Global Infotech Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 7, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号:2017-018

高伟达软件股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 7 日收到公司董事关银星（Kwong Yong Sin）先生的书面辞职申请，希 望辞去公司董事职务。关银星先生表示公司第二届董事会换届在即， 鉴于关银星先生为公司股东银联科技有限公司（以下简称“银联科技”） （Silver Team Technology Limited）的股东代表董事，关银星先生和 银联科技将不再寻求在新一届董事会连任公司董事职务。同时银联科 技在原始股份解禁后减持公司股票，截止目前其持有公司股票占比已 降至 10%以下。银联科技及关银星先生从公司利益出发，希望由能够 持续为公司生产经营发挥重要力量的人选接任董事职务。关银星先生 辞职后将不在公司担任其他职务。

鉴于关银星先生的辞职将导致公司董事人数少于《公司章程》规 定的法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及《公司章程》等规定，关银星先生的辞职应当在 股东大会选举出新任董事填补其缺额后生效。在此之前，关银星先生 仍将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 继续认真履行董事的相关职责。

关银星先生将继续遵循《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》及相关规定。

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公司董事会、经营管理层对关银星先生在公司任职董事期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2017 年 3 月 7 日

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