Global Infotech Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 20, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-039

高伟达软件股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任 期将于 2017 年 5 月 21 日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下 简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》及《公司章程》等相关规定，现将公司第三届监事会的 组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候 选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职 工代表监事 1 名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任 期三年，监事任期届满，可连选连任。

二、监事的选举方式

本次换届选举，股东大会选举非职工代表监事时采取累积投票制。 三、监事候选人的推荐

1、非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有公司 3%以上 股份的股东有权向公司第二届监事会书面推荐第三届监事会监事候 选人。

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2、职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在 2017 年 4 月 23 日前以书面方式向公司监事会推荐 监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监 事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请 公司股东大会审议。

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受 提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下 述条款所述事实者不能担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起 未逾三年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚

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未届满；

• 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情 形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关 风险：

• 1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

• 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

• 监会立案调查，尚未有明确结论意见。

• 上述期间，应当以公司监事会、股东大会等有权机构审议监事候

• 选人聘任议案的日期为截止日。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

• 1、推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

• （1）监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

• （2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• （3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

• （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件；

• （5）推荐人资格证明。若推荐人为公司股东，则应提供下列文

件：

• ①如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• ②如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）； ③股票账户卡复印件（原件备查）。

④股份持有的证明文件。

• 2、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式。

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2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2017 年 4 月 23 日 17:00 前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系 人处方为有效。

七、联系方式

1、联系人：郑祥云

2、联系电话：010-57321010

3、邮编：100016

4、传真：010-57321000

特此公告。

高伟达软件股份有限公司监事会 2017 年 4 月 20 日

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附件：

高伟达软件股份有限公司第三届监事会监事候选人推荐书

推荐人信息	推荐人信息	推荐人信息	推荐人信息
推荐人名称		推荐人证件号码
推荐人持有股数		推荐人联系方式
候选人信息
姓名		证件号码
性别		电话
传真		电子邮箱
任职资格：是/否符合 本公告规定的条件 （请在相应选项前打 “√”）	□是 □否
简历（包括学历、职 称、详细工作履历、 兼职情况等）
其他说明（如有）	（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存 在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩等。）
推荐人：（签名/盖章） 年 月 日

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