Global Infotech Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 20, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-038

高伟达软件股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任 期将于 2017 年 5 月 21 日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下 简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公 司章程》等相关规定，现将公司第三届董事会的组成、选举方式、董 事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项 公告如下：

一、第三届董事会的组成

第三届董事会将由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，董事任期 自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，董事任期届满，可 连选连任。

二、董事的选举方式

本次换届选举采取累积投票制。

三、董事候选人的推荐

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司 3%以上 股份的股东有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会非独立

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董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人 数。

（二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会 独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事 人数。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在 2017 年 4 月 23 日前以书面方式向公司董事会推荐 董事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司董事会召开会议，对推荐的董 事候选人进行资格审查，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请 公司股东大会审议。

3、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受 提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事 候选人亦应依法作出相关声明。

4、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独 立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、 独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下 述条款所述事实者不能担任公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治

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权利，执行期满未逾五年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公

• 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾三年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定

• 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起 未逾三年；

  • 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  • 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚

• 未届满；

  • 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情 形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关 风险：

• 1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

• 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

• 监会立案调查，尚未有明确结论意见。

上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候 选人聘任议案的日期为截止日。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满 足下述条件：

• 1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章

• 及规则；

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2、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验；

• 3、公司章程规定的其他条件。

• 4、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社 会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟 姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

• （2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十

• 名股东中的自然人股东及其直系亲属；

• （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或

• 者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及 其直系亲属；

（5）为公司及控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股 东单位任职；

• （7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（8）中国证监会认定的其他人员。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

• （一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

• 1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

• 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、推荐的董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐

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独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（证书原件备查）；

• 4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

• 5、推荐人资格证明。若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：

• （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

• （3）股票账户卡复印件（原件备查）。

（4）股份持有的证明文件。

• （二）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式。

2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2017 年 4 月 23 日 17:00 前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系 人处方为有效。

七、联系方式

1、联系人：郑祥云

2、联系电话：010-57321010

3、邮编：100016

4、传真：010-57321000

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

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附件：

高伟达软件股份有限公司第三届董事会董事候选人推荐书

推荐人信息	推荐人信息	推荐人信息	推荐人信息
推荐人名称		推荐人证件号码
推荐人持有股数		推荐人联系方式
推荐的候选人类别（请在董事类别前打“√”）	□独立董事□非独立董事
候选人信息
姓名		证件号码
性别		电话
传真		电子邮箱
任职资格：是/否符合本公告规定的条件（请在相应选项前打“√”）	□是□否
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）
其他说明（如有）	（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩等。）
推荐人：（签名/盖章）年 月 日

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