，中国台湾籍及美国国籍，毕业于美国 伊利诺理工学院以及美国堪萨斯州立大学，分别获得金融工程硕士学 位以及土木工程硕士学位。1992 年-1997 年担任美国 HNTB 工程顾问 公司结构设计工程师；1998 年-2000 年，担任摩根大通集团（美国） 全球资本市场部量化投资策略固定收益部负责人；2000 年-2006 年， 担任芝加哥期权交易所(CBOE)、芝加哥商品期货交易所(CBOT)资深 量化交易风险管理负责人；2006 年-2009 年，担任美国第二大团体人 寿险集团（UNUM Group)量化投资组合管理副总裁；2009 年-2011 年， 担任中国平安保险（集团）集团风险管理部总经理；2011 年-2013 年， 担任高伟达软件股份有限公司风险管理部总经理；2013 年-2015 年， 担任先锋产业金融集团首席执行官；2015 年至今，担任高伟达软件 股份有限公司战略发展部总经理。

截至今日，沈远恒先生未直接或间接持有公司股票。沈远恒与其 他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；沈远恒作为公司副总经理符合《公司法》相关规定，从未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形。

7、李勇，副总经理，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，毕业于山东大学，获学士学位。工作期间历任山东中创软件工程 股份有限公司工程师、部门经理及副总工程师、中钞信用卡信息产业 发展有限公司研发中心经理及 IC 卡事业部总工程师、北京高伟达软

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件技术有限公司副总经理，现任公司副总经理。

截至今日，李勇先生未直接持有公司股票。李勇先生通过鹰潭市 锐鹰投资咨询有限公司间接持有公司股票 316,800 股。李勇与其他持 有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；李勇作为公司副总经理符合《公司法》相关规定，从未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

8、张文隽，1977 年出生，中国国籍，本科学历。2001 年-2003 年，担任北京东南鼎盛科技公司高级工程师；2003 年-2005 年，担任 北京和勤技术有限公司移动增值业务部技术总监，负责和勤移动支付 平台的所有设计和开发工作；2006 年-2010 年，担任神州数码融信软 件有限公司项目总监，负责金融国家开发银行事业部交付管理工作； 2010 年-2011 年，担任塔塔（中国）信息技术有限公司金融部门项目 总监。2011 年加入高伟达公司，现任高伟达软件股份有限公司任软 件中心核心线条总经理。

截至今日，张文隽先生未直接持有公司股票。张文隽先生通过鹰 潭市锐鹰投资咨询有限公司间接持有公司股票 115,200 股。张文隽与 其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；张文隽作为公司副总经理符合《公司法》相关规定，从 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规 定的情形。

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