Global Infotech Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-052

高伟达软件股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换 届选举的议案》。公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、 《公司章程》等规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工 代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。经提名委员会审核，本次监事会 提名郑明先生、张勇先生担任第三届监事会股东代表监事候选人（简 历详见附件）。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应 依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，履行监事职 务。公司第二届监事成员孙文先生在公司新一届监事会产生后，不再 担任公司监事，继续在公司任职。孙文先生通过鹰潭市锐鹰投资咨询 有限公司间接持有公司股份，孙文将继续履行相关承诺。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年， 自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 2017 年 4 月 25 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件：第三届监事会候选人简历

1、郑明，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。工作期间历任高伟达软件股份有限公司软件中心副经理。现 任公司监事会主席、公司研发中心副经理、鹰潭市鹰高投资咨询有限 公司监事、鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司监事、鹰潭市华鹰投资咨询 有限公司监事。

截至今日，郑明未直接或间接持有公司股票。郑明与其他持有公 司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 郑明作为公司监事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、张勇，男，1961 年出生，中国国籍，大学本科学历。1985 年 -1994 年，担任原中国轻工业部家用电器产品质量检测中心清洁器具 室主任助理工程师；1994 年-2000 年，担任西科姆中国公司海南分公 司副总经理；2000 加入高伟达，担任销售副总；2016 年-至今担任市 场行政部经理。

截至今日，张勇未直接或间接持有公司股票。张勇与其他持有公 司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 郑明作为公司监事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==